证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照既定的发展计划，安排生产、经营、销售工作，根据行业政策变化和市场的新形势，努力调整经营方式和拓展发展空间。

公司仍以销售为核心，加大市场开拓力度，努力推进新市场的建设。2013年上半年，公司主要开展了以下几方面的工作：

第一、根据当前严峻的市场形势，公司加大了白酒宣传及新品研发力度，年初推出了适合大众消费的新产品“珍藏金奖皇台”和“窖藏金奖皇台”，积极拓展中低端产品的供应，以应对高档产品需求萎缩的局面。

第二：在葡萄酒业务方面，重视葡萄基地的改良，依靠专家对葡萄酒从种植到生产各环节进行会诊把脉，报告期内公司新设的甘肃凉州皇台酒销售有限公司在兰州成立了葡萄酒事业部，目前正处于市场调研及新品研发阶段；

第三，在内部控制方面，公司在去年已初步确定的内控制度及手册基础上，结合公司各部门实际情况，再次对涉及到各环节的制度流程进行梳理、完善，使内控制度更加健全、规范，目前内部控制体系已进入试运行阶段，并在运行过程中进一步的完善；

2013年下半年，公司将加强内部治理，加大招商力度、创新营销模式、挖潜增效，力争完成全年经营计划。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期，公司新设成立了一家全资子公司—甘肃凉州皇台酒销售有限公司，全部纳入合并报表范围。

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013—23

甘肃皇台酒业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年7月24日以通讯方式发出通知，于2013年8月3日在本公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到10名，独立董事吴晓萍女士未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决，董事刘静女士及独立董事李德奎、赵近元、贾福宁先生以通讯方式表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

1、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名，拟聘任解荣喜先生为公司副总经理（个人简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案为发出召开本次董事会会议通知后的新增议案。

表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2013年8月3日

附件：

解荣喜先生简历

解荣喜：男，汉族，1964年12月生，中共党员，大学学历，经济师职称。从事银行工作27年。1984年8月-1996年4月在农行淳安支行临歧营业所工作，任出纳、会计、信贷员，后担任营业所主任6年；1996年5月-2002年4月，先后担任农行淳安支行营业部主任、信贷管理部经理、资产经营部经理；2002年5月-2008年4月任农行杭州九堡支行行长；2008年5月-2011年4月负责筹建中信银行杭州九堡支行，任行长；2011年5月任中信银行杭州分行业务发展部总经理，负责临安中信村镇银行筹建；拟任本公司副总经理。

截止目前，解荣喜先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

甘肃皇台酒业股份有限公司

独立董事对聘任公司高管的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会独立董事，认真审议了公司关于聘任公司高级管理人员的议案，现发表独立意见如下：

一、经查阅本次新聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；

二、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

三、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养，能胜任所聘职务的要求。

综上，我们同意聘任解荣喜为公司副总经理。

独立董事： 李德奎 赵近元 贾福宁

2013年8月3日

甘肃皇台酒业股份有限公司

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和必要的询问后，我们认为：

1、公司已经建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其关联方占用公司资金情况的发生，报告期内，没有发现公司存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

2、本报告期内，公司对外担保总额为1500万元，全部是为支持子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司的发展而形成的担保，担保总额占公司净资产的8.08%。上述担保履行了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事： 李德奎 赵近元 贾福宁

2013年8月3日