证券时报多媒体数字报

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2013—036

浙江向日葵光能科技股份有限公司

2013年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要于2013年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2013年8月1日

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2013—038

浙江向日葵光能科技股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司拟定于2013年8月19日（周一）召开2013年第一次临时股东大会，通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2、公司第二届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议方式：现场会议

4、会议时间：2013年8月19日（周一）上午10:00

5、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室

6、股权登记日：2013年8月13日

二 、会议议题

1、审议《关于公司2013年中期资本公积转增股本的议案》；

2、审议《关于为孙公司向日葵（瑞士）光能科技有限公司提供担保的议案》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站第二届董事会第十二次会议决议公告。

三、参会人员

(1)、2013年8月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)、公司董事、监事和高级管理人员；

(3)、公司聘请的律师。

四、会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2013年8月16日9：00—16：30 到浙江省绍兴袍江工业区三江路公司四楼董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复

印件、股权登记日交割单持股证明登记。

3、个人股东凭股票账户卡、股权登记日交割单持股证明及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：浙江省绍兴袍江工业区三江路公司四楼董事会秘书办公室。

五、联系方式

联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路

联系人：杨旺翔

电话：0575-88919762、88919159

传真：0575-88959188

邮编：312071

六、其他事项

（一）会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）授权委托书详见附件一

（三）参会回执详见附件二

（四）参会股东登记表详见附件三

（五）法定代表人证明书详见附件四

特此公告!

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2013年8月1日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

附件二

回 执

截至2013年8月13日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件三

参会股东登记表

附件四

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日