证券时报多媒体数字报

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-026

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年7月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年7月30日下午14：00在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》。

会议审议通过了《关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》，公司拟由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司在山东省济宁市金乡县投资建设20万吨/年炭黑生产基地项目（项目由20万吨/年新工艺炭黑及2×75吨余热锅炉项目构成），投资总额：89,964万元。项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电。资金来源：股东出资、公司自筹。

本项议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。

为了保证济宁黑猫项目的顺利实施，会议决定本次增资扩股由江西黑猫以现金方式增资22,000万元人民币，分两期进行，一期增资10,000万元，二期增资12,000万元并于两年内实施完成；增资资金由江西黑猫自有资金支出，并将用于济宁黑猫建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目；一期增资完成后济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本由3,000万元增加至13,000万元。会议授权公司董事长签署相关法律文件。

本项议案需提请公司股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于太原黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产线项目的议案》。

会议审议通过了《关于太原黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产线项目的议案》,同意由控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“太原黑猫”）在山西省太原市清徐县投资新建4万吨/年炭黑生产线，投资总额：14,000万元。项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电。资金来源：股东出资、公司自筹。

四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对太原黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。

为了保证太原黑猫稳健经营和新建4万吨/年新工艺炭黑工程项目的实施，公司同意由江西黑猫以现金方式单方面向太原黑猫增资8,000万元人民币，增资资金由江西黑猫自有资金支出，本次增资完成后太原黑猫炭黑有限责任公司注册资本由9,199万元增加至17,199万元，其中公司持有太原黑猫12,947万股，占其总股本的75.28%，贾保民持有太原黑猫4,252万股，占其总股本的24.72%。

五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013年8月22日下午2：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-027

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于济宁黑猫投资建设20万吨/年

新工艺炭黑工程项目及增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2013年7月30日下午在公司会议室召开了第四届董事会第十八次会议。会议以赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》和《关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》；并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜。

现就相关事宜公告如下：

一、关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目事宜

（一）投资概述

公司拟由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司在山东省济宁市金乡县投资建设20万吨/年炭黑生产基地项目（项目由20万吨/年新工艺炭黑及2×75吨余热锅炉项目构成），投资总额：89,964万元。

（二）投资主体介绍

投资方：济宁黑猫炭黑有限责任公司

法定代表人：陈文星

地址：金乡县济宁化学工业园区

注册资本：3,000万元

经营范围：对炭黑项目的非金融性投资

济宁黑猫炭黑有限责任公司为我公司全资子公司，于2013年1月24日在山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区设立，该公司尚处于项目筹建期内。

（三）投资项目的基本情况

济宁黑猫此次投资项目为20万吨/年炭黑生产基地项目，其中包含20万吨/年新工艺炭黑及2×75吨余热锅炉项目）。投资总额：89,964万元；项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电。资金来源：股东出资、公司自筹。

本项目拟在济宁市金乡县济宁化学工业园区内分二期建。一期项目为2条4万吨/年新工艺炭黑生产线，预计2014年第一季度建成投产后形成年炭黑生产能力8万吨；二期项目为3条4万吨/年新工艺炭黑生产线及2×75吨余热锅炉项目，预计2014年全面建成，建成后该基地形成20万吨/年的新工艺炭黑和2×75吨余热锅炉综合利用，将实现销售收入约17亿元/年。

本次投资项目选址在济宁市金乡县济宁化学工业园区，济宁市周边是鲁西南和淮南淮北煤焦企业聚集地，丰富的煤焦油产出为炭黑生产提供了稳定的原料供给，且由于济宁化学工业园区齐备的工业设施以及配套的热电厂和蒸汽利用企业，能为济宁黑猫提供完善的工业配套及蒸汽循环利用的经济效益显著；同时，济宁周边临近江苏、安徽和河南，均为仅次于山东的轮胎生产大省，也系我炭黑产品的主要消费市场，紧邻目标市场的布局能够有效降低公司产品运输成本，节约销售费用，本次项目的选址充分考虑并顾及了炭黑生产资源和销售市场优势，使得该项目具备了较强的综合竞争力。

（四）本次投资目的及风险要素

本次投资的主要目的：

充分利用所在区域原材料供应优势，完成国内产能布局，提高公司市场覆盖能力，进一步扩大公司市场占有率。

1、充分利用区域原料供应优势。

济宁市位于中国山东的西南方向，西邻巨野、东临兖州是山东省最重要的焦煤的主产区，周边徐州、淮北等地区煤焦产能在国内也是名列前茅，从而使其拥有了极为丰富煤煤焦油资源，从而为项目的炭黑生产提供了稳定的原料供应。

2、进一步提高市场覆盖能力，市场优势明显

山东省轮胎产量占全国总产量的40％，居中国首位；济宁周边的江苏、安徽和河南均是仅此于山东的国内轮胎大省，济宁黑猫的建成将新增公司炭黑生产能力20万吨/年，能够有效替换江西黑猫及其他生产基地对本区域的覆盖，缓解江西基地对南方市场的供给压力，更为合理的销售半径将进一步提升公司产品竞争力和盈利水平。

本次投资将为有助于黑猫炭黑降低生产成本、形成炭黑生产规模优势，进一步巩固和加强公司市场竞争力，提高公司整体盈利水平和抗风险能力。

本次投资的主要风险：

1、炭黑生产的主要原料为煤焦油，因此受国家对钢铁及焦炭行业的限制性措施的影响，可能导致原材料价格波动和供应紧张，从而影响公司生产及盈利情况的风险。

2、资产和经营规模扩大带来的管理风险。近年来公司整体扩产迅速，相继完成了邯郸、唐山等基地的建设，公司虽然在产能扩张和异地管理上形成了一定的经验，但也在生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等方面对公司的经营管理能力提出新的更高的要求，不排除公司因资产和经营规模扩大带来的管理风险。

3、市场竞争风险。我国炭黑行业市场竞争激烈，目前尚处于内部结构性调整时期，行业整体盈利水平低；尽管公司具备在规模、技术化、品质、市场覆盖等方面的优势，但仍不能排除受炭黑市场长期而激烈的市场竞争导致公司盈利能力下降的风险。

本次投资对公司财务状况和经营成果的影响：

济宁黑猫炭黑项目选址位于济宁化工工业园区内，园区配套设施完备，园区内企业天然气和蒸汽的循环利用，互惠共赢；济宁黑猫辐射山东及华东市场积极其地处鲁西南和毗邻淮北等煤炭产区的地域优势，将强化济宁黑猫的原料油供应和产品市场覆盖优势，从而达到贴近资源、兼顾市场的投资目的。

济宁黑猫地处鲁西南，市场覆盖山东南部、安徽及华东省份，能够有效替换江西黑猫及其他生产基地对本区域的覆盖，缓解江西基地对南方市场的供给压力，同时更为合理的销售半径将进一步提升公司产品竞争力和盈利水平。

济宁黑猫项目的投资规模较大，在短期内将给公司带来一定的财务压力，但随着济宁黑猫项目的顺利开展和实现，经营业绩的提升和陆续兑现，将为黑猫股份带来客观的长期投资收益，并有效提升黑猫炭黑的市场占有率，最大限度的为公司和股东创造收益。

二、关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的事宜

(一)投资概述

为了保证济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）项目的顺利实施，我公司决定本次增资扩股由江西黑猫以现金方式增资22,000万元人民币，分两期进行，一期增资10,000万元，二期增资12,000万元且于两年内实施完成；增资资金由江西黑猫自有资金支出，并将用于济宁黑猫建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目；一期增资完成后济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本由3,000万元增加至13,000万元。

（二）投资主体介绍

投资方：江西黑猫炭黑股份有限公司

法定代表人：蔡景章

地址：江西省景德镇市历尧

注册资本：47,969.92万元

经营范围：生产和销售炭黑及尾气等化工产品。

（三）投资项目的基本情况

济宁黑猫炭黑有限责任公司是由江西黑猫炭黑股份有限公司在山东省济宁市设立的全资控股子公司，现有注册资本3,000万元,拟投资建设20万吨/年新工艺炭黑生产项目。公司处于筹建期内，尚未出具最近一期经审计财务报告。（项目详情请见上文，《关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目事宜》）

三、备查文件目录

1、第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-028

江西黑猫炭黑股份有限公司关于

太原黑猫投资建设4万吨/年

新工艺炭黑生产线项目及增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2013年7月30日下午，在公司会议室召开了第四届董事会第十八次会议。会议以赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于太原黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产线项目的议案》和《关于对太原黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》；并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜。

现就相关事宜公告如下：

一、关于太原黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产线项目的事宜

（一）投资概述

为了进一步提升太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“太原黑猫”）的产能规模，增强综合竞争力，公司决定太原黑猫炭黑有限责任公司在山西省太原市清徐县投资新建4万吨/年炭黑生产线，投资总额：14,000万元。（我公司与太原黑猫其他股东均无关联关系)

（二）投资主体介绍

投资方：太原黑猫炭黑有限责任公司

法定代表人：贾保民

地址：清徐县东于镇东高白村

注册资本：9,199万元

经营范围：炭黑制造与销售

太原黑猫有限责任公司为我公司控股子公司，于2007年7月23日在设立，该公司目前已具备7万吨/年新工艺炭黑生产能力（即一条3万吨新工艺炭黑生产线和一条4万吨新工艺炭黑生产线）；其中，我公司持有太原黑猫51%的股权，贾保民先生持有其49%的股权。

（三）投资项目的基本情况

太原黑猫此次投资项目为4万吨/年新工艺炭黑生产线项目。

投资总额：14,000万元；

项目主产品：炭黑及其尾气；

资金来源：股东出资、公司自筹。

本项目拟在太原市清徐县建设，预计2014年底建成并投产，预计将实现销售收入约2.70亿元/年。该生产线建成后，太原黑猫炭黑生产基地将形成11万吨/年的新工艺炭黑，规模效益和综合利用能力将得到进一步提升。

截止2012年12月30日，该公司经审计总资产27639.81万元，总负债19919.66万元，净资产7720.15万元；资产负债率72.07%；2012年1-12月实现主营业务收入21380.80万元，营业利润-1625.33万元，净利润-1569.57万元。太原黑猫不存在为其他公司提供资产或信用担保的情况。

（四）本次投资目的、风险要素及对公司的影响

本次投资的主要目的：

充分利用所在区域原材料供应优势，提高公司市场覆盖能力；提升太原黑猫的规模和综合利用能力，改善太原黑猫盈利能力。。

1、充分利用区域原料供应优势。

太原市位于中国煤炭大省山西省，公司周边有着大量的煤化、油化企业，煤焦油资源十分丰富，太钢、美锦焦化、亚鑫焦化、梗阳焦化、晋阳焦化等每年可提供足够的炭黑生产用原（燃）料油。企业产生的蒸汽可为周边企业提供动力，资源和综合利用优势明显。

2、规模优势得以发挥，公司盈利能力提升

该项目建成后，太原黑猫将具备11万吨/年的新工艺炭黑生产能力，产能规模提升约57%，能够有效摊薄固定成本，进而显著提升公司综合盈利能力。

3、完善公司战略布局，提升综合竞争力

山西是国内最主要的焦化厂区，煤焦油资源丰富；同时是国内传统的炭黑生产大省。公司通过收购的方式设立了太原黑猫，并对其进行改扩建，从战略上实现了对山西炭黑原料和产品主产区的战略进入，完善了战略的布局。本次进一步扩大太原黑猫产能，将进一步加强公司对太原地区焦油采购的控制和影响力，从而进一步优化公司在炭黑行业的竞争优势。

本次投资的主要风险：

1、炭黑生产的主要原料为煤焦油，因此受国家对钢铁及焦炭行业的限制性措施的影响，可能导致原材料价格波动和供应紧张，从而影响公司生产及盈利情况的风险。

2、市场竞争风险，我国炭黑行业市场竞争激烈，目前尚处于内部结构性调整时期，尽管公司具备规模化、技术化、品质化优势，在市场竞争中保持绝对优势地位，但仍不能排除受炭黑市场长期而激烈的市场竞争导致公司盈利能力下降的风险。

本次投资对公司经营的影响：

太原黑猫炭黑位于中国煤炭主产区山西省，煤炭和炼焦产能聚集，焦油供给充裕，优越的地理位置优势将使太原黑猫获得独特的资源优势。

随着太原黑猫项目的顺利开展和新增产能的释放，将进一步提升黑猫股份的经营业绩，提升黑猫炭黑的市场占有率，最大限度的为公司和股东创造收益。

二、关于对太原黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的事宜

(一)投资概述

为了保证太原黑猫炭黑有限责任公司稳健经营，以及新建4万吨/年新工艺炭黑工程项目的实施，我公司决定本次增资扩股由江西黑猫以现金方式单方面向太原黑猫增资8,000万元人民币，增资资金由江西黑猫自有资金支出，本次增资完成后太原黑猫炭黑有限责任公司注册资本由9,199万元增加至17,199万元，其中我公司持有太原黑猫12947万股，占其总股本的75.28%，贾保民持有太原黑猫4252万股，占其总股本的24.72%。

（二）投资主体介绍

投资方：江西黑猫炭黑股份有限公司

法定代表人：蔡景章

地址：江西省景德镇市历尧

注册资本：47,969.92万元

经营范围：生产和销售炭黑及尾气等化工产品。

（三）投资项目的基本情况

太原黑猫炭黑有限责任公司是由本公司在陕西省太原市设立的控股子公司，现有注册资本9,199万元,其中江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为4,947万元，占公司注册资本的51.00%。

截止2012年12月30日，该公司经审计总资产27639.81万元，总负债19919.66万元，净资产7720.15万元；资产负债率72.07%；2012年1-12月实现主营业务收入21380.80万元，营业利润-1625.33万元，净利润-1569.57万元。太原黑猫不存在为其他公司提供资产或信用担保的情况。（项目详情请见上文，《关于太原黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产线项目的事宜》）

三、备查文件目录

1、第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-029

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2013年8月22日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、 会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2013年8月22日（周四）下午2:00—3:00时。

3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室。

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2013年8月20日

二、会议议题:

1、关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案

2、关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案

三、会议出席对象：

1、截止2013年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 ：

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间及地址：

登记时间：2013年8月21日上午9：00—11：30，下午2：00—4：00；

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126。

五、其他事项

1、股东大会联系人：李毅；

2、联系电话：0798-8399126；

3、传真电话：0798-8399126；

4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件一）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日

附件（一）:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（姓名）： 受托人身份证号码：

受托人 (签字):

委托人（盖章或签名）：

委托日期：2013年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）