证券时报多媒体数字报

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013－31

  海虹企业（控股）股份有限公司

  二○一三年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司于2013年7月18日向公司董事会提交的临时提案，本次会议增加《关于董事和高管薪酬的议案》，并于2013年7月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登公司召开2013年第一次临时股东大会的通知(增加议案后)。

  本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。

  二、会议的召集情况

  公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月5日在海口市文华大酒店会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。

  会议通知等相关文件在2013年7月17日和2013年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会表决的股东（包括代理人）为7人，代表股份248,449,248股，占公司股本总额的 27.64 %。

  公司董事会部分成员出席了本次会议。

  海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。

  四、会议的表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

  1、选举公司第八届董事会董事；

  1.1选举贾岩燕先生为第八届董事会董事；

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  1.2选举康健先生为第八届董事会董事；

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  1.3选举李旭先生为第八届董事会董事；

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  1.4选举上官永强先生为第八届董事会董事；

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  1.5选举王中华先生为第八届董事会独立董事；

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  1.6选举王培先生为第八届董事会独立董事；

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  1.7选举朱剑林先生为第八届董事会独立董事。

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2、选举公司第八届监事会中股东代表监事。

  2.1选举王春霞女士为第八届监事会监事；

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2.2选举邓南先生为第八届监事会监事。

  赞成248,449,248股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案。

  赞成248,449,248股股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  五、法律意见

  海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  二○一三年八月五日

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-32

  海虹企业（控股）股份有限公司

  八届董事会一次会议决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司八届董事会第一次会议于2013年7月30日以通讯方式发出通知，会议根据拟任董事长贾岩燕先生的提议于2013年8月5日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

  本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：

  一、审议通过选举贾岩燕先生为董事长的议案；

  二、审议通过聘任康健先生为公司总裁的议案；

  三、审议通过聘任李旭先生为公司常务副总裁兼任公司财务负责人的议案；

  四、审议通过聘任上官永强先生为公司副总裁的议案；

  五、审议通过聘任肖琴为公司董事会秘书的议案；

  对于上述高级管理人员聘任的事项，公司独立董事表示同意并发表了独立董事意见。

  六、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案；

  鉴于公司董事会已换届，二个专门委员会组成人员变更如下:

  1、审计委员会

  主任委员：王中华；

  委员： 王培、李旭

  本届委员会任期与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会章程》执行。

  2、薪酬与考核委员会

  主任委员：朱剑林；

  委员：王中华、贾岩燕。

  本届委员会任期与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会章程》执行。

  附简历 :

  贾岩燕，男，原名贾延岩，1947年11月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书记，现任公司董事、董事长。

  贾岩燕与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  康健，男，1956年4月出生，1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。

  该高级管理人员为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  李旭，男，1957年6月出生，大专学历。现任本公司董事、常务副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。

  该高级管理人员为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  上官永强，男，1972年4月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，曾任本公司董事、副总裁兼董事会秘书,现任本公司董事、副总裁。

  该高级管理人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  肖琴，女，1977年3月出生，经济法硕士，曾任职公司投资与证券事务部的证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

  该高级管理人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月五日

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-33

  海虹企业（控股）股份有限公司

  八届监事会一次会议决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会2013年7月30日以电子邮件方式发出召开公司第八届监事会第一次会议通知。本公司八届监事会一次会议于2013年8月5日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

  会议审议并以记名投票表决方式，以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过选举监事会召集人的议案：决定选举邓南先生为监事会召集人（简历附后）。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年八月五日

  附：监事会召集人简历

  邓南，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历。曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司海南办公室主任、党委委员、监事。

  该监事未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。