证券时报多媒体数字报

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份上市流通数量为317,948,108股，占公司总股本的3.74%。

2、本次限售股份上市流通日为2013年8月5日。

3、本次解除限售后，李东生先生持有的本次解除限售的144,508,800股将作为高管股予以锁定，其持有本公司股份的总量和无限售条件流通股不变。李东生先生于2013年6月25日增持了本公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，李东生先生自买入本公司股票之日起6个月内不会卖出本公司股票。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕719 号”文核准，TCL集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）以非公开发行方式，向10名特定投资者发行了1,301,178,273股人民币普通股(A 股)（以下简称“该次发行”），发行价格为3.46元/股。2010年8月3日，该次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 A 股股票在限售期内予以锁定。该次非公开发行股票中，惠州市投资控股有限公司和李东生先生认购的86,719,654股和72,254,400股自2010年8月3日起限售期为36个月，其余8名认购对象认购的1,142,204,219股自2010年8月3日起限售期为12个月（详见本公司于2010年8月2日在指定信息披露媒体披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。

二、该次发行后至今公司股本变动情况

2011年5月19日，本公司实施2010年度资本公积转增股本方案，以公司2010年12月31日股份总数4,238,109,417股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股，共计转增4,238,109,417股，本次转增完成后公司总股本增加为8,476,218,834股（详见本公司于2011年4月16日、5月13日在指定信息披露媒体披露的《2010年度股东大会决议公告》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案实施公告》）。

本次解除限售的股份在上述转增完成前后的变动情况如下：

2013年4月26日，公司发布《TCL集团股份有限公司关于首次授予的股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，公司股权激励计划首次授予的激励对象自 2013年5月2日起至 2014年1月12日可行权共 60,073,120 份股票期权。截止至2013年7月22日，公司激励对象已行权数量为23,798,001股，公司总股本由行权前的8,476,218,834股变更为 8,500,016,835股。

三、本次限售股份解除限售的情况

本公司2010年度非公开发行股票本次解除限售的数量为317,948,108股，占本公司总股本的3.74% ，可上市流通日为2013年8月5日。具体情况如下：

四、本次解除限售后公司的股本结构表

本次解除限售前，李东生先生共计持有本公司股份511,570,300股，其中有限售条件的股份共计383,677,725股，包括： 2010年度非公开发行股份144,508,800股，高管股239,168,925股；剩余127,892,575股为年内自动解禁25%的无限售条件股份。本次解除限售后，李东生先生持有的本次解除限售的144,508,800股将作为高管股予以锁定，其高管股增加为383,677,725股，其持有本公司股份的总量和无限售条件流通股不变。

五、其他事项

本次申请解除股份限售的股东严格履行了该次发行中的法定承诺，即：在限售期内没有减持通过该次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，该等股东在该次发行中没有其它承诺事项。

该等股东不存在占用本公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2013年8月1日