证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会现场召开时间：２０１３年８月８日（星期四）下午１３：００时

●网络投票时间：２０１３年８月８日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

●会议表决方式：现场投票＋网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

●股权登记日：２０１３年８月２日（星期五）

中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于２０１３年７月２３日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《中航投资控股股份有限公司关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知》的公告（临２０１３－０４７号），又于２０１３年７月２４日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《中航投资控股股份有限公司更正公告》（临２０１３－０４８号），对《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会通知的公告》中有关投票代码和第１５项议案的投票方式予以更正。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于２０１３年８月８日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召集人：中航投资控股股份有限公司董事会

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

三、会议时间

现场会议召开时间：２０１３年８月８日（星期四）下午１３：００时

网络投票具体时间：２０１３年８月８日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

四、会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙１０号艾维克酒店４层多功能厅。

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议题：

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

２、关于公司非公开发行股票方案的议案

３、关于公司非公开发行股票预案的议案

４、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

５、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案

６、关于中航投资控股有限公司与中国航空工业集团公司签署中航信托股份有限公司股份转让协议及补充协议的议案

７、关于中航投资控股有限公司签署《中航国际租赁有限公司增资扩股协议书》的议案

８、关于中航投资控股有限公司签署《中航信托股份有限公司增资扩股协议书》的议案

９、关于中航投资控股有限公司签署《中航证券有限公司增资扩股协议书》的议案

１０、关于前次募集资金使用情况报告的议案

１１、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案

１２、关于中航投资控股有限公司收购中国航空技术深圳有限公司持有的中航信托股份有限公司１６，０９９．５０万股股份及签署相关交易文件的议案

１３、关于中航投资控股股份有限公司签署《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》及为中航国际租赁有限公司提供担保的议案

１４、关于未来三年（２０１３－２０１５年）股东回报规划的议案

１５、关于选举赵桂斌先生为公司董事的议案

１６、关于全资子公司中航投资控股有限公司向中航工业集团财务有限责任公司增资的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十七次会议审议通过，审议事项详见公司分别于２０１３年４月２５日、２０１３年６月２１日和２０１３年７月２３日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告，公告编号为临２０１３－０１９号、临２０１３－０３１号、临２０１３－０３２号、临２０１３－０３３号、临２０１３－０３４号、临２０１３－０３５号、临２０１３－０３７号、临２０１３－４０号、临２０１３－４１号、临２０１３－０４５号。

七、会议出席对象：

１．截止２０１３年８月２日（星期五）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

２． 本公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问；

３． 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

八、参加现场会议登记方法：

１．登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件１）和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照（复印件）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书（附件１）和法人股东单位营业执照（复印件）以及持股凭证。

２．登记时间：２０１３年８月５日（星期一）上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００

３．登记地点：

北京市朝阳区东三环中路乙１０号艾维克大厦２０层；

哈尔滨市道里区友谊路１１１号新吉财富大厦１９层。

九、参与网络投票的股东的投票程序

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件２）

十、其他事项：

１、与会者食宿及交通费自理。

２、会议联系人：王刚 刘窎

电话：０４５１－８４８７８６９８ ０１０－６５６７５１１５

传真：０４５１－８４８７８７０１ ０１０－６５６７５９１１

十一、备查文件：公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

2013年8月5日

附件１：中航投资控股股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

附件２：投资者网络投票的操作流程

附件１：授权委托书

中航投资控股股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

本人／本单位作为中航投资控股股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本单位出席公司２０１３年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

注：鉴于本次股东大会议案１５仅涉及一名董事的选举议案，不适用累积投票制，故采用普通投票方式投票对此项议案的表决。

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

股东帐号： 持股数量：

委托人地址： 联系电话：

委托日期：２０１３年 月 日

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。

授权委托人（签字或盖章）：

法定代表人：

（注：自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

附件２：投资者网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

●网络投票时间：

２０１３年８月８日（星期四）的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

●总提案数：２５个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

２、分项表决方法：

（三）在“委托股数”项下表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年８月２日Ａ股收市后，持有公司Ａ股（股票代码６００７０５）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。