证券时报多媒体数字报

证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-046

三普药业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。本次股东大会根据公司第一大股东远东控股集团有限公司（持有公司股份总数705,605,559股，占公司总股本的 71.27%）的提名，提名许国强先生为公司监事会股东监事，并提交本次股东大会审议批准。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

会议时间：2013年7月31日(星期三)上午9:00；

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

(二) 会议出席情况

(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事蒋华君先生因公出差未参加本次会议。

公司在任监事5人，出席3人，监事陈金龙先生、陈静女士因公出差未参加本次会议。

董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有汪传斌先生、刘龙先生、孙录先生、朱长彪先生、蒋苏雯女士。

二、议案审议情况

上述第3项议案涉及修改公司章程相关授权事宜，由股东大会以特别决议通过。

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师黄勇先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次临时股东大会法律意见书；

(三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

特此公告。

三普药业股份有限公司董事会

二○一三年七月三十一日

证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-047

三普药业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事蒋华君先生因公出差未能出席本次董事会，授权委托董事汪传斌先生代为参加并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2013年7月24日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2013年7月31日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人（蒋锡培、张希兰、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建），其中委托出席的董事人数1人，董事蒋华君先生因公出差未能出席本次会议，授权委托董事汪传斌先生代为参加并行使表决权。

(五)本次会议由董事长蒋锡培先生主持，列席人员有监事许国强先生、蒋承志先生、毛建强先生，高级管理人员刘龙先生、孙录先生、朱长彪先生、万里扬先生、蒋苏雯女士。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议选举蒋锡培先生为公司第七届董事会董事长，选举张希兰女士为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，自2013年7月31日起至2016年7月30日止。

(二)关于选举公司董事会专门委员会委员的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第七届董事会各专门委员会委员选举如下：

董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，自2013年7月31日起至2016年7月30日止。

(三)关于聘任公司总经理的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事长提名，会议同意聘任蒋华君先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2013年7月31日起至2016年7月30日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司总经理的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

(四)关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事长提名，会议同意聘任万里扬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2013年7月31日起至2016年7月30日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

(五)关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司总经理提名，会议同意聘任汪传斌先生为公司资深副总经理，聘任刘龙先生、孙录先生、朱长彪先生为公司副总经理，聘任万俊先生为公司财务总监，聘任蒋苏雯女士、甘兴忠先生为公司总经理助理。

上述高级管理人员任期与本届董事会一致，自2013年7月31日起至2016年7月30日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

三普药业股份有限公司董事会

二○一三年七月三十一日

附件：

1、董事成员简历详见公司公告（编号：临2013-035、编号：临2013-039）。

2、高级管理人员简历

万里扬，男，汉族。1976年2月出生，中共党员，经济学硕士，工商管理硕士。曾任远东控股集团有限公司总裁秘书、战略发展部部长、董事局秘书，现任公司董事会秘书，中国企业联合会、中国企业家协会企业研究中心特约研究员，上海财经大学500强企业研究中心特邀研究员，无锡市上市公司董事会秘书协会副秘书长，中国注册金融分析师。

刘龙，男，汉族。1971年5月出生，中共党员，研究生，经济师。曾任中国华能集团江南办事处经理，江苏华能铜业有限公司副总经理，江铜集团金瑞期货上海营业部总经理。现任公司副总经理，远东买卖宝网络科技有限公司中国电缆材料交易所总经理，中国有色金属理事会副理事长。

孙录，男，满族。1976年9月出生，硕士，微软认证系统工程师。曾任北京康普在线科技有限公司代理首席执行官。现任公司副总经理，远东买卖宝网络科技有限公司电缆网总经理、电缆买卖宝总经理，无锡市电子商务协会副理事长。

朱长彪，男，汉族。1971年3月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任远东电缆有限公司电力电缆厂班长、裸线厂副厂长、交联二厂厂长、裸电线厂厂长、生产管理处副处长、交联一厂厂长、 生产管理部高级总监、工业生产总部生产资深总监。现任公司副总经理，宜兴市安全生产协会副会长。

万俊，男，汉族。1973年4月出生，本科，高级国际财务管理师。历任中兴通讯股份有限公司营销事业部财务总监、亚太区财务总监、海外资金总监、中兴集团财务公司副总经理、中兴通讯新加坡国际董事总经理。现任公司财务总监。

蒋苏雯，女，汉族。1968年4月出生，中共党员，硕士。曾任远东电缆有限公司办公室主任、生技科科长、质量管理部部长、开发服务部部长、产品调配部部长、市场营销部部长。现任公司总经理助理。

甘兴忠，男，汉族。1965年10月出生，中共党员，本科，教授级高工。曾任远东电缆有限公司质量管理处副处长、质量管理处处长、总工程师助理、技术总监、营销资深总监。现任公司总经理助理。

证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-048

三普药业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事陈金龙先生、陈静女士因公出差分别授权委托监事毛建强先生、蒋承志先生代为出席本次监事会。

一、 监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料于2013年7月24日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。

(三)本次会议于2013年7月31日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。

(四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事3人（许国强、蒋承志、毛建强），监事陈金龙先生、陈静女士因公出差分别授权委托监事毛建强先生、蒋承志先生代为出席本次监事会。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司监事会监事长的议案。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

会议选举许国强先生为公司第七届监事会监事长，任期三年，自2013年7月31日起至2016年7月30日止。(简历详见公司公告<编号：临2013-041>)

特此公告。

三普药业股份有限公司监事会

二○一三年七月三十一日