证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，烟草配套板块抢抓市场机遇，革新工艺流程，积极挖掘产能潜力，取得了产销两旺，增长显著的好成绩，实现收入同比增长48.07%;

高等教育板块以提高教育教学质量为根本，稳步发展，继续做好教育教学、毕业生就业、规范验收等核心工作。由于教育教学软硬件设施建设投入加大，教育收入同比增长12.63%的同时，利润有所下滑，同比下降17.77%；

房地产板块新项目证照办理等前期准备工作进展顺利，为下一步持续推进打好了基础；

贸易板块创新发展思路，积极开拓，实现扭亏为盈。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据公司2012年度第二次临时股东大会决议，公司将陕西好猫卷烟材料有限责任公司的全部股权转让给陕西省卷烟材料厂，该股权转让事项已于2012年12月25日办理完毕。根据企业会计准则的相关规定，自2013年度开始不再纳入合并范围。

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2013-27号

陕西金叶科教集团股份有限公司

六届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第二次会议于2013 年7 月19日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2013年8月4日在公司第三会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。董事陈晖先生由于工作原因未能出席会议，委托董事袁汉源先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席袁汉源先生主持。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司2013年半年度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、《关于全资子公司陕西金叶印务有限公司向兴业银行西安分行申请综合授信人民币6000万元的议案》

经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司向兴业银行西安分行申请综合授信人民币6000万元。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、《关于公司为陕西金叶印务有限公司向兴业银行西安分行申请综合授信人民币6000万元提供担保的议案》

经审议，同意由公司为全资子公司陕西金叶印务有限公司向兴业银行西安分行申请综合授信人民币6000万元提供连带责任担保，期限一年，自合同签订之日起计算。

独立董事认为：公司事前向独立董事提交了该笔连带责任担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。该笔综合授信主要用于金叶印务公司业务发展及流动资金周转，属于正常生产经营资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。公司为其提供连带责任担保不会损害公司和股东的利益，同意该议案。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、《关于全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司向重庆银行西安分行申请综合授信人民币2000万元的议案》

经审议，同意全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司向重庆银行西安分行申请综合授信人民币2000万元。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、《关于公司为陕西金叶国际经济发展有限公司向重庆银行西安分行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》

经审议，同意由公司为全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司向重庆银行西安分行申请综合授信人民币2000万元提供连带责任担保，期限一年，自合同签订之日起计算。

陕西金叶国际经济发展有限公司资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准。

独立董事认为：公司事前向独立董事提交了该笔连带责任担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。该笔综合授信主要用于全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司执行公司委托集中采购业务，属于正常生产经营资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。公司为其提供连带责任担保不会损害公司和股东的利益，同意该议案。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、《关于控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司向湖北银行当阳支行申请综合授信人民币5000万元的议案》

经审议，同意控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司向湖北银行当阳支行申请综合授信人民币5000万元。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、《公司问责管理办法（试行）》

全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、修订《公司外派人员管理办法》

全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一三年八月六日

陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定和《公司章程》的要求，我们本着实事求是的原则，对陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下：

一、关于公司2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况

1、报告期内，公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。

2、报告期末，除参股公司陕西金叶西工大软件股份有限公司7.02万元，全资子公司美国金城实业股份有限公司648.72万元中的571.74万元外，其他均为经营性资金往来，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务。

3、公司在报告期内不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况。

4、我们认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方资金占用风险。该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。

二、关于公司2013年上半年对外担保情况

1、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50％以下的其他关联方及个人债务提供担保的情况。

2、报告期末，公司已审批的担保额度为21,000万元，实际担保金额8,455万元。公司事前向独立董事提交了担保相关资料，独立董事进行了事前审查。报告期内，公司对外提供的担保全部为对子公司担保，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

3、公司董事局严格按照《公司章程》、《公司对外担保及关联方资金往来管理办法》等文件的有关规定履行担保程序，有效控制担保风险。

独立董事：

王周户 聂鹏民 刘书锦

二〇一三年八月六日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2013-29 号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”）生产经营所需资金，支持子公司业务发展，本公司为金叶印务向兴业银行西安分行申请人民币陆仟万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年，自合同签订之日起计算。

2、为促进本公司全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司（以下简称“金叶国际”）业务发展及流动资金周转，本公司为金叶国际向重庆银行西安分行申请人民币贰仟万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年，自合同签订之日起计算。

公司于 2013 年8 月4日召开的六届董事局第二次会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为两家全资子公司的担保不构成关联交易。对金叶印务担保事项不需要提交股东大会审议。由于金叶国际资产负债率超过70%，根据有关规定，对金叶国际担保事项须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、陕西金叶印务有限公司

公司名称：陕西金叶印务有限公司

成立日期：2010年11月22日

住 所： 西安市高新区丈八四路86号

法定代表人：袁汉源

注册资本：人民币16,900万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷；一般经营项目：广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

关联关系：全资子公司

主要财务状况：

截至 2012年 12 月 31 日，该公司总资产为36,351万元， 负债总额16,292万元，净资产 20,059万元，营业收入18,133万元，利润总额2,398 万元，净利润2,138万元，或有事项涉及的总额6,000万元（包括担保、抵押事项），信用等级A级（民生银行）。

截至 2013年 6 月 30 日，该公司总资产为44,790万元， 负债总额25,957万元，净资产 18,833万元，营业收入13,206万元，利润总额1,825万元，净利润1,551万元。或有事项涉及的总额6,000万元（包括担保、抵押事项），信用等级A级（民生银行）。（该数据未经审计）

2、陕西金叶国际经济发展有限公司

公司名称：陕西金叶国际经济发展有限公司

成立日期：2003年3月21日

住 所： 西安市高新区都市之门B座19层11902室

法定代表人：熊汉城

注册资本：2,000万元

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制，禁止公司经营的商品和技术除外），汽车（小轿车除外），机电设备，化工轻工产品（危险，易制毒，监控化学品除外），沥青，防水材料，建筑材料，纺织丝绸，服装，农副产品（干果除外），仪器仪表，五金矿产，（专控除外）金属材料，（专控除外），钢材的销售，物业管理，重油，石脑油，苯胺，甲醇，醇苯，二甲苯，苯酚，（无仓储设备）的批发，（危险化学品经营许可证有限期至2014年9月30日）。(以上经营范围中许可经营项目除外)。

关联关系：全资子公司

主要财务状况：

截至 2012年 12 月 31 日，该公司总资产为4,338.92万元， 负债总额3,272.54万元，净资产 1,066.37万元，营业收入 3,098.52万元，利润总额-233.63万元，净利润-233.63万元。

截至 2013年 6 月 30 日，该公司总资产为4,434.82万元， 负债总额3,366.20万元，净资产 1,068.62万元，营业收入1,522.02万元，利润总额3万元，净利润2.25万元。（该数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

四、董事局意见

金叶印务、金叶国际均为本公司的全资子公司，对其向银行申请综合授信提供担保有利于促进子公司主营业务的持续稳定发展，有利于子公司筹措资金、降低财务费用。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保 事项符合公司和股东整体利益，同意为两家子公司提供担保，在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定为金叶印务、金叶国际办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了该笔担保相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司金叶印务、金叶国际的担保事项属于公司及子公司正常生产经营行为，目的是保证子公司生产经营的资金需求，有利于支持其发展。担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益，同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司已审批的担保额度为30,000万元，约占公司最近一期经审计净资产的40.79%;实际发生担保金额9,455万元，约占公司最近一期经审计净资产的 12.86%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

1、董事局会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一三年八月六日