证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十七次会议（以下简称"会议"）通知于2013年7月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年7月31日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信的议案》；

  鉴于公司2012年度向银行申请的授信额度部分已到期，公司拟向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，以代替原有已到期的授信额度，用于满足公司生产经营需要。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  根据公司2012年度的审计报告，截至2012年12月31日，公司银行借款总额为人民币313,500,000元，占公司总资产的24.94%，资产负债率为39.14%，公司财务状况良好。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一三年八月一日