证券时报多媒体数字报

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013－033

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  湖南正虹科技发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月31日上午10:00在公司科技大楼会议室召开，出席本次股东大会并投票表决的股东（含股东授权代表）共计3人，代表股份数量68,659,856股，占公司有表决权股份总数266,634,576的25.75 %。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  本次临时股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长夏壮华先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖南联合创业律师事务所康笃华、王阳律师到会见证，会议以记名投票方式对所有议案进行了表决。

  二、议案审议表决情况

  审议通过《关于公司董事会补选董事的议案》：

  选举周绍未先生为公司第六届董事会董事。

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的68,659,856 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对，0股弃权。

  上述议案于 2013 年 7月 11日公告。详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、王阳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议。

  2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月三十一日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013－034

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议的通知于2013年7月25日以电子邮件、专人送达等方式发出。2013年7月31日在岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室以现场形式召开。会议由夏壮华先生主持，公司应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会审议的事项共一项。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将自有土地使用权及其地面建筑物转让给全资子公司的议案》。

  为盘活闲置资产，集中资源发展主业，公司拟将岳阳市屈原管理区正虹路正虹办公大楼东侧总面积为8586.62平方米的住宅用地，以及在该住宅用地上已建的四栋六层地面建筑转让给全资子公司--岳阳湘城置业有限公司（简称"湘城置业"）。经湖南三湘资产评估有限公司评估，该资产的评估值为人民币9,498,582.00，以评估值作为转让价格。

  上述资产转让不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  详见同日披露的《关于将自有土地使用权及其地面建筑物转让给全资子公司的公告》，公告编号【2013-035】号。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董 事 会

  二〇一三年七月三十一日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013－035

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于将自有土地使用权及其

  地面建筑物转让给全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为盘活闲置资产，集中资源发展主业，公司拟将岳阳市屈原管理区正虹路正虹办公大楼东侧总面积为8,586.62平方米的住宅用地，以及在该住宅用地上已建的四栋六层地面建筑转让给全资子公司--岳阳湘城置业有限公司（简称"湘城置业"）。经湖南三湘资产评估有限公司评估，该资产的评估值为人民币9,498,582.00元，以评估值作为转让价格。上述资产转让不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  交易对象: 岳阳湘城置业有限公司

  注册地址：岳阳市站前西路213号七区六楼

  企业类型：有限责任公司

  营业执照注册号：430600000024123

  法定代表人：张诗为

  注册资本：4,618万元

  主营业务：化工产品(不含危险化学品)生产、加工、销售；房地产综合开发、经营；五金家电、建筑材料、机电设备（不含小型汽车）、百货、服装、汽车配件；政策允许的金属材料和农副产品的批发、零售；自有房屋租赁。

  三、交易标的情况

  1、公司拟转让资产：

  (1)土地使用权

  土地使用权证号：屈原国用(2013)第(26)-1-3号

  土地用地性质：住宅用地

  土地面积: 8,586.62平方米

  土地使用权原值556,081.92元，累计摊销154,915.53元，净值401,166.39元。

  (2)地面建筑物住宅楼：

  产权证号：岳房权证屈原管理区字第001180、第001181、第001843、第001844

  建筑面积：7,313.72平方米

  房屋建筑原值7,053,112.93元，累计折旧2,608,454.41元，净值4,444,658.52元。

  截止到2013年6月30日，上述8,586.62平方米的住宅用地及已建四栋六层地面建筑(建筑面积为7,313.72平方米)的账面净值4,845,824.91；依据湖南三湘资产评估有限公司评估报告，该资产的评估值为9,498,582.00。评估报告编号:湘三湘评字[2013]第A-051号 。

  拟转让资产不存在抵押、质押或其他第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。

  四、交易协议的主要内容

  1、转让价格：按资产评估机构的评估值作为转让价格，即人民币9,498,582.00。

  2、支付方式：通过银行转账结算。

  3、转让标的交付:湘城置业负责本次资产转让的产权过户手续。

  4、生效条件：经本次董事会审议通过，双方签章之日起生效。

  五、交易目的和对公司的影响

  湘城置业具有房地产开发资质，有利于将闲置资产进行变现并取得相应收益，也有利于公司本身的业务分工管理和业务整合。

  本次交易的实施，对当年度公司业绩不会产生太大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、其他

  由于该议案涉及的金额在《股票上市规则》和《公司章程》规定的董事会权限内，所以不需提交公司股东大会审议。公司在本次董事会审议批准后，将向有关部门办理相关手续。

  七、备查文件

  湖南三湘资产评估有限公司出具的湘三湘评字[2013]第A-051号评估报告。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  二〇一三年七月三十一日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013-036

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  独立董事关于将自有土地使用权

  及其地面建筑物

  转让给全资子公司的专项意见

  根据《股票上市规则》以及湖南正虹科技发展股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,就第六届董事会第十一次会议审议的关于将自有土地使用权及其地面建筑转让给全资子公司的事项发表独立意见,具体如下:

  一、本次将自有土地使用权及其地面建筑转让给全资子公司符合公司发展战略,有利于盘活公司闲置资产,集中资源发展主业，增强公司可持续经营能力。

  二、本次转让闲置资产以评估机构的评估值作为定价依据,评估方法、评估结果合理公允。

  三、本次资产转让不构成关联交易，不影响公司及股东整体利益。交易金额在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  基于上述理由，我们一致同意将自有土地使用权及其地面建筑转

  让给全资子公司的相关事项。

  独立董事：彭克勤 陈共荣 贺建华

  二〇一三年七月三十一日