证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  （１）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （２）公司简介

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  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年上半年，从宏观经济形势来看，国内经济增速有所放缓，主要的耐火材料消耗方，如钢铁、建材等行业经营形势持续低迷，为公司的经营带来了一定的压力。尽管如此，公司管理层依旧坚定不移地执行和贯彻全年的经营计划，通过调整产品结构，发挥集团化优势不断降本增效，充分发挥了公司的技术营销、全球化销售网络、全方位的客户服务等竞争优势。通过不懈努力，公司２０１３年上半年实现销售收入１１．６１亿元，实现归属于上市公司股东的净利润５９７１．６４万元，实现了净利润的较大增长。

  综合考虑诸多下半年的经营环境因素，公司经营层对实现全年的经营目标充满信心，力争在低迷经济环境和行业背景下，竭尽全力为股东创造更大的价值，不辜负投资者的殷切期望。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期焦作濮耐高温材料有限公司（以下简称“焦作濮耐”）不再纳入公司合并报表范围。焦作濮耐是本公司为收购焦作贝格耐火材料有限责任公司（以下简称“焦作贝格”）的资产于２０１０年８月２日设立的全资子公司，注册资本为３０００万元。２０１１年１０月公司决定终止收购焦作贝格资产，焦作濮耐一直没有开展经营，焦作贝格的资产也未过户到焦作濮耐。为盘活现有资产，保障资金安全，公司对焦作濮耐减资，将注册资本变更为４００万元。 减资后，沁阳银龙矿业有限公司（以下简称“银龙矿业”）以６００万元现金增资焦作濮耐。增资完成后，焦作濮耐更名为焦作银龙高铝材料有限公司（以下简称“焦作银龙”），注册地址变更到沁阳，注册资本为１０００万元，公司对焦作银龙的持股比例为４０％，银龙矿业为６０％，并自焦作濮耐由银龙矿业控股后，不再纳入公司合并报表范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码:002225    证券简称:濮耐股份     公告编号:2013-068

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司第三届董事会第三次会议通知于２０１３年７月２５日以电子邮件方式发出，并于２０１３年８月５日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事８名，实际参会董事８名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

  一、以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了２０１３年半年度报告及其摘要的议案

  ２０１３年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网。半年报摘要刊登于２０１３年８月６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

  二、以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于调整公司内部管理机构设置的议案

  为适应国际化的集团管控需要，公司对内部管理机构的设置重新进行了梳理和精简，本次调整后的公司内部管理机构设置以及组织结构图如下：

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  三、以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于修订部分公司制度中称谓的议案

  鉴于公司高级管理人员的称谓发生变化，公司将各项治理制度中“总经理”的称谓修订为“总裁”，将“副总经理”称谓修订为“副总裁”。本次修订的制度涉及《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者接待和推广制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计制度》、《总裁工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《远期结售汇内控管理制度》共九项制度。

  四、以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于提请股东大会修订部分公司制度中称谓的议案

  鉴于公司高级管理人员的称谓发生变化，公司对各项治理制度中“总经理”的称谓修订为“总裁”，将“副总经理”称谓修订为“副总裁”。本次修订的制度涉及《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《重大事项决策管理制度》、《募集资金专项存储和使用制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》共七项制度。

  本议案需提交股东大会审议。股东大会会议通知将另行公布。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

  2013年8月6日

  证券代码:002225    证券简称:濮耐股份     公告编号:2013-070

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司第三届监事会第二次会议通知于２０１３年７月２５日以电子邮件方式发出，并于２０１３年８月５日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事３名，实际参会监事３名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

  一、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了２０１３年半年度报告及其摘要的议案

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１３年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网。半年报摘要刊登于２０１３年８月６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

  2013年8月6日