证券时报多媒体数字报

  股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－033

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于2013年7月31日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、关于向银行申请综合授信额度的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

  公司原向招商银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请12000万元综合授信额度，其中：本公司获授8000万元，由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保；子公司常德力元新材料有限责任公司获授4000万元，由本公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。

  公司原向上海浦东发展银行长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请12000万元综合授信额度，其中：本公司获授4000万元，由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保；子公司常德力元新材料有限责任公司获授7000万元，孙公司益阳科力远电池有限公司获授1000万元，由本公司提供担保；本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务，授信期限为一年。

  授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

  2、关于为子公司提供担保的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

  同意公司为全资子公司常德力元新材料有限责任公司在上海浦东发展银行申请的7000 万元人民币授信、在招商银行股份有限公司长沙分行申请4,000 万元人民币授信提供担保，为孙公司益阳科力远电池有限责任公司在上海浦东发展银行申请的1000 万元人民币授信提供担保，上述担保期限均为一年。

  具体内容详见公司同日公告的《关于为子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2013年7月31日

  股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－034

  湖南科力远新能源股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司

  本次担保金额：12,000万元人民币

  公司担保情况：公司累计担保总额38,000万元人民币，全部为对控股子公司的担保。

  一、担保情况概述

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2013 年7月31日召开第四届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称"常德力元") 在上海浦东发展银行申请的7000 万元人民币授信、在招商银行股份有限公司长沙分行申请4,000 万元人民币授信提供担保，为孙公司益阳科力远电池有限责任公司（以下简称"益阳科力远"）在上海浦东发展银行申请的1000 万元人民币授信提供担保，上述担保期限均为一年。

  二、被担保人基本情况

  （1）公司名称：常德力元新材料有限责任公司

  住 所：常德市德山经济科技开发区

  法定代表人：刘一

  注册资本：人民币10,080万元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。

  总资产： 31590.64万元

  负债：19409.67万元

  净资产：12180.97万元

  资产负债率: 61.44%

  （以上数据为截止到2013年3月31日未经审计数据）

  （2）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

  住 所：益阳市高新技术开发区

  法定代表人：罗韬

  注册资本：人民币10,000万元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）。

  总资产：58,294.22万元

  负债：40,125.77万元

  净资产：18,168.45万元

  资产负债率：68.83%

  （以上数据为截止到2013年3月31日未经审计数据）

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：12000 万元。

  担保期限：壹年

  四、董事会意见

  董事会认为：常德力元为公司全资子公司，益阳科力远为公司控股孙公司，为扶持该公司的发展，同意为常德力元、益阳科力远上述银行授信提供连带责任担保。

  独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  被担保方常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司均为公司全资子公司或孙公司，本次担保金额为12000万元人民币。截止2013年7月25日，公司实际发生累计担保余额为38,000万元（含本次担保金额12,000万元）, 全部为对子公司担保余额，占公司最近一期经审计净资产的38.65%。

  公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对子公司的担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

  六、备查文件

  1、湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2013年7月31日