证券时报多媒体数字报

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-20

物产中拓股份有限公司

第五届董事会2013年第二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司第五届董事会2013年第二次临时会议于2013年8月1日以通讯方式召开,会议通知于2013年7月30日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

同意补选周黎明先生为公司第五届董事会战略委员会委员,任期至公司第五届董事会任期届满时止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为提升公司治理水平,激励公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,降低董事、监事和高级管理人员的履职风险,保障全体股东权益,董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员继续购买责任险,续保方案原则确定为:保险对象为公司董事、监事以及公司章程中规定的高级管理人员,年保险费为不超过人民币15万元,相应的赔偿限额为不低于上一年度董事、监事及高级管理人员责任险的累计赔偿限额,保险期限为1年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议《关于预计2013年度为湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司提供财务资助的议案》(具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-21公告)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议《关于公司全资子公司对外担保的议案》(具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-22公告)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的提案》(具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-23公告)

董事会决定,于2013年8月19日召开公司2013年第二次临时股东大会。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上事项中,第二项、第三项、第四项议案需提交公司于2013年8月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议。

物产中拓股份有限公司董事会

二0一三年八月二日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-21

物产中拓股份有限公司关于预计

2013年度为湖南中拓双菱钢材

加工配送有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的有关规定,于2013年8月1日召开第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于预计2013年度为湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司提供财务资助的议案》,2013年公司拟向湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司(以下简称“中拓双菱”)提供单笔总额度不超过10,000万元的财务资助。现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

(一)财务资助对象及金额

(二)资金主要用途及使用方式

公司为中拓双菱提供的财务资助主要用于其生产经营资金周转。本次提供的财务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。

(三)资金使用费的收取

按公司内部计息利率收取资金使用费。

(四)审批程序

本次接受财务资助的对象为公司控股子公司,不属于关联交易。上述事项已经公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过,尚需提交公司于2013年8月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议批准。

(五)协议签订情况

公司将在股东大会审议通过之后,与中拓双菱签订《财务资助协议》。

二、接受财务资助对象的基本情况

名 称 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司

住 所 长沙市天心区大托镇披塘村一力实业有限公司办公楼

法定代表人 朱辉

注册资本 人民币陆仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 钢材贸易、剪切、加工配送及储运(不含道路货物运输)。

主要财务状况:截至2012年12月31日,中拓双菱经审计的资产总额为20,541.28万元,负债总额为15,154.04万元,净资产为5,387.24万元,2012年实现营业收入211,643.79万元,净利润-1,156.83万元。

股权结构:本公司及全资子公司浙江中拓矿业投资有限公司合计持有中拓双菱49%的股份,湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)持有中拓双菱41%的股权,湖南金远投资有限公司持有中拓双菱10%的股权。中拓双菱纳入公司合并财务报表范围。华菱涟钢为公司第三大股东华菱控股集团有限公司(持有公司6.98%的股份)之间接控股子公司。

公司2012年度为其提供资助的情况:2012年度公司为中拓双菱提供财务资助额度为20,000万元,实际提供财务资助未超出此额度,未发生逾期财务资助的情形,该笔财务资助已全部收回。

三、风险控制

截至2013年6月30日,上述接受财务资助的控股子公司中拓双菱的另一股东华菱涟钢为中拓双菱在银行签订的1.5亿元保兑仓三方协议提供保证;华菱涟钢、湖南金远投资有限公司均为中拓双菱的银行授信敞口额度按股权比例提供了担保。中拓双菱目前的经营情况稳定,公司将持续关注其财务数据、经营情况,在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施:

1、出现以下情形之一时及时披露相关情况:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

(2)被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

(3)深圳证券交易所认定的其他情形。

2、补救措施:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的,按合同约定履行相关手续,必要时采取财产保全和诉讼措施;

(2)被资助对象基本面出现问题时,即宏观经济环境对被资助对象经营情况影响较大或出现资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形时,在没有提供资助的情况下,不予提供资助;在已提供资助但尚未到期的情况下,采取协商提前归还、有效抵押、质押或担保等措施,中止继续提供财务资助,以防范风险。

四、董事会意见

公司为中拓双菱提供财务资助,旨在支持其业务发展,解决其经营所需资金,并能够充分提高资金的使用效率,降低公司整体财务成本。本次向其提供财务资助,资金使用费定价公允,没有损害全体股东的利益。

鉴于中拓双菱目前生产经营状况稳定,具有较好的偿债能力,公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

五、独立董事意见

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转,促进其业务发展。资金使用费按公司内部计息利率收取,定价公允。

公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至2013年6月30日,公司对外财务资助余额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的1%。

公司未发生逾期财务资助情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会2013年第二次临时会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会

二0一三年八月二日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-22

物产中拓股份有限公司

关于公司全资子公司对外担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”)第五届董事会2013年第二次临时会议于2013年8月1日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》。

为满足控股子公司业务发展的需要,拟由公司全资子公司重庆中拓钢铁有限公司(以下简称“重庆中拓”)为公司控股子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司(以下简称“湖北中拓”)提供担保额度共计20,000万元,担保有效期自股东大会批准后起一年内有效。

公司第五届董事会2013年第二次临时会议已经审议通过了上述担保事宜,尚需提交公司于2013年8月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议批准。

二、担保人基本情况

名 称 重庆中拓钢铁有限公司

住 所 重庆市沙坪坝土主中路199号附1-47号

法定代表人 梁靓

注册资本 人民币捌仟万元整

企业类型 有限责任公司(法人独资)

经营范围 一般经营项目:生产、加工:钢铁、铸件;销售:金属材料及制品、铁合金、建筑材料(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、电子产品(不含电子出版物)、计算机软、硬件、玻璃、矿产品;商务信息咨询。(以上范围法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应审批而未获审批前不得经营)。

主要财务状况:截至2012年12月31日,重庆中拓经审计的资产总额为12,954.96万元,负债总额为3,721.56万元,净资产为9,233.40万元,2012年实现营业收入153,076.76万元,净利润299.56万元。

重庆中拓系本公司全资子公司,截至2013年6月30日,重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、被担保人基本情况

名 称 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司

住 所 武汉市青山区工人村都市工业园内

法定代表人 梁靓

注册资本 人民币叁亿零壹佰壹拾柒万叁仟玖百元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 矿产品(不含煤炭、石油及石油制品)、建材及其他化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电及电子产品批发零售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);社会经济咨询。

主要财务状况:截至2012年12月31日,湖北中拓经审计的资产总额为78,464.17万元,负债总额为48,052.39万元,净资产为30,411.78万元,2012年实现营业收入348,777.82万元,净利润14.43万元。

湖北中拓系本公司控股子公司,本公司持有湖北中拓52%的股权,萍乡钢铁有限责任公司(以下简称“萍乡钢铁”)持有湖北中拓48%的股权,截至2013年6月30日,萍乡钢铁有限责任公司没有为湖北中拓提供同比例担保。

截至2013年6月30日,湖北中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、接受担保对象的其他股东义务

湖北中拓另一股东萍乡钢铁应按出资比例提供同等条件的担保,若萍乡钢铁因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保,公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施,或由被担保对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保,以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

四、担保协议的签署情况及主要内容

重庆中拓拟为湖北中拓提供的担保额度将在公司股东大会审议通过之后签署相关协议,协议主要内容由担保人重庆中拓、被担保人湖北中拓与银行协商确定。

五、董事会意见

根据湖北中拓的经营发展状况,上述预计担保额度有利于其获得业务发展所需的流动资金支持,有利于湖北中拓的良性发展,符合本公司的整体利益,公司独立董事对此发表了独立意见;在评估湖北中拓的赢利能力和偿债能力后,公司董事会认为湖北中拓的经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保;对控股子公司担保余额为91,449.96万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的91.49%;累计担保总额为91,449.96万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的91.49%。公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

1、公司第五届董事会2013年第二次临时会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二0一三年八月二日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-23

物产中拓股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:董事会

2.会议召开的合法、合规性情况:经公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过,决定召开公司2013年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间:2013年8月19日上午9:00。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

5.出席对象:

(1)截至2013年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》(具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-20公告);

2、审议《关于预计2013年度为湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司提供财务资助的议案》(具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-21公告);

3、审议《关于公司全资子公司对外担保的议案》(具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-22公告)。

三、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2013年8月15日、8月16日。

上午8:30时 —— 11:30时;

下午2:00时 —— 5:30时。

3、登记地点:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

邮政编码:410011

联系电话:0731-84588392,84588395

联系传真:0731-84588490

联 系 人:刘 静,何 仕

四、其他

本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

物产中拓股份有限公司董事会

二0一三年八月二日

附件:

授 权 委 托 书

致:物产中拓股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2013年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限: