证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2013年度第一次临时股东大会于2013年7月31日上午9:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共 8名，代表公司有表决权股份 205,383,669股，占公司有表决权股份总数的 29.70 %。公司董事长吴劲风先生、副董事长季贵荣先生因故未能出席本次会议。公司董事长吴劲风先生提议由公司董事、总经理孙玉国先生代为主持本次股东大会。就公司董事、总经理孙玉国先生代董事长吴劲风先生主持本次股东大会事项，会前向公司全体董事征求意见，公司董事一致同意由公司董事、总经理孙玉国先生主持本次股东大会。本次股东大会由公司董事、总经理孙玉国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

  本次会议由公司董事会召集，并已于2013年7月13 日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

  审议通过《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》；

  表决结果：同意票205,383,669股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

  总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见书

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、北京四维图新科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见》。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  2013年7月31日