证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年形势不容乐观，占据公司业务主要地位的台式电脑、笔记本电脑市场整体呈现下滑走势，给公司的经营管理带来了较大挑战。管理团队根据市场变化适时调整经营策略，克服了业务发展中的不利因素，在通讯和服务器等领域取得了较好的经营业绩。经过不懈努力，部分核心客户的关键项目也取得了重大进展，基本达到了预期的推进计划，江苏昆山新建的工业园区将在今年9月开始逐步投入使用，整个华南原来较为分散的制造产能也大部分集中在东莞新厂区并顺利完成整合，技术上的不断突破和产能的逐步释放为未来的持续发展奠定了坚实的基础。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

立讯精密工业股份有限公司

法定代表人：王来春

2013年08月01日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-027

立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2013年7月25日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2013年8月1日上午以现场及结合通讯的方式，在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及拟受聘高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长王来春女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会制定的《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合发行公司债券的条件。本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司公司债券发行方案的议案》

为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求与降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会制定的《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

1、关于本次发行公司债券的发行规模及其方式

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、关于本次发行公司债券的发行利率及确定方式

本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会根据发行当时市场利率水平情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、关于本次发行公司债券的发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券向全体投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、关于本次发行公司债券的债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），具体期限提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

5、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

6、本次发行公司债券的还本付息方式

本次发行公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

7、关于本次发行公司债券的回售和赎回安排

本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

8、关于本次发行公司债券的上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

9、关于本次发行公司债券的担保条款

本次发行的公司债券不设置担保。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

10、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

11、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

上述1-11项议项均需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

为提高本次发行的工作效率，参照市场惯例，提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定公司债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司副总经理、董事会秘书丁远达先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权，具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于召开立讯精密工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2013年8月19日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的事项。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、《关于立讯精密工业股份有限公司全资孙公司东莞讯滔电子有限公司增资的议案》

东莞讯滔电子有限公司（以下简称“东莞讯滔”）系由立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED 投资设立，目前注册资本13,926万港币，注册地址为东莞市清溪镇青皇工业区公司，经营范围为研发、生产和销售电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、精密模具、塑胶五金制品、五金冲压制品。

因生产经营及业务发展规划需要，需对东莞讯滔进行增资。经可行性研究和分析，拟由立讯精密透过ICT-LANTO LIMITED向东莞讯滔增资7,774万港币，增资后，东莞讯滔的注册资本增加到21,700万港币，ICT-LANTO LIMITED持有东莞讯滔的股权比例为100%。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、《关于立讯精密工业股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、《关于选举白如敬为立讯精密工业股份有限公司董事的议案》

选举白如敬先生担任公司董事，本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（白如敬先生的简历如附件）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2013年8月1日

附件：

白如敬先生简历：

白如敬先生，现年39岁，中国国籍，现全面负责公司控股孙公司亳州联滔电子有限公司的营运管理工作。白如敬先生自1996年开始从事3C领域连接器相关的制造和管理工作，在行业内具有丰富的生产管理经验，2008年加入公司任职至今。

白如敬先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过深圳市资信投资有限公司间接持有公司317,520股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-030

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开立讯精密工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年8月19日召开公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：2013年8月19日（星期一）上午9:30

3、会议召开的地点：东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室

4、会议召开方式：现场表决方式

5、出席对象：

（1）截至2013年8月14日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书应当出席或者列席公司本次临时股东大会。

（3）本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

1、审议《关于立讯精密工业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、审议《关于立讯精密工业股份有限公司公司债券发行方案的议案》及相关议项，具体议项包括：（1）关于本次发行公司债券的发行规模及其方式；（2）关于本次发行公司债券的发行利率及确定方式；（3）关于本次发行公司债券的发行对象及向公司股东配售的安排；（4）关于本次发行公司债券的债券期限；（5）关于本次发行公司债券的募集资金用途；（6）本次发行公司债券的还本付息方式；（7）关于本次发行公司债券的回售和赎回安排；（8）关于本次发行公司债券的上市场所；（9）关于本次发行公司债券的担保条款；（10）关于本次发行公司债券决议的有效期；（11）关于本次发行公司债券的偿债保障措施；

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

4、《关于选举白如敬为立讯精密工业股份有限公司董事的议案》。

会议审议的议案备置于公司证券部董事会秘书办公室，供各位股东查阅。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2013年8月16日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《授权委托书》（附件一）。传真请在2013年8月16日17：00前发至公司证券事务办公室，请发送传真后电话确认。来信请寄：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区，立讯精密工业股份有限公司证券事务办公室，邮编：518126（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：丁远达、王逸

联系电话：0755-81469677

联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真：0755-29975088

五、备查文件：

1、《立讯精密第二届董事会第十五次会议决议》。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2013年8月19日召开的公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票：

本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：

1. 委托人持有股份数及所占比例：

2. 股东账号：

3. 受委托人签名：

4. 受委托人身份证号码：

5. 签署日期： 年 月 日

备注：

1、股东请在选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。