证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2013年7月29日发出。

  2、本次董事会会议的时间：2013年7月30日。

  3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

  4、会议应到董事9人，实到董事9人。

  5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

  为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司参与近期上海市三块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、本公司第五届董事会第二十次董事会决议。

  三湘股份有限公司

  董事会

  2013年7月30日