证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2013年8月16日

  ● 股权登记日：2013年8月12日

  ● 本次股东大会不提供网络投票

  ● 公司股票涉及融资融券、转融通业务

  公司于2013年7月31日以通讯方式召开了第六届董事会第六十次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事十二人，经审议，通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

  一、会议时间：2013年8月16日上午11：00开始

  二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼第一会议室

  三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

  四、会议投票方式：现场投票

  五、融资融券、转融通业务事项

  本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

  六、出席人资格：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、2013年8月12日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

  3、公司聘请的律师。

  七、会议议题： 《关于选举贝多广为第六届董事会独立董事的议案》

  该议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，相关内容见决议公告。

  八、出席现场会议登记办法：

  1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼董事会办公室，邮编：518048

  2、登记时间：2013年8月13日-8月15日，每天上午9点至下午5点

  3、登记办法：

  股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

  符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

  符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  九、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

  十、联系人姓名：张晓瑜、唐燕

  联系电话：0755-82039509 传真：0755-82039900

  十一、其他事项：

  出席本次会议交通、住宿自理。

  特此通知。

  附件：

  授权委托书样式

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2013年8月1日

  附件：授权委托书样式

  兹委托__________先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：______年____月____日

  委托有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：