证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，受国内经济增速放缓等因素影响，煤炭市场总体需求不足。面对下游行业困难和经营压力，公司积极应对，继续稳固国内外市场和开拓新客户，强化各项基础管理，提升产品品质和售后服务质量，保持了销售的稳定，但受部分客户延缓交货计划的影响，整体销售收入有所下降，尤其是在煤炭行业中的销量及利润较上年同期出现一定幅度的降低。

  上半年，公司订单充裕、生产经营正常。1-6 月新签订单合同金额1.63亿元，已签订尚未执行的订单合同金额2.54亿元。公司约50%左右的销售收入来源于煤炭行业，由于煤炭行业出现剧烈波动，发货验收总体进度较缓，收入确认不及预期。

  报告期内，实现营业收入 108,949,074.57元，同比下降 24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,204,330.16元，同比下降 28.47%。

  当前我国钢铁、建材化工等高耗煤行业“去库存”过程仍未结束，企业生产加速增长的力量难以积聚，将限制对煤炭需求的拉动力度；从煤炭港口库存来看，产能过剩仍然压制市场，由于国内经济持续低迷，煤炭实际消费并未企稳。面对上述难题公司将继续开拓其他市场，做好横向、纵向延伸产业布局，加大公司研发力度开发新产品，丰富公司产品，从而减少煤炭行业波动对公司造成的影响。

  报告期内主要财务数据分析：

  （1）资产负债表项目

  ■

  （2）利润表项目：

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本报告期无主要会计政策、会计估计的变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  (1)追溯重述法

  本报告期无采用追溯重述法的前期会计差错。

  (2)未来适用法

  本报告期无采用未来适用法的前期会计差错。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司已于2013年5月8日经鞍山市工商行政管理局核准注销，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，将2013年1月1日至注销日期间的相关财务报表纳入本公司当期的合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—020

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月6日11点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2013年7月20日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事2名，公司监事华锋先生委托监事会主席韩秀冰女士代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2013 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》相关内容。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用自有资金投资成立合资子公司的公告》中的相关内容。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度》。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

  变更前的经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务；

  变更后经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务；房屋租赁、设备租赁；机电产品、备件代理销售及其它服务。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  （1）、公司第二届董事会第十四次会议决议

  （2）、公司第二届监事会第九次会议决议

  （3）、公司独立董事发表的相关独立意见

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司监事会

  二〇一三年八月六日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—022

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于召开2013年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2013年8月6日召开。本次会议审议通过了《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》，公司2013年第一次临时股东大会订于2013年8月28日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、公司召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  4、会议召开时间：2013年8月28日（星期三）9:30

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、股权登记日：2013 年 8 月23 日

  7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

  8、会议出席对象：

  （1）截至2013年8月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

  二、会议议题

  1、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

  2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  上述议案相关内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、本次股东大会现场登记时间：2013年8月28日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2013年8月26日下午17:00之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函

  请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部邹允收，并请注明“2013年第一次临时股东大会”字样）。

  四、其他事项

  1、本次现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

  2、会务联系方式：

  联系电话：（0412）5213058；

  传真：（0412）5213058；

  联系人：邹允先生、张钰女士。

  五、备查文件

  1.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》

  2.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  二○一三年八月六日

  附件一：股东参会登记表

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

  截止2013年月日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加2013年第一次临时股东大会。

  ■

  附件二：授权委托

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会授权委托书

  鞍山重型矿山机器股份有限公司：

  兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  说明：

  1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

  2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

  3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

  委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

  身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

  委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

  受托人身份证号码：_____________________

  委托日期：年月日

  委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—021

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于使用自有资金投资成立

  合资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资的基本情况：

  1、我国的固废处理行业还处于发展初期，在城市垃圾处理领域先进适用的技术设备还存在较大的需求。为在该领域取得突破，丰富公司产业链，促进公司发展，公司拟投资490万元与北京格林雷斯环保科技有限公司（投资510万元）合资成立鞍山翔科环保科技有限公司，注册资本1000万元（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。

  2、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票，无须提交股东大会审议。

  3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：鞍山翔科环保科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）；

  公司地址：鞍山市鞍千路294号；

  注册资本：人民币1000万元；公司使用自有资金出资人民币490万元，占其注册资本的49%；

  三、合作方介绍

  公司名称：北京格林雷斯环保科技有限公司；

  注册地址：北京市东城区永康胡同17号楼2层203室；

  注册资本：2496.68万元；

  法定代表人：李怡；

  主营业务：开发、设计环保机械设备；垃圾处理、污水处理等；

  四、对外投资合同的主要内容

  1、截止本公告日，尚未签订相关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立合资公司；

  2、董事会及管理人员安排

  （1）董事会：5人董事会，北京格林雷斯环保科技有限公司3名董事，其中一名担任董事长。鞍重股份委派2名董事，其中一名担任副董事长。（2）管理层：总经理由鞍重股份提名。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一） 对外投资的风险分析：

  在决定投资上述项目之前，公司已对该项目的市场前景进行谨慎分析和论证，充分考虑了项目产品和服务的市场需求，预期该项目在可预见的未来一定时间内具有一定的市场前景。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

  本项目投资事项尚处于筹备阶段，投资行为尚需双方有权决策机关审批，存在不确定性。

  （二）本次投资对公司的影响

  本次投资对公司2013年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，符合公司长远发展战略，有利于进一步拓展公司产业链、提升公司的盈利能力和综合竞争力。

  本公司将根据合资事项的最新进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险

  五、备查文件

  1、鞍山重型矿山机器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

  2、鞍山重型矿山机器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  二〇一三年八月六日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—019

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月6日9点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2013年7月20日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事7名，公司独立董事谢军先生委托独立董事程益群先生代为行使表决权，公司董事高永春先生委托董事长杨永柱先生代为行使表决权，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》相关内容。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用自有资金投资成立合资子公司的公告》中的相关内容。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度》。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

  变更前的经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务；

  变更后经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务；房屋租赁、设备租赁；机电产品、备件代理销售及其它服务。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

  关于召开股东大会的具体情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的公告》。

  三、备查文件

  （1）、公司第二届董事会第十四次会议决议

  （2）、公司第二届监事会第九次会议决议

  （3）、公司独立董事发表的相关独立意见

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  二〇一三年八月六日

  附：章程修订对比表

  ■

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—023

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于董事会、监事会

  延期换届选举的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2013年8月13日届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年12月31日之前完成。

  在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  二〇一三年八月六日

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于募集资金2013年1-6月存放与

  使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司募集资金2013年1-6月存放与使用情况报告如下：

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313号《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012年3月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价为25.00元，应募集资金总额为人民币425,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用44,136,307.00元后，实际募集资金净额为人民币380,863,693.00元。该募集资金净额已于2012年3月26日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【2012】1100号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2013年1-6月，公司募集资金使用情况如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  二、 募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  1.公司开设募集资金专项账户如下：

  （1）2012年4月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“浦发银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：10910157870000029）。

  （2）2012年4月23日，公司与中国银行股份有限公司鞍山高新区支行（以下简称“中行鞍山高新区支行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中行鞍山高新区支行开设募集资金专项账户（账号：292160163731）。

  （3）2012年4月23日，公司与中国光大银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“光大银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：50920188000027482）。

  （4）2012年4月23日，公司与招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招商银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：412900004610855）。

  上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2.截至2013年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  三、 2013年1-6月募集资金的实际使用情况

  1.截至2013年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,677.90万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

  2.目前实际投资进度情况如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

  无。

  2. 公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况说明。

  根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及相关规定，公司以本次募集资金3,908.08万元置换了先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附件：

  1.募集资金使用情况对照表

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  二○一三年八月六日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013年1-6月 单位：人民币万元

  ■