证券时报多媒体数字报

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2013年7月22日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2013年7月22日至7月30日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人，实到9人。

  四、会议决议

  与会董事以书面表决形式通过以下决议：

  董事会同意周亚倬先生因工作变动辞去公司副总裁职务。此项人事变动自2013年8月1日起生效。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  辞职后，周亚倬先生将不再在公司担任任何职务。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就公司高级管理人员变动发表独立意见如下：

  1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

  2、周亚倬先生的辞职程序符合相关规定。

  特此公告。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2013年8月1日