证券时报多媒体数字报

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2013-065

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2013年7月27日以书面方式发出通知，并于2013年8月1日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会成立于2010年8月18日，任期三年，即将届满。公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的相关规定，进行监事会的换届选举。

按照公司《章程》的规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

现监事会提名张俊华先生、陈国琴女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人的简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上两名候选股东代表监事的选举由股东大会采用累积投票制进行。

此议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2013年8月2日

附：

张俊华先生：1966年生，大学本科学历，机械工程师和安全工程师，自2007年8月起任公司监事会主席，兼任人事行政部部长。张先生1994年至1998年任职无锡金城电缆厂，历任技术员、设备科副科长、科长；1998年至2000年任职无锡大宇电缆有限公司，历任生产技术部部长代理、设备科科长；2000年至2003年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任质量工程师、挤压经理、EHS经理、质量保证部质量体系主管；自2003年4月起历任亚太铝业及公司体系办高级经理、质量保证部高级经理、总经理助理、产品制造部副部长、安全经理。张俊华先生持有公司股份468000股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人、监事候选人、高管之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈国琴女士：1960年生，大专学历，助理会计师、高级经济师。自2007年8月起任公司监事。陈女士1981年至1986年任职无锡中桥管道工程公司，历任核算会计、成本会计；1986年至2002年任无锡市中南金笔厂主办会计；2002年8月到2005年10月任亚太铝业财务部高级经理。陈女士自2005年11月起任海特铝业财务部经理；自2009年7月起至2011年6月任海特铝业董事；2011年6月起任亚通科技监事。陈国琴女士持有公司股份468000股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人、监事候选人、高管之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2013-066

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开2013年第三次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决定召开公司2013年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间：2013年8月18日（星期日）上午9点

2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2013年8月9日（星期五）

二、会议出席人员

1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议议程

（一）会议审议议案

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票）

4.1 选举公司第三届董事会非独立董事

4.1.1 选举周福海为公司第三届董事会董事

4.1.2 选举罗功武为公司第三届董事会董事

4.1.3 选举浦俭英为公司第三届董事会董事

4.2 选举公司第三届董事会独立董事

4.2.1 选举朱和平为公司第三届董事会独立董事

4.2.2 选举许康为公司第三届董事会独立董事

5、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）；

6.1 选举张俊华为公司第三届监事会股东代表监事

6.2 选举陈国琴为公司第三届监事会股东代表监事

上述第4、6项议案的表决采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

四、会议登记事项

1、登记时间：2013年8月14日（周三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函与传真以收到时间为准，但不得迟于2013年8月14日下午4点送达公司）。

2、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路8号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：罗功武 熊娟

电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

地址：无锡市新区坊兴路8号

邮编：214111

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2013年8月2日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东登记表

截止 2013年8月9日下午 3：00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2013年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

附件二：

授权委托书

本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年8月18日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

议案4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

4.1选举公司第三届董事会非独立董事

（注：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

4.2选举公司第三届董事会独立董事

（注：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

议案6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（注：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举股东代表监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2013-067

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于获得ISO/TS16949:2009

标准认证证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到TüV Rheinland Cert GmbH颁发的ISO/TS16949:2009标准的认证证书（证书登记号码：01 111 038951；证书有效期从2013年7月22日至2016年7月21日）。认证范围：汽车用精密铝管、铝合金型材、复合材料铝管的制造(不包括产品的设计和开发)。

该认证证书的连续获得标志着公司质量管理体系满足ISO/TS16949:2009标准的要求，提升公司产品的竞争能力，为公司产品在全球市场的拓展提供有力的保障。

但未来公司的市场拓展工作同时取决于行业发展等多种因素，请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会

2013年8月2日