证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

近期，公司接到深圳市宝安区国有资产监督管理委员会《关于变更我区深信泰丰（集团）股份有限公司股东的函》（深宝国资委［２０１３］２０号），该函明确把深圳市宝安区投资管理有限公司持有的本公司全部股份无偿划转至深圳市宝安建设投资有限公司持有。目前尚未办理过户手续。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司克服原材料价格上涨、电话机市场持续萎缩、用工成本提高以及养殖业务缩减发生大额员工补偿等不利因素，保证了生产经营的稳定。在维持主营业务正常经营的同时，公司加大研发投入谋求企业转型，拓展销售业务扩大经营收入，解决历史遗留问题盘活资产，通过一系列措施务求改善公司状况，提高公司价值。

通讯产业方面，公司在做好飞利浦电话机国内业务的基础上，拓展了国际业务；同时为实现通讯产业的转型和升级，公司一方面继续加大投资进行技术升级和设备改造，为ＩＭＳ相关项目的顺利实施创造有利条件；另一方面积极提升研发能力，加快新品开发节奏，推进新开发的飞利浦保险柜项目。房地产业方面，为尽早实现收益，公司围绕现有有效资产，加大工作力度，有针对性地推进部分项目的前期审批工作，争取项目能尽快进入实质性操作层面。农业产业方面，饲料公司搬迁惠州后，业务发展逐步走上正常轨道。公司采取措施加强原材料采购的控制，提升产品品质，逐步抢占周边市场，努力扩大饲料产品市场份额，增加公司主营收入。

在保持现有主业稳定的基础上，公司积极解决复杂的历史遗留问题，以提升公司经营业绩。报告期内完成下属华宝实业公司２００亩土地司法执行备注，在法律上及国土部门系统中确认了公司对该土地的权属；解除了该土地上近２０年前的抵押，扫清了土地延期及过户的障碍；盘活了停滞３年多的华宝饲料厂城市更新项目，深圳饲料公司与深圳市满京华房地产开发有限公司签署关于《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”城市更新项目拆迁补偿协议书》。

报告期内，公司实现营业收入２２，９７１万元，比上年同期增长８．２６％，主要原因是饲料产品收入比上年同期增长１６．７９％；实现主营业务利润２，９１９万元，比上年同期２７２８万元增加１９１万元，同比增长７％；实现利润总额５４４万元，比上年同期增长３７４．１６％；实现归属于母公司所有者权益的净利润５０５万元，比上年同期增长３００．１９％，主要原因系本期华宝实业公司获得鸡场拆迁补偿以及营业收入增长，使毛利额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为３８万元，比上年同期增加１０２．２９％，主要原因系本期销售回款速度加快所致。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告未经事务所审计。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月六日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2013-25

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于２０１３年８月６日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事６人，亲自出席及授权出席会议的董事６人。独立董事叶翔因公务原因，未能亲自出席本次会议，授权独立董事吴军代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。会议形成决议如下：

一、会议以６票同意， ０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年半年度报告》全文及摘要。

二、会议以６票同意， ０票反对，０票弃权，审议通过了《公司委托理财管理制度》（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号２０１３－２８）。

三、会议以６票同意， ０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

详情见《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：２０１３－２７）。

四、会议以６票同意， ０票反对，０票弃权，审议通过了《关于改选董事的议案》。

董事张伟圻先生已于７月２２日向董事会递交了辞呈，辞去公司董事的职务。董事会同意推荐陈冬元为公司七届董事会董事候选人。董事候选人陈冬元简历附后。该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以６票同意， ０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任林小浓为公司总经理助理的议案》。林小浓简历附后。

六、会议以６票同意， ０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任孙德志为公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任孙德志担任公司董事会秘书职务，张小立不再兼任公司董事会秘书职务。孙德志简历附后。

七、会议以６票同意， ０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司工资管理制度＞附表部分内容的议案》。

八、会议以６票同意， ０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于２０１３ 年８月２６日（星期一）上午在深圳以现场会议方式召开２０１３年第二次临时股东大会。具体事项详见公司２０１３－２６号公告。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月八日

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届董事会董事候选人陈冬元简历

陈冬元，男，１９７２年生，籍贯湖北，经济学硕士，高级会计师、注册会计师。１９９１－１９９５年就读于河海大学；１９９５－１９９９年在汉江水利水电（集团）公司外经处任职；１９９９－２０００年在中山大学岭南学院攻读世界经济学；于２００２年７月进入深圳市宝安区投资管理有限公司工作；２００８－２０１３年期间担任深圳市宝安区投资管理有限公司企业管理部副部长；２０１２年－２０１３年期间担任深圳市滨海置业有限公司总经理；２０１３年至今担任深圳市建设投资有限公司投资发展部负责人。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

总经理助理林小浓简历

林小浓，男，１９７０年９月出生，１９９２年６月毕业于仲恺农业工程学院，本科学历。历任深圳市宝安华宝实业有限公司财务部会计、主办会计；深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司财务部副部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司资金财务部副部长；深圳市泰丰科技有限公司副总经理；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司资金财务部部长，兼任惠州市华宝饲料有限公司副总经理职务。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董事会秘书孙德志简历

孙德志，男，１９７６年２月出生，籍贯山东，１９９９年７月毕业于江西财经大学，本科学历。历任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司审计部审计员、主办、副部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会职工代表监事；深圳市汇德祥贸易有限公司财务部部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司审计部部长兼证券事务代表；现任深圳市深信西部房地产有限公司副总经理。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2013-26

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第八次会议于２０１３年８月６日召开，决定于２０１３年８月２６日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。

２、会议召开方式及表决方式：本次会议采取现场会议方式进行，表决方式为现场表决。

３、股东大会召开时间：２０１３年８月２６日（星期一）上午１０：３０－１２：００。

４、召开地点：深圳市宝安区宝城２３区大宝路风采轩会所二楼会议室。

５、股权登记日：２０１２年８月２２日（星期四）。

二、会议议程

本次股东大会主要有三项议案、四项议程，具体如下：

（一）审议《关于改选董事的议案》

公司董事会于２０１３ 年 ７ 月 ２２ 日收到公司董事张伟圻先生的辞呈。因工作原因，董事张伟圻先生申请辞去公司董事。８月６日，公司第七届董事会第八次会议审议同意推荐陈冬元先生为公司第七届董事会董事候选人（相关事宜请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网的公告，公告编号２０１３－２５）。

（二）审议《关于改选监事的议案》

公司监事会于２０１３ 年 ７ 月 ２２ 日收到公司监事林俊先生的辞呈。因工作原因，监事林俊先生申请辞去公司监事。８月６日，公司第七届监事会第七次会议审议同意推荐梁缉永先生为公司第七届监事会监事候选人（相关事宜请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网的公告，公告编号２０１３－２９）。

（三）审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金，开展适当的委托理财投资。第七届董事会第八次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司利用自有闲置资金，开展适当的委托理财投资（相关事宜请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网的公告及独立董事意见，公告编号２０１３－２７）。

（四）见证律师宣读法律意见书。

四、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１３年８月２２日，在股权登记日交易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记事项

（一）登记手续

法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证。

授权委托代理人需持身份证、授权委托书（复印、裁剪或完全遵照本通知附件格式及内容自制均有效）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记（但须在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地点：深圳市宝安区宝城２３区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：５１８１０１

（三）登记时间：２０１３年８月２３日（星期五）８：３０—１８：００

（四）注意事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

２、联系电话：０７５５－２７５９６４５７ 传真：０７５５－２７５９６４５６

３、联系人：孙德志

４、电子邮箱：ｃｏｏｌｓｕｎｓｕｎ＠１６３．ｃｏｍ

特此公告

附件：２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月八日

附件：

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决 或

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项：

１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认为该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至２０１３年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2013-29

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会七届七次会议于２０１３年８月６日以现场方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

１、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１３年半年度报告》（全文及摘要）。

监事会认为，《公司２０１３年半年度报告》（全文及摘要）真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于改选公司监事的议案》。

因工作原因，监事林俊先生于７月２２日向监事会递交了辞呈，申请辞去其在公司担任的监事职务。为保证公司监事会的有效运作，经监事会审议，同意选举梁缉永先生为公司新任监事。

该议案尚需提请股东大会审议。若股东大会审议通过该议案，则梁缉永先生将正式担任公司监事，林俊先生的辞职申请也将正式生效。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月八日

附件：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届监事会监事候选人梁缉永先生简历

梁缉永先生，１９６４年１１月生，籍贯广东，文学学士，高级政工师、经济师。１９８３－１９８７年期间就读于华南师范大学中文系；１９８７－１９８８年期间在广东省阳江县国营平岗农场中学担任教师；１９８８－１９９３年期间在中共广东省宝安县委办公室任职；１９９３－１９９５年期间在中共深圳市宝安区委办公室新闻信息科担任副主任科员、主任科员；１９９５－２００７年期间在深圳市宝安区投资管理有限公司相继担任办公室副主任、办公室主任、党委委员、组织人事部部长、党委副书记、工会主席、企改办主任；２００７年至今担任深圳市深水宝安水务有限公司副董事长；２００８年至今兼任深圳市宝安区供水资源整合工作领导小组办公室副主任。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。