证券时报多媒体数字报

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-037

中山大学达安基因股份有限公司

第五届董事会2013年第三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会2013年第三次临时会议于2013年7月26日以邮件的形式发出会议通知，并于2013年8月1日（星期四）上午9:00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事9名，参加表决的董事8名，董事周新宇先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事长何蕴韶先生代表出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于公开挂牌转让全资孙公司佛山达益生物工程技术有限公司股权的议案》。

为了合理利用公司资源，董事会同意公司全资子公司佛山达安医疗设备有限公司根据资产评估报告结果以人民币2,014.68万元为底价，在产权交易所公开挂牌转让佛山达益生物工程技术有限公司的全部股权。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联股东回避事宜。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让全资孙公司佛山达益生物工程技术有限公司股权的公告》（公告编号：2013—038）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》。

公司控股孙公司上海达安临床检验所有限公司在2012年5月21日以自有资产——上海市浦东新区哈雷路898 弄2号的办公楼作为抵押物，为公司的另一家控股孙公司广州达安临床检验中心有限公司取得上海浦东发展银行广州五羊支行的人民币叁仟萬元整（￥30,000,000.00）的融资贷款提供担保。担保授信期限已于2013年4月22日到期，现广州临检拟继续申请人民币叁仟萬元整（￥30,000,000.00）的融资贷款，上海临检即继续为其银行融资提供抵押担保，原担保协议不变。

本项议案已经过出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.11条的规定，本次抵押担保事项需提交股东大会审议。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》（公告编号：2013—039）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013年08月01日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-038

中山大学达安基因股份有限公司

关于公开挂牌转让全资孙公司佛山达益生物工程技术有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因” 、“公司”）于2013年08月01日召开第五届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资孙公司佛山达益生物工程技术有限公司股权的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联股东回避事宜。

一、交易概述

公司的全资子公司佛山达安医疗设备有限公司（以下简称“佛山达安”）为了合理利用公司资源，拟将其持有的佛山达益生物工程技术有限公司（以下简称“达益公司”）100%的股权在产权交易所予以公开挂牌转让。

达益公司的经营范围为：生物技术、生物材料及基因工程研发、技术转让、技术咨询服务；销售：生物试剂（医药试剂除外，法律法规禁止的不得经营，涉及许可项目的持有效许可证经营）。主要资产为佛山市三水中心科技工业区D区14号的地块五及地上建筑物，土地用途为工业用地，土地面积为30000平方米，建筑物面积4776.11平方米，层高为3层楼。

达益公司100%的股权由公司合法持有，权属清晰且不存在设置质押等他项权利的情形，可以依法进行转让，无重大诉讼、仲裁及对外担保等事项。

根据《佛山达安医疗设备有限公司股权转让项目涉及佛山达益生物工程技术有限公司股东全部权益资产评估报告书》评估结果，截止2013年6月30日，达益公司总资产的账面值为871.15万元，评估值为2,014.68万元，总负债账面值为300.41万元，评估值为300.41万元，所有者权益账面值为570.74万元，评估值为1,714.27万元。佛山达安拟根据评估结果，以人民币2,014.68万元为底价，在产权交易所公开挂牌转让达益公司的全部股权。

依据“立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所”出具的审计报告“信会师粤报字【2013】第00076号”，截止2012年底，达益公司的营业收入为0元，净利润为-184,687.20元。

截止2013年06月30 日，佛山达安对达益公司的投资成本为人民币640万元，公司若成功转让此项股权，预计获得投资收益不低于人民币1374.68万元。

公司采用的是在产权交易所公开挂牌转让的方式，交易受让方尚未确定。待通过产权交易所公开挂牌确认受让方后，即签署正式协议或合同。公司将对该事项最终结果另行公告。

达益公司近年来并未开展实质性经营活动，公司主要资源未得到充分利用。因此公司拟进行本次股权转让，将有利于公司合理利用闲置资源，提高资产利用效率, 优化资源配置，进一步提升公司经营效益和盈利能力，保持持续发展。

二、备查文件

1、公司第五届董事会2013年第三次临时会议决议；

2、《佛山达益生物信息技术有限公司资产评估报告书》中广信评报字[2013]第169号；

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013年08月01日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-039

关于公司控股孙公司为公司

另一家控股孙公司提供续担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2013年8月1日召开第五届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.11条的规定，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2012年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司为公司另一家控股子公司申请银行融资额度提供担保的议案》。公司控股孙公司上海达安临床检验所有限公司（以下简称“上海临检”）在2012年5月21日以自有资产——上海市浦东新区哈雷路898 弄2号的办公楼作为抵押物，为公司的另一家控股孙公司广州达安临床检验中心有限公司（以下简称“广州临检”）取得上海浦东发展银行广州五羊支行的人民币叁仟萬元整（￥30,000,000.00）的融资贷款提供担保。担保授信期限已于2013年4月22日到期，现广州临检拟继续申请人民币叁仟萬元整（￥30,000,000.00）的融资贷款，上海临检即继续为其银行融资提供抵押担保，原担保协议不变。

此次担保事项的主要内容为：

二、被担保人基本情况

公司名称：广州达安临床检验中心有限公司

注册地点：广州萝岗区科学城荔枝山路6号

法定代表人：何蕴韶

成立时间：二〇〇六年六月二十八日

主营业务：医学检验、病理检验。

广州达安临床检验中心有限公司注册资本为2,000万元，为公司的控股孙公司，本公司持股比例为60%。截止2013年6月30日，广州达安临床检验中心有限公司总资产为11,692.95万元，净资产为2,597.03万元，负债总额为9,095.92万元，资产负债率为77.79%。

三、担保人基本情况

公司名称：上海达安临床检验所有限公司

注册地点：上海市浦东新区哈雷路898 弄2号

法定代表人：何蕴韶

成立时间：二〇〇六年七月二十八日

主营业务：医学检验、病理检验。

上海达安医学检验所有限公司注册资本为5,000万元，为公司的控股孙公司，本公司持股比例为60%。截止2013年6月30日，上海达安医学检验所有限公司总资产为7,468.75万元，净资产为3,293.11万元，负债总额为4,175.64万元，资产负债率为55.91%。

四、担保物基本情况

担保物坐落位置：上海市浦东新区哈雷路898 弄2号

担保物情况：上海市浦东新区哈雷路898 弄2号的办公楼（建筑面积为4040.90 平方米，权属编号：沪房地浦字2008 第063239 号）

评估价值：经深圳市戴德梁行土地房产评估有限公司评估，该物业公允价值为人民币元陆仟柒佰贰拾萬元整（￥67,200,000.00）。

五、担保协议的主要内容

上海达安医学检验所有限公司以自有房产为广州达安临床检验中心有限公司取得上海浦东发展银行广州五羊支行的综合授信提供担保，担保期限自2012年5月21日至2015年4月22日，担保的主债权在债权确定期间内最高不超过人民币叁仟叁佰叁拾肆萬元整（￥33,340,000.00）。

六、董事会、独立董事意见

1.董事会认为：公司控股孙公司上海临检继续为公司另一家控股孙公司广州临检申请银行融资额度提供担保可以提高融资效率、降低融资成本。被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，能够按时归还银行贷款，到目前为止没有迹象表明其可能因债务违约而承担违约责任。因此董事会认为此次担保有利于控股孙公司的发展，且符合中国证监会、深圳交易所的相关规定。

被担保方未向担保方提供反担保。

2.独立董事对《关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》进行了认真审议，认为此次续担保事项属于控股孙公司正常的生产经营行为，目的在于保证各控股孙公司的生产经营资金需求，不会对公司及公司控股孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合相关法规的要求，作为公司的独立董事，同意公司为其提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，除本次控股孙公司之间因银行融资提供的担保外，公司及控股孙公司无其他对外担保情况。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1、《中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2013年第三次临时会议决议》

2、《独立董事关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司提供担保的独立意见》

3、《上海市浦东新区哈雷路898 弄2号的办公楼房地产抵押估价报告》

4、《浦发银行最高额抵押合同》

5、《浦发银行融资额度协议》

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013年08月01日