证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：

现场会议时间：2013年8月30日下午14:30

网络投票时间：2013年8月30日上午9：30—11：30 下午13：00—15：00

● 股权登记日：2013年8月26日

● 现场会议召开地点：公司会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年8月30日下午14:30召开2013年第二次临时股东现场大会；

网络投票时间为2013年8月30日上午9: 30-11：30及13：00-15：00。

（四）会议的表决方式

现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1）。

（五）会议地点

现场会议地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会所审议的事项已经公司六届第三次董事会审议通过，具体情况详见2013年7月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票种类和面值；

2、发行方式和时间；

3、发行对象及认购方式；

4、发行数量；

5、定价基准日、定价原则及发行价格；

6、限售期；

7、上市地点；

8、募集资金数量及用途；

9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；

10、本次非公开发行股票决议的有效期。

（三）审议《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》

（四）审议《关于<武汉国药科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》

（五）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

（六）审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》

（七）审议通过《关于同意仰帆投资（上海）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

（九）审议通过《关于公司未来三年（2013-2015年）分红回报规划的议案》

三、会议出席对象

（一）截至2013年8月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、会议登记办法

（一）登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记地点 武汉国药科技股份有限公司证券部

（三）登记时间 2013年8月28日上午9:00 -12:00，下午13:00-16:30

五、其他事项

（一）表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

（二）联系方式

电话：027－87654767 传真：027－87654767

邮政编码：430070 联系人：陈秀娟

（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件1：网络投票操作流程

附件2：授权委托书

武汉国药科技股份有限公司董事会

2013年7月31日

附件一：网络投票操作流程

一、本次会议网络投票的时间为：

2013年8月30日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00。

二、投票流程：

1、投票代码

三、股东投票的具体程序：

1、输入买入指令；

2、输入投票代码：738421

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议案序号，如 99.00元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案1 的两个需要表决的议项，1.00 元代表议案1 的全部议案表决，1.01 元代表议案1 中的议项1，1.02 代表议案1 中的议项2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行表决，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为99，相应的申报价格为99.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

4、在“委托股数”项下输入表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

5、确认委托完成。

6、投票举例：股权登记日持有“*ST国药”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

四、注意事项：

1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席武汉国药科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人签名（或盖章）：

2、委托人身份证号码或营业执照号码：

3、委托人股东账号：

委托人持股数量：

4、受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2013年 月 日

注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内打√；如欲投票反对决议案，请在“反对”栏内打√；如欲对此决议案放弃表决，请在“弃权”栏内打√；