证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第二次临时股东大会于2013年7月31日上午9：30在重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室召开。

（二）本次会议采取现场投票方式进行表决。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事5人，出席会议5人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

议案一、二、三、四、五、六涉及关联交易事项，关联股东及关联人均已回避表决。具体为：

关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司和关联人肖诗新先生均已回避表决。

三、律师见证情况

出席会议的北京市金杜律师事务所申薇、王红丽律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席本次会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2013年8月1日