证券时报多媒体数字报

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月6日上午9:30在公司管理中心二楼会议室召开。会议由公司董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表10人，代表股份数100,801,867股，占公司有表决权股份总数的29.54%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  1、审议关于果德安先生辞去公司独立董事的议案

  同意股数100,801,867股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%

  2、审议关于李万寿先生为公司独立董事候选人的议案

  同意股数100,801,867股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%

  3、审议关于设立公司植物药分厂的议案

  同意股数100,801,867股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%

  4、审议关于《公司章程》修改的议案

  同意股数100,801,867股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所的王青燕律师、李瑞律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告

  备查文件：

  1、昆明制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

  2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2013年8月6日