证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

本公司定于2013年8月13日召开公司2013年第二次临时股东大会，有关会议事项通知已于2013年7月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》进行了公告。日前，公司收到控股股东重庆川东电力集团有限责任公司（持有本公司股份8,263万股，占本公司总股本的51.64％）《关于增加2013年第二次临时股东大会提案的函》。因本公司拟注销全资子公司重庆市明宇送变电工程公司，其人员、业务资源等将转入本公司，同时，新设立“重庆涪陵电力实业股份有限公司送变电工程分公司”，性质为分公司。本公司经营范围将增加：从事承装（修、试）电力设施业务；从事建筑相关业务；销售输配电及控制设备，电力器材，机械配件，建筑材料，五金，粘合剂等。该事项已于2013年7月25日经公司第五届五次董事会审议通过（详见上海证券交易所编号2013-018号公告），若本公司经营范围发生变化，《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》中的相关条款应进行修订。

川东电力集团有限责任公司认为本公司有必要将《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》提交公司2013年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会研究，同意将该临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、除了上述增加的临时提案，公司于2013年7月26日公告的原股东大会通知事项不变。

三、根据以上增加临时提案的情况，公司对2013年7月26日发布的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》进行了补充，现在将2013年第二次临时股东大会通知公告如下：

一、时间安排

会议召开时间：2013年8月13日（星期二）9:30时

股权登记日：2013年8月6日（星期二）

参会登记日：2013年8月9日、12日

二、会议地点： 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

三、参会人员

（一）2013年8月6日（星期二）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、审议议案

（一）《关于注销全资子公司重庆市明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案》；

（二）《关于确定第五届独立董事津贴标准的议案》；

（三）《关于选举第五届监事会监事的议案》；

（四）《关于修订<公司章程>的议案》。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2013年8月9日、12日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

（四）其他事项

1、本次会议联系人：蔡彬、刘潇

联系电话：023—72286777 023—72286349

联系传真：023—72286349

公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

邮政编码：408000

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：

授权签署日期： 年 月 日

注意事项：

1、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。