证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司分别于2013年4月15日和2013年6月30日与奥宇石墨集团有限公司（以下简称 "奥宇集团"）签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）及《补充协议》，现将该框架协议的进展情况说明如下：

  一、框架协议和补充协议主要内容

  1、公司计划在未来五年内逐步加大投资，与奥宇集团合作开发石墨新材料产业，包括天然石墨矿采选、球形石墨、膨胀石墨、负极材料、密封材料等新材料，形成从原料到石墨新材料的完整、高档产业链。

  双方投入作价需严格按照法定程序形成的审计及评估结果为依据，并履行上市公司的相关程序和规定，具体合作模式由双方协商确定。

  2、为了加固双方合作意向，确保后续合作能够顺利进行，公司与奥宇集团及其实际控制人于2013年6月30日签订了补充协议：

  （1）公司向奥宇集团支付定金5000万元人民币，作为合作定金。

  （2）双方约定在2013年7月末前达成正式合作协议并公告，如未能如期实现合作，则奥宇集团向公司返还定金本金及利息。

  二、目前进展情况及说明

  目前对奥宇集团的尽职调查和资产审计工作已基本完成，鉴于合作相关资产的评估工作尚未完成，双方协商将上述补充协议约定的有效期限延至2013年8月15日。

  公司与奥宇集团的合作事宜正在积极推进中，如达成正式合作协议，将及时履行信息披露义务。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  沈阳银基发展股份有限公司

  二○一三年七月三十一日