证券时报多媒体数字报

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-038

新疆西部建设股份有限公司

第四届三十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十八次董事会会议于2013年7月30日以现场与通讯结合的方式召开。会议通知于2013年7月25日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长吴文贵先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于对外投资的议案》；

公司以自有资金及银行贷款35200万元用于新建、收购、租赁一批生产站点及实施研发检测中心续建项目，以满足公司快速发展的需要；以自有资金及银行贷款14200万元购置一批运生产、运输设备，以缓解公司目前的产能瓶颈。上述投资金额合计49400万元。详见公司7月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立全资子公司的议案》；

公司以全资子公司中建商品混凝土有限公司为主体，投资3000万元在沈阳设立全资子公司中建商品混凝土沈阳有限公司。详见公司7月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；

公司以全资子公司中建商品混凝土有限公司为主体，出资2100万元与关联方中建海峡建设发展有限公司在福州合资设立持股70%的控股子公司中建商品混凝土（福建）有限公司。

公司独立董事就本次全资子公司与关联方共同出资设立控股子公司的关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

详见公司7月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》；

同意为全资子公司提供总额不超过30000万元的银行借款担保综合授信，以保证其生产经营活动的正常进行。

公司独立董事就本次银行借款担保综合授信事项发表了明确同意的独立意见。

详见公司7月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、会议以同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》。

中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

同意公司与关联方中建财务有限公司签订金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，并授权公司董事长代表公司在16亿元额度范围之内签署与中建财务公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事就本次与实际控制人的关联交易事项发表了明确同意的独立意见。

详见公司7月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年8月19日上午11：00时召开2013年第一次临时股东大会。《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、公司四届三十八次董事会决议

2、独立董事关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立控股子公司的事前认可意见

3、独立董事关于四届三十八次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2013年7月31日

股票代码：002302 股票简称：西部建设 编号：2013—039

新疆西部建设股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司以自有资金及银行贷款35200万元用于新建、收购、租赁一批生产站点及实施研发检测中心续建项目，以满足公司快速发展的需要；

以自有资金及银行贷款14200万元购置一批运输及泵送设备，以缓解公司目前的产能瓶颈。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第三十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。

根据本公司章程规定，《关于对外投资的议案》需提交股东大会审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、乌鲁木齐城北主干道搅拌站项目

乌鲁木齐城北主干道搅拌站项目选址于乌鲁木齐市城北主干道片区范围内，由新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司投资建设，项目预算2900万元，项目建设用地30亩，土地采用租赁方式，建设2条180型混凝土生产线，设计年生产能力92万方。

2、库尔勒搅拌站项目

库尔勒搅拌站项目分为两个部分：库尔勒市西青公司本部新增生产线及焉耆西青继元公司新增生产线，项目预算合计2950万元，其中西青公司本部拟在原有厂区内新增1条180型快装混凝土生产线，设计年产能力46万方；焉耆西青继元公司拟在原有厂区内新增1条120型混凝土生产线，设计年生产能力30万方。

3、喀什冬施搅拌站项目

喀什冬施搅拌站项目由喀什西部建设有限责任公司投资建设，项目预算1150万元，拟在喀什公司现有厂区内新建1条120型冬施混凝土生产线，设计年生产能力15万方。

4、兰州新区移动搅拌站项目

兰州新区移动搅拌站项目选址于兰州市城关区青白石街道石沟村，由甘肃西部建材有限责任公司投资建设，项目预算1300万元，项目建设用地12.78亩，土地采用租赁方式，新建1条120型混凝土生产线，设计年生产能力30万方。

5、阜康甘泉堡搅拌站项目

阜康甘泉堡搅拌站项目选址于阜康市甘泉堡工业园区内，由阜康市西部建设有限责任公司投资建设，项目预算1500万元，项目建设用地53.51亩，土地采用购买方式，新建1条180型混凝土生产线，设计年生产能力46万方。

6、武汉蔡甸搅拌站项目

武汉蔡甸搅拌站项目选址于武汉市蔡甸凤凰山开发区（即原姚家山开发区）石洋村内，由中建商品混凝土有限公司投资建设，项目预算4100万元，项目建设用地50亩，土地采用租赁方式，拟分两期建设4条180型混凝土生产线，一期（第一年）建设2条生产线，二期（第三年）建设2条生产线，项目建设完成后，设计年生产能力184万方。

7、武汉江夏大桥搅拌站项目

武汉江夏大桥搅拌站项目选址于武汉市江夏大桥新区柏木岭村，由中建商品混凝土有限公司投资2200万元（含后续基建改造及设备投入费用）通过以租代购形式收购宏凝楚天教育搅拌站，租赁期限自2013年1月起至2015年1月止，租期三年，租赁期满后，租赁物的所有权归我公司所有。项目建设用地30亩，土地采用租赁方式，站点配有1条180型混凝土生产线，搅拌车10辆，柳工铲车1台，地磅1台，办公楼及相关生产、生活设施，后续拟新增1条180型混凝土生产线及相关生产生活设备，最终实现设计年生产能力92万方。

8、成都龙华搅拌站项目

成都龙华搅拌站项目选址于成都市龙泉驿区大面街道龙华社区二十组，由中建商品混凝土成都有限公司投资1900万元（含后续技术改造费用）采用整体收购的形式取得成都龙华商品混凝土有限公司旗下龙华搅拌站，项目建设用地50亩，土地采用租赁方式，龙华搅拌站配有3条180型混凝土生产线、1台装载机、630KVA变压器、实验设备、无罐车泵车等物流设备，建有2层砖混结构办公楼、宿舍楼各一座，活动板房若干间，办公及生活基建设施基本完备，该项目设计年生产能力138万方。

9、西安汉城搅拌站项目

西安汉城搅拌站项目选址于西安市北郊未央区六村堡物流园内，由中建商品混凝土西安有限公司投资5500万元（含土地购置费用及后续建设费用）收购及续建由渭南辉腾有限公司出资按我方设计及要求建设的搅拌站一座，项目建设用地40亩，土地采用购买方式，配有2条180型混凝土生产线及相关生产生活设施，该项目设计年生产能力92万方。

10、西安长安搅拌站项目

西安长安搅拌站项目选址于西安市长安区细柳镇南等村，由由中建商品混凝土西安有限公司投资2000万元（含运输设备购置费用）租赁陕西秦地源有限公司持有的西安长安区秦地源搅拌站，该站设备、设施均为全新，配有2条180型混凝土生产线，租赁使用该站点土地、地上建筑物、搅拌楼等固定生产生活设施，租期三年，并以融资租赁方式分三年购置该站现有运输设备，该项目设计年生产能力92万方。

11、天津协泰搅拌站项目

天津协泰搅拌站项目选址于天津市东丽区跃进路东侧，由中建商品混凝土天津有限公司投资1200万元（含后续设备购置费用）租赁天津协泰混凝土有限公司所属天津东丽区协泰搅拌站，拟采取经营租赁模式整体租赁该站土地使用权、地上建筑物及生产设备，租期3年，该站配有2条180型生产线，该项目设计年生产能力92万方。

12、福州马尾搅拌站项目

福州马尾搅拌站项目选址于福州马尾区长安园区九号路与长兴路交叉口东北侧，由中建商品混凝土（福建）有限公司投资建设，项目预算6000万元（含流动资金），项目建设用地19亩，土地采用租赁方式，新建2条180型混凝土生产线，设计年生产能力92万方。

13、研发检测中心续建项目

公司于2011年4月20日召开的四届六次董事会审议通过了《关于用自有资金实施研发中心建设项目的议案》，决定以自有资金约3500万元人民币在乌鲁木齐市经济技术开发区二期延伸区C05街坊建设新疆西部建设股份有限公司研发中心。详情请见公司刊登在2011年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司重组完成后，资产及业务规模迅速扩大，对公司的科研及检测水平提出更高的要求，且公司已获批成为新疆混凝土工程技术研究中心，为满足公司后续科研及检测的发展需要，提高科研转化水平，承接一批自治区级国家重点科研项目，公司拟投入2500万元用于研发检测中心续建项目。

14、设备采购项目

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

投资新建、收购、租赁生产站点、实施研发检测中心续建项目及购置运输和泵送设备，有利于提高公司的生产、供应保障能力及服务质量，缓解公司目前的产能瓶颈，满足公司快速发展的需要。

2、本次对外投资对公司的影响

将进一步扩大公司规模，提升生产能力，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

四、存在的风险

由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第四届三十八次董事会会议决议。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2013年7月31日

股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2013-040

新疆西部建设股份有限公司

关于为全资子公司提供银行

借款担保综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十八次董事会于2013年7月30日审议通过了《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》，公司董事会同意公司为所属全资子公司提供累计不超过30000万元的银行借款担保综合授信，待公司实际发生对所属全资子公司的担保事项后，将依据担保的实际情况召开董事会并予以公告，同时授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项需要提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、董事会意见

经公司第四届三十八次董事会审议，通过《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》。本次担保对象均为公司的全资子公司，因此，担保不存在不公平、不对等的情形。

二、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，本公司及子公司累计对外担保额度为46000万元人民币（含本次担保综合授信），占公司2012年度经审计合并报表净资产的38.73%。公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保；公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

截止公告日，公司实际发生的对子公司的担保额为16000万元人民币。

三、独立董事对本次担保的独立意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意公司为全资子公司提供银行借款担保综合授信。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

四、备查文件

1、新疆西部建设股份有限公司四届三十八次董事会决议

2、独立董事关于四届三十八次董事会相关事项的独立意见

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2013年7月31日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-041

新疆西部建设股份有限公司

第四届十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十八次监事会会议于2013年7月30日以通讯方式召开。会议通知于2013年7月25日以传真方式通知各监事。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

各位监事经过认真审议，通过以下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；

同意以全资子公司中建商品混凝土有限公司为主体，与关联方中建海峡建设发展有限公司在福州合资设立控股子公司中建商品混凝土（福建）有限公司。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》；

同意公司与关联方中建财务有限公司签订金融服务协议，接受其提供的各项金融服务。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

监 事 会

2013年7月31日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-042

新疆西部建设股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十八次董事会会议审议，决定于2013年8月19日（星期一）上午11:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2013年8月19日（星期一）上午11：00

网络投票时间：2013年8月16日—2013年8月19日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月19日上午9：00-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月16日15:00-2013年8月19日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2013年8月14日（星期三）

4、现场会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室；

5、会议召集人：公司董事会；

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象：

1、凡2013年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

1、《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》，该议案已经公司4月25日召开的四届三十七次董事会审议通过，内容详见公司4月26日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司四届三十七次董事会会决议公告。

2、《关于对外投资的议案》

3、《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》

4、《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》

四、会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2013年8月15日、8月16日（上午9：00－11：30；下午2：00－5：30）；

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456号新疆西部建设股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

0991-8853208 0991-6289088

传真；0991-8851791

邮编：830063

联系人：王俪颖 王琼

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（1、）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年8月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2、）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。

（3、）股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”经行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1、）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2、）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3、）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月16日15:00至2013年8月19日15:00期间的任意时间。

（4、）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、其他事项

1、会议材料备于公司证券事务部；

2、临时提案请于会议召开10天前提交；

3、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告！

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年7月31日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：          受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：          委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

股票代码：002302 股票简称：西部建设 编号：2013—043

新疆西部建设股份有限公司

关于全资子公司中建商品混凝土有限

公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

本公司全资子公司中建商品混凝土有限公司以货币出资的方式设立全资子公司中建商品混凝土沈阳有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本3000万元人民币；

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第三十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资为对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

出资方名称：中建商品混凝土有限公司；

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦

法定代表人：吴文贵

成立时间： 1997年1月28日

三、拟设立公司基本情况

1、出资方式：

本公司全资子公司中建商品混凝土有限公司对中建商品混凝土沈阳有限公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

2、标的公司的基本情况

公司名称：中建商品混凝土沈阳有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

注册资本：3000万元人民币，全资子公司中建商品混凝土有限公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

法定代表人： 林怀立

主要经营业务：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；货运代办，仓储服务。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

投资设立沈阳公司，一方面能尽快完成沈阳市场的区域布局，紧抓振兴东北老工业基地和沈阳经济区新一轮历史发展机遇，加快推进沈阳市场的开拓，提高公司市场占有率；另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展态势。

2、本次对外投资对公司的影响

将进一步扩大公司规模，提升生产能力，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

五、存在的风险

由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第四届三十八次董事会会议决议。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2013年7月31日

股票代码：002302 股票简称：西部建设 编号：2013—044

新疆西部建设股份有限公司

关于全资子公司中建商品混凝土有限

公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

本公司全资子公司中建商品混凝土有限公司以货币出资的方式与关联方中建海峡建设发展有限公司合资设立控股子公司中建商品混凝土（福建）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本3000万元人民币，其中中建商品混凝土有限公司出资2100万元，占注册资本的70%，中建海峡建设发展有限公司出资900万元，占注册资本的30%。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第三十八次会议以6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。

3、本次对外投资涉及对控股子公司投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、出资方名称：中建商品混凝土有限公司；

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦

法定代表人：吴文贵

成立时间： 1997年1月28日

2、出资方名称：中建海峡建设发展有限公司（中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制）；

注册地址：福州市马尾区滨江东大道98-1号

法定代表人：江建端

成立时间： 1984年3月8日

三、拟设立公司基本情况

1、出资方式：

本公司全资子公司中建商品混凝土有限公司及关联方中建海峡建设发展有限公司对中建商品混凝土（福建）有限公司的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。

2、标的公司的基本情况

公司名称：中建商品混凝土（福建）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

注册资本：3000万元人民币，全资子公司中建商品混凝土有限公司以自有资金出资2100万元，占注册资本的70%，关联方中建海峡建设发展有限公司以自有资金出资900万元，占注册资本的30%。

法定代表人： 刘士红

主要经营业务：商品混凝土及原材料的生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代理，仓储服务。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

投资设立福建公司，一方面能尽快完成福建市场的区域布局，紧抓福州海西经济区的发展机遇，加快推进福建市场的开拓，提高公司市场占有率；另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展态势。

2、本次对外投资对公司的影响

将进一步扩大公司规模，提升生产能力，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

五、存在的风险

由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司独立董事就本次全资子公司与关联方共同出资设立控股子公司的关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见：本次与关联方共同出资设立控股子公司的关联交易是公司为尽快完成福建市场的区域布局，紧抓福州海西经济区的发展机遇，加快推进福建市场的开拓而做出的共同投资行为。本次投资不存在损害股东权益的行为，亦未有损害公司利益的情形，同意以全资子公司中建商品混凝土有限公司为主体，与关联方中建海峡建设发展有限公司共同出资设立控股子公司中建商品混凝土（福建）有限公司。

七、备查文件

1、公司第四届三十八次董事会会议决议。

2、独立董事关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立控股子公司的事前认可意见。

3、独立董事关于四届三十八次董事会相关事项的独立意见。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2013年7月31日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-045

新疆西部建设股份有限公司

2013半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013半年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、其他说明

五、备查文件

新疆西部建设股份有限公司董事会

2013年7月31日

股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2013-046

新疆西部建设股份有限公司关于与

中建财务公司签订金融服务协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十八次董事会于2013年7月30日审议通过了《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》，公司董事会同意与关联方中建财务有限公司签订金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在16亿元额度范围之内签署与中建财务公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、董事会意见

经公司第四届三十八次董事会审议，通过《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》。公司与中建财务公司合作，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，同意与关联方中建财务有限公司签订金融服务协议，接受其提供的各项金融服务。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：中建财务有限公司

法定代表人：曾肇河

住址：上海市浦东新区世纪大道1568号27层

注册资本：10.68亿元

中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有限公司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管理委员会批准，于2010年12月2日注册成立。

三、独立董事意见

本次与中建财务有限公司所签订的金融服务协议构成与实际控制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，同意公司与中建财务公司签订金融服务协议并接受其提供的各项金融服务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此事项须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、新疆西部建设股份有限公司四届三十八次董事会决议

2、独立董事关于四届三十八次董事会相关事项的独立意见

新疆西部建设股份有限公司董事会

2013年7月31日