证券时报多媒体数字报

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-034

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2013年8月5日以通讯形式召开。公司于2013年8月1日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由董事长黄伟中先生召集。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》。同意公司将杭州亚腾铸造有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）注册资本由人民币5,000万元调整为人民币6,500万元。

  《关于调整对外投资事项的公告》（公告编号2013-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  备查文件：

  1、 浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

  2、 杭州萧然资产评估有限公司为本公司出具的杭萧资评报（2013）第78号资产评估报告书。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月五日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-035

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于调整对外投资事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资原公告事项

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月1日第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立铸造子公司的议案》。公司拟将原有的铸造业务单独设立公司，公司名称暂定为"杭州亚腾铸造有限公司"（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称"杭州亚腾" ），注册资本：人民币5000万元（根据《公司法》第二十七条的相关规定，全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的30%），出资方式以现金和机器设备等固定资产出资，投资比例为100%。固定资产的投资金额以评估报告为准。详细内容见公司于2013年4月3日披露于《证券日报》、《证券时报》及公司指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于设立铸造子公司的公告》。

  二、本次调整事项

  根据《公司法》第二十七条的相关规定以及杭州萧然资产评估有限公司为本公司出具的杭萧资评报（2013）第78号资产评估报告书的评估结果（公司拟出资的固定资产评估价格为人民币43,627,790.26元），公司拟将杭州亚腾注册资本由人民币5,000万元调整为人民币6,500万元。对外投资的其它事项不变。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  三、备查文件

  1、浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

  2、杭州萧然资产评估有限公司为本公司出具的杭萧资评报（2013）第78号资产评估报告书。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月五日