证券时报多媒体数字报

证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号： 临2013－37

广东韶钢松山股份有限公司第六届

监事会2013年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2013年8月2日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会2013年第四次临时会议于2013年8月5日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

公司监事共5人，2013年8月2日，蔡建群监事因工作变动辞职。应参与表决的监事4名，实际参与表决的监事4名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

（一）以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》

经中国证监会核准，公司于2013年6月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司发行了人民币普通股75,000万股。本次非公开发行完成后，公司总股本由本次非公开发行前的1,669,524,410股增加至2,419,524,410股。根据有关规定，现对本公司章程进行修订，具体内容详见公司于2013年8月6日在巨潮资讯网上刊登的《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》及《公司章程》全文。

本章程修正案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。

（二）以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分监事变更的议案》

2013年8月2日，公司监事蔡建群先生因工作变动，向监事会递交了辞去监事职务的辞呈。根据本公司章程等有关规定，蔡建群先生辞职报告自送达本公司监事会之日起生效。公司监事蔡建群先生的辞职不会导致公司的监事人数不足三人，公司第六届监事会对蔡建群先生在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名邓勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查，邓勇先生符合监事的任职资格，简历如下：

邓勇，男，1973年1月出生，本科学历，历任韶钢建设公司会计、韶钢第二物资公司副科长、韶钢进出口公司科长、韶钢松山财务部中心经理、山西霍州韶钢冶联煤气焦化有限公司财务总监、韶钢港务公司董事及财务总监、韶钢综合管理部副部长、韶钢战略发展部副部长，现任韶关钢铁审计部副部长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的监事任职资格。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名监事，无需采用累积投票制。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会

    二О一三年八月六日

证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：临2013－35

广东韶钢松山股份有限公司第六届董

事会2013年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年8月2日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2013年第八次临时会议于2013年8月5日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

2013年8月2日，公司董事卢建华先生因个人原因，向董事会递交了辞去董事职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，卢建华先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

按本公司章程规定，本公司董事会人数设为11人，卢建华董事辞职后，未导致公司董事会人数不足董事会设定人数11人的2/3人数，符合《公司法》及本公司章程规定的法定人数。现董事会人数为10人。

本次会议应参与表决的董事10名，实际参与表决的董事10名，公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》

经中国证监会核准，公司于2013年6月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司发行了人民币普通股75,000万股。本次非公开发行完成后，公司总股本由本次非公开发行前的1,669,524,410股增加至2,419,524,410股。根据有关规定，现对本公司章程进行修订，具体内容详见公司于2013年8月6日在巨潮资讯网上刊登的《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》及《广东韶钢松山股份有限公司章程》全文。

本章程修正案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。

（二）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》

2013年8月2日，公司董事卢建华先生因个人原因，向董事会递交了辞去董事职务的辞呈。根据本公司章程等有关规定，卢建华先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第六届董事会对卢建华先生在担任本公司董事期间所作的工作表示感谢。现公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名蔡建群先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查，蔡建群先生符合董事的任职资格，简历附后。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后生效，因本次股东大会只选举一名董事，无需采用累积投票制。

（三）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关联交易情况自查报告》

（四）决定于2013年8月23日（星期五）召开公司2013年第二次临时股东大会。

附件：广东韶钢松山股份有限公司董事候选人简历

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

             二О一三年八月六日

附件：

广东韶钢松山股份有限公司董事候选人简历

蔡建群,男,1975年10月出生,研究生学历,在职博士,高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管、广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长,韶钢松山运营改善部部长。2012年6月任本公司监事，2012年2月兼任韶关钢铁总经理助理，2012年12月兼任韶关钢铁党委组织部部长、人力资源部部长。蔡建群先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

  二O一三年八月五日

证券代码：000717  证券简称：*ST韶钢  公告编号：临2013-36

广东韶钢松山股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第六届董事会

2、经本公司董事会审核，认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2013年8月5日，公司召开第六届董事会2013年第八次临时会议，会议决定于2013年8月23日召开公司2013年第二次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间：2013年8月23日(星期五)上午9：00

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截至2013年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

2、会议审议事项

（1）《公司章程修正案（2013年6月28日修订）》。

内容详见公司2013年6月29日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程》全文及《章程修正案》。

（2）《股东大会议事规则（2013年6月28日修订）》。

内容详见公司2013年6月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《股东大会议事规则（修订）》全文及修订对比表。

（3）《董事会议事规则（2013年6月28日修订）》。

内容详见公司2013年6月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《董事会议事规则（修订）》全文及修订对比表。

（4）《公司章程修正案（2013年8月5日修订）》。

内容详见公司2013年8月6日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程》全文及《章程修正案》。

（5）《关于公司部分董事变更的议案》。

内容详见公司2013年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会2013年第八次临时会议决议公告及相关公告。

因本次股东大会只选举一名董事，无需采用累积投票制。

（6）《关于公司部分监事变更的议案》。

内容详见公司2013年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会2013年第八次临时会议决议公告及相关公告。

因本次股东大会只选举一名监事，无需采用累积投票制。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记

（2）登记时间：2013年8月22日（星期四）8:00－17:30

（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2、登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联系人：刘二，李怀东

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

2、会期半天，食宿和交通费用自理。

五、备查文件及相关公告。

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2013年第八次临时会议决议公告及相关公告。

附件：授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司

董事会

二O一三年八月六日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 日 期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：