证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013年4月8日召开的第二届董事会第十四次会议、2013 年5月3日召开的 2012年年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于变更公司外资股东的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容已于2013年4月9日、2013年5月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  公司股东大会授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。目前公司已在安徽省工商行政管理局办理完毕变更登记手续和《公司章程》的备案，于2013年8月5日取得换发后的营业执照：

  公司经营范围由"坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化类食品生产和销售；肉制品类、蜜饯类、焙烤类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）"变更为"坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；烘烤类食品生产与销售；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）" ；

  公司外资股东由"亚洲华海贸易有限公司"变更为"万和投资有限公司、中国消费品投资公司"，其它登记事项不变。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月五日