证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

公司2012/2013榨季机制糖产量61.62万吨（2011/2012榨季48.27万吨）；本报告期，公司机制糖产量40.93万吨（上年同期30.05万吨），机制浆产量5.58万吨（上年同期4.32万吨），机制纸产量（母公司）0.9万吨（上年同期2.7万吨），酒精产量0.39万吨（上年同期0.76万吨）。

1、根据中国糖业协会的统计，2012/2013制糖期全国共生产食糖1,306.84万吨（上制糖期同期产糖1,151.75万吨），比上一制糖期多产糖155.09万吨。2013年上半年，国内食糖受配额内、外大量国际原糖涌入国内市场的影响，价格持续下跌。报告期公司白砂糖的含税均价为5,598元/吨，与去年同期均价6,626元/吨相比，下降1,028元/吨。

2、机制纸方面，2013年上半年，市场经济形势依然较为低迷，口杯用原纸市场消费需求增长缓慢，原纸产品新增产能持续扩大，供过于求的状况没有改变，市场竞争激烈，销售价格长期低位徘徊，产品销售遇到较大困难。公司原纸平均销售价格相对都出现了下滑。

3、食用酒精方面，2013年上半年，酒精销量为3,681.26吨，平均价为5,707.84元/吨。今年以来由于酒类产品消费量大幅减少，各大酒类企业生产滞缓；而化工类企业因受经济大环境制约亦不景气，市场上对酒精需求量减少使得上半年行情较为平淡，价格与去年同期6,178元/吨相比有明显的下滑。

4、2013年公司的甘蔗种植面积与去年同期持平，截止报告期末，公司各厂蔗区甘蔗长势正常。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司以自有资金对外投资人民币13,000万元设立全资子公司广西南糖房地产有限责任公司，并已完成工商登记注册手续，取得了南宁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（详见公司于2013年4月26日发布的《关于全资子公司完成工商登记注册的公告》）。自2013年4月起，广西南糖房地产有限责任公司纳入公司合并报表范围。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-22

南宁糖业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2013年7月19日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2013年7月31日

召开会议的地点：公司总部四楼会议室

召开会议的方式：现场召开

3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事8人（其中，委托出席的董事3人，独立董事张志浩先生因公出差未能亲自出席会议并授权独立董事黄友清女士代为行使表决权，董事陈思益先生因公出差未能亲自出席会议并授权董事龚育恩先生代为行使表决权，董事黄正斌先生因公出差未能亲自出席会议并授权董事王国庆先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：董事长肖凌先生

5、列席人员：监事会成员5名

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013半年度报告及摘要》。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2、审议通过了《关于增加民生银行股份有限公司南宁分行综合授信额度的议案》。

同意将公司对民生银行股份有限公司南宁分行的综合授信额度由人民币5亿元增加至人民币7亿元，综合授信期限不超过1年，担保方式为信用。

自此，公司2012/2013榨季共向15家银行申请借款授信额度，合计为72亿元。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意公司以自有资金2,650万元与东莞恒威新能源环境技术有限公司、高州市糖纸有限公司共同投资设立广西粤威纸业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一三年八月二日

证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-24

南宁糖业股份有限公司关于

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟以自有资金2,650万元与东莞恒威新能源环境技术有限公司（以下简称“东莞恒威”）、高州市糖纸有限公司（以下简称“高州公司”）共同投资设立广西粤威纸业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“粤威纸业”）。

本次南宁糖业对外投资设立控股子公司的事项已经公司第五届董事会第八次会议审议，以11票同意、0票反对、0票弃权的投票结果通过。根据《公司章程》，本次对外投资在董事会权限范围内，无需经过股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）东莞恒威新能源环境技术有限公司

公司名称：东莞恒威新能源环境技术有限公司

公司地址：广东省东莞市望牛墩镇石排管理区石横路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：裴恒信

注册资本：1,000万元

主营业务：主要从事大气环境治理（除尘系统，脱硫系统，脱硝系统，碳捕集系统）的研发、生产和销售。

公司股东为自然人裴恒信与裴志翔，分别持有95%及5%的股份。上述两人与南宁糖业持股5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）高州市糖纸有限公司

公司名称：高州市糖纸有限公司

公司地址：广东省高州市光明路24号一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林芳园

注册资本：320万元

主营业务：销售纸、纸制品、文教用品等。

公司股东为自然人林芳园，林芳园持有100%的股份。林芳园与南宁糖业持股5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

三方股东使用自有资金、以现金方式对粤威纸业进行投资。

（二）标的公司的基本情况

公司名称：广西粤威纸业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

经营范围：生产和销售纸浆、机制纸、纸制品、造纸材料等。

股东出资情况如下：

单位：万元

四、对外投资协议的主要内容

根据三方拟订的合作协议，各方股东同意南宁糖业出资比例为53%，东莞恒威与高州公司出资比例均为23.5%，投资设立粤威纸业。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目的产品卫生用纸是人们日常生活必不可少的纸品之一，是我国造纸行业重点发展产品之一，具有广阔的市场，符合国家的产业政策。虽然目前造纸市场总体情况仍然十分严峻，但生活用纸品种是我国造纸业少数仍存在利润空间及市场前景的产品。

另外，公司下属制糖造纸厂和控股子公司南宁美时纸业有限责任公司停产后，公司下属蒲庙造纸厂每天会出现约200吨的富余蔗渣浆。富余浆料外卖量大，存在市场风险。设立粤威纸业可以减少蒲庙造纸厂外销蔗渣浆的压力。

粤威纸业计划选址在蒲庙造纸厂厂区内，不但节省蒲庙造纸厂蔗渣浆运输费用，同时可以就近购买使用蒲庙造纸厂目前尚有富余的水、电、蒸汽和污水处理能力，相对需要自行建设动力和环保设施的纸厂而言，具有较大的成本优势，对蒲庙造纸厂的成本下降也有一定的贡献。另外，粤威纸业将实行精简化管理，大大减少人工费用，控制人工成本。

本项目是南宁糖业、东莞恒威、高州公司为了优化资本结构、合理配置和使用资源、实现低成本扩张所作的强强合作。预计粤威纸业投产后，含税售价按5,800元/吨计算，年新增营业收入约11,600万元，年新增利润总额700万元左右。

项目在实施过程中可能受到市场、原材料、企业管理水平和技术力量等因素的影响，使项目实际收益和预期收益产生较大的差异，存在一定的投资风险。

粤威纸业成立后将纳入南宁糖业合并报表的核算范围。

六、备查文件

1、《三方合作意向协议》；

2、公司第五届董事会第八次会议决议；

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日