证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  现将我公司近期证券投资者问询的主要事项及公司回复情况公告如下：

  一、投资者问询的主要事项

  近期投资者重点关注与问询事项仍然集中在公司本次非公开发行相关情况。

  二、公司回复情况

  对投资者有关问询事项，公司董事会办公室均予以及时接听、耐心解答、认真回复，并做了必要记录。

  关于公司本次非公开发行相关情况回复主要如下：

  1、本次非公开发行进展情况如何？预计多长时间可以获得批复？

  答：本次非公开发行已经获得中国证监会行政许可申请受理，能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性。上市公司非公开发行涉及证券发行审核，中国证监会有再融资审核工作流程的相关规定，公司将配合审核积极做好反馈意见回复及其他相关工作，董事会将根据本次非公开发行股票事宜的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

  2、目前公司二级市场股价已低于增发价，本次非公开发行是否维持5.42元/股的增发价格不变，为什么大洲控股不直接从二级市场增持？

  答：公司二级市场价格受多方面因素影响。本次非公开发行对象、股份数量、发行价格及募集资金总额都已确定，从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发，本次非公开发行5.42元/股的增发价格不会改变。

  本次非公开发行完成后，大洲控股在本公司的持股比例将提高，但更为重要的是将彻底改变公司资不抵债的困境，为公司发展提供一定的营运资金，为公司全面恢复稳定的持续经营能力和盈利能力奠定基础，有效维护公司的上市地位，最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。二级市场直接增持股票的方式无法为上市公司注入解决历史债务和恢复发展所需要的资金，对公司的发展没有直接的帮助。

  三、风险提示

  《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月2日