证券时报多媒体数字报

2013年7月31日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2013023TitlePh

丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

2013-07-31 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议于2013年7月30日以传真通讯方式召开,公司已于2013年7月25日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

  《前次募集资金使用情况报告》及《中审亚太会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开的时间等具体事宜另行通知。

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过了《关于以本次募集资金单方面对龙悦公司增资的价格确定方法及依据的议案》

  2013年5月23日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了向不超过10名发行对象非公开发行不超过6,884.3777万股(含6,884.3777万股)A股股票事宜等相关议案,拟募集资金不超过78,000万元,将扣除发行费用后募集资金净额分别投入香格里拉香巴拉月光城项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目及玉龙雪山游客综合服务中心项目(以下简称"游客服务中心")。因游客服务中心项目的实施主体为公司控股子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司(以下简称"龙悦公司")的全资子公司--丽江灏伯雪山旅游开发有限公司(以下简称"灏伯公司"),龙悦公司为公司与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司(以下简称"雪山开发公司")合资设立,公司持股51%,雪山开发公司持股49%,故公司本次募集资金到位后,需以增资方式投入到龙悦公司, 2012年12月3日,龙悦公司股东会已审议通过关于同意公司以非公开发行股票所募集的部分资金单方面向龙悦公司增资事宜,现将本次增资价格的确定方法进一步明确如下:

  本次增资价格参照公司截至2012年12月31日经审计的每1元注册资本对应的净资产额确定,同时不低于每1元新增注册资本等额。

  根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的"中审亚太审[2013]云-0090号"号《审计报告》,公司截至2012年12月31日经审计的每1元注册资本对应的净资产额为0.9963元,为满足《公司法》关于新增注册资本的出资要求,本次增资价格确定为新增注册资本等额货币,即1元/股。

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  三、审议通过了《关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议案》

  为确保上市公司控制权不因本次非公开发行而产生变化,同意就本次非公开发行股票单一投资者及其一致行动人的认购上限予以控制,通过适当分散特定投资者的认购数量,确保上市公司控制权不因本次发行而产生变化。单一投资者及其一致行动人认购上限的具体标准将由公司与主承销商在股票发行过程中共同确定。

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  四、审议通过了《关于向中国民生银行昆明分行申请综合授信额度的议案》

  根据公司战略发展规划及资金需求,同意向中国民生银行昆明分行申请综合授信额度1亿元。

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

  2013年7月31日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日76版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:基 金
   第A006版:信 托
   第A007版:机 构
   第A008版:评 论
   第A009版:聚焦环保治污“紫金模式”
   第A010版:公 司
   第A011版:公 司
   第A012版:公 司
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:行 情
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
华映科技(集团)股份有限公司2013半年度报告摘要
华天酒店集团股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会决议公告
葫芦岛锌业股份有限公司公告(系列)
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
浙江开尔新材料股份有限公司2013年半年度报告披露提示性公告
株洲旗滨集团股份有限公司股权质押公告
中国远洋控股股份有限公司2013年上半年业绩预告
美盛文化创意股份有限公司重大事项继续停牌公告
厦门合兴包装印刷股份有限公司股东股权质押公告
福建星网锐捷通讯股份有限公司公告(系列)

2013-07-31

信息披露