证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十三次会议的会议通知于2013年7月26日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2013年7月30日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  因公司发展需要，经公司董事长兼总经理陈勇先生提名，决定聘任方锡权先生为公司技术总监，童志刚先生不再担任公司技术总监，聘任童志刚先生为公司副总经理。本次聘任的高级管理人员任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。

  独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意8人，反对0 人，弃权0 人。

  本次聘任的高级管理人员简历见附件。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年七月三十一日

  附件：高级管理人员简历 ：

  方锡权先生：男，1964年11月出生，本科学历。曾任黄冈永安药业有限公司总工程师，现担任本公司技术总监。方锡权先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  童志刚先生：男，1970年2月出生，大学学历，工程师职称。曾先后任青岛红旗化工厂值班主任，黄冈市医药化工厂车间技术员、副主任、主任，黄冈永安车间技术主任、研究所所长，本公司生产部长、副总经理，技术总监，现担任本公司副总经理。童志刚先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。