证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交。

  浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会通知于2013年7月20日以公告形式发出，于2013年8月5日10:00在公司会议室召开现场会议。

  一、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表有表决权的股份107,787,639股，占公司股份总数的49.39%。会议由董事长吴培生先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、保荐代表人列席了会议，上海锦天城律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、审议通过《关于更改公司名称的议案》；

  表决情况：同意107,787,639股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于章程修订的议案》；

  表决情况：同意107,787,639股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  《法律意见书》见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

  二〇一三年八月六日