证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

今年上半年，受国内需求下降，全球经济复苏缓慢等不利因素影响，经营环境依然十分严峻。面对复杂多变的经济形势，公司坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，围绕“强管理、强创新、强团队、促提升”的工作方针，克服各种困难，切实抓好各项经营管理工作，在促进企业转型升级、推行精细化管理、提升经营能力等方面取得一定的成效。

报告期内，公司积极推动技改和新产品投资项目建设，优化产品结构，加快产业转型升级步伐；加大新产品研发力度，加强产学研合作，强化知识产权保护；调整优化融资结构；及时对原材料采购市场分析研判，加强现场生产管理，努力降低运营成本，提升盈利能力；深化内控体系建设和业务风险管控；注重品牌系统建设，弘扬企业文化，不断提升公司核心竞争能力。

报告期内，公司实现营业收入１３．２２亿元，与上年同期相比下降２９．３４％；归属于上市公司股东净利润２０２１．９４万元，与上年同期相比上升０．９６％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１．公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市来保利高能科技有限公司１００％的股权，报告期末将佛山市来保利高能科技有限公司纳入合并范围。

２．公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市富大投资有限公司１００％的股权，报告期末将佛山市富大投资有限公司纳入合并范围。

３．本公司本期将原控股子公司佛山华塑装饰材料有限公司移交佛山市中级人民法院。该公司已进入破产清算程序，本公司对其不再拥有控制权，本期不再将其纳入合并范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：李曼莉

二〇一三年八月五日

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973  公告编号:2013-43

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年７月２５日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第四十三次会议的通知，会议于２０１３年８月５日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》

公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”） ２０１１年度、２０１２年度及２０１３年上半年的财务报表进行了审计，并出具了广会所审字【２０１３】第１２００５０７０４７９号《审计报告》，同时对公司２０１２年度、２０１３年上半年备考合并财务报表进行了审计，并出具了广会所审字【２０１３】第１２００５０７０４５８号《审计报告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，８名非关联董事参与表决。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》

结合２０１３年度、２０１４年度的经营计划和公司非公开发行股份购买资产方案，公司和合捷公司编制了２０１３年度、２０１４年度盈利预测报告，公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以及合捷公司的上述盈利预测报告进行了审核，并分别出具了广会所专字【２０１３】第１２００５０７０４６８号《佛山佛塑科技集团股份有限公司２０１３年度、２０１４年度备考盈利预测审核报告》、广会所专字【２０１３】第１２００５０７０４８０号《广东合捷国际供应链有限公司２０１３年度、２０１４年度盈利预测审核报告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，８名非关联董事参与表决。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币１７６０万元担保的议案》

详见同日发布的《公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于公司开展规范上市公司关联交易专项活动的自查报告》

公司按照中国证监会广东监管局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》的要求，对２０１１年以来公司关联交易内控制度的建立、执行情况进行了认真自查。经自查，公司已建立健全关联交易内控制度；公司与关联方之间发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允；公司严格按照有关法律法规及关联交易内控制度，合法合规地履行了关联交易决策程序及信息披露义务。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年八月七日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2013-45

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１３年８月５日，公司第七届董事会第四十三次会议以现场表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币１７６０万元担保的议案》，公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”） 向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币１７６０万元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟为纬业公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象纬业公司的资产负债率未超过７０％，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的贷款申请后签订。

截至２０１３年８月５日，公司实际累计对外担保金额人民币４９７０万元。

二、被担保人基本情况

纬业公司是公司的控股子公司，成立于２００４年２月２５日，由公司与香港冠山发展有限公司（以下简称“冠山公司”）共同出资成立，出资比例分别为７５％、２５％。注册资本２１１万美元；注册地点：佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：孔德敬；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品；纬业公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

该公司资产负债率不超过７０％。

三、担保协议的主要内容

２０１２年８月９日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币１７６０万元担保的议案》。纬业公司在交通银行佛山分行的上述综合授信额度于２０１３年７月到期。纬业公司拟向交通银行重新申请人民币１７６０万元综合授信，授信期限为１８个月；公司为纬业公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币１７６０万元担保（全额担保），担保方式为连带责任担保，保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的贷款申请后签订。

四、董事会意见

因冠山公司未按其持股比例提供相应担保，公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保，本次担保义务不对等，对于公司而言，本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但由于纬业公司是公司绝对控股的子公司，公司有义务为其发展提供支持。纬业公司经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。纬业公司将按综合授信全额向公司提供反担保，同时向公司提供机器设备作抵押，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其银行综合授信提供担保。公司将加强对纬业公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币４９７０万元，占上年度经审计净资产值的２．５７％，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产５０％。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十三次会议决议及公告。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年八月七日

证券简称:佛塑科技   证券代码:000973   公告编号:2013-46

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于２０１３年８月５日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事５人，实到５人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告》正文及摘要

公司监事会认为：公司２０１３年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司２０１３年半年度的经营情况和财务状况。公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二○一三年八月七日