证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2013年7月31日完成了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿） 》所涉股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、首期股票期权激励计划授予具体情况

（一）公司股权激励计划简述

《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

1、标的种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。

3、激励对象：激励计划涉及的激励对象共计144人，包括公司董事、高级管理人员、经营管理骨干、核心技术（业务）员工，但不包括公司不兼任高级管理人员的董事、独立董事、监事。具体分配如下表：

4、行权安排

本股票期权激励计划有效期为自股票期权授权之日起4年。本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。本次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。

5、行权价格：公司授予的每一份股票期权的行权价格为7.61元。

6、股票期权的主要行权条件

本计划在2013—2015年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的主要行权条件。各年度绩效考核目标如下表所示：

注：以上净利润的计算口径是将期权成本会计处理对净利润的影响予以剔除计算。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产及募集资金用途产生的净利润额不计入当年净资产和净利润的增加额计算。

如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

此外，若根据《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。

（二）已履行的相关审批程序

1、2013年3月31日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，并结合公司实际情况，公司对《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并于2013年6月17日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划的激励对象、行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年7月3日召开2013年第一次临时股东大会，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》和《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2013年7月10日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2013年7月10日作为公司首期股票期权激励计划的授予日，向144名激励对象授予1,600万份股票期权。独立董事对此发表了独立意见，认为本次董事会确定授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效；监事会对激励对象名单进行了核实。

（三）授予具体情况

1、本次股票期权的授予日：2013年7月10日

2、本次股票期权的行权价格：7.61元

3、本次股票期权的授予对象及授予数量：根据激励计划规定，本次授予股票期权的激励对象共144名，授予的股票期权数量为1,600万份。

二、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称为：金智JLC1

2、期权代码为：037627

3、本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详见公司2013年7月11日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划授予激励对象名单和职务》。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013年7月31日