证券时报多媒体数字报

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2013-017

南京普天通信股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年8月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年8月2日以书面方式发出，会议应到董事九人，实到董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于调整公司第六届董事会成员的议案：

根据工作需要，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议孙良先生不再担任公司第六届董事会董事，并推荐徐千先生担任公司第六届董事会董事。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事就上述董事提名事项发表了如下独立意见：经对上述董事候选人的个人履历及有关情况进行了解，我们认为上述候选人具备与其行使职权相适应的任职资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，本次提名董事候选人的程序合法，同意上述提名。

孙良先生离职后将不再担任公司其他任何职务。

董事候选人徐千先生的个人简历附后。

2、审议通过了关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2013年8月8日

附：董事候选人简历

徐千先生，51岁，研究生学历，1984年参加工作，1984年7月至1993年7月担任中国邮电器材总公司通信设备部工程师；1993年7月至1994年7月担任中国邮电器材总公司通信设备部副总经理；1994年7月至1995年7月担任中国邮电器材北京公司副总经理；1995年7月至1998年3月担任中国邮电器材北京公司总经理；1998年3月至1999年3月兼任河南省兰考县县委副书记（挂职锻炼）；1999年3月至2000年8月担任中国邮电器材总公司工作总经理助理；2000年8月至2002年2月担任中国邮电器材总公司副总经理；2002年2月至2003年6月担任中国邮电器材集团公司副总经理；2003年6月至2009年4月担任中国邮电器材集团公司党组成员、副总经理；2009年4月至今担任中国普天信息产业集团公司党组成员、副总经理；2009年6月至今担任中国普天信息产业股份有限公司高级副总裁（兼）、通信产业事业本部总经理（兼）；2013年5月至今兼任本公司党委书记。

徐千先生2010年9月至今兼任北京首信股份有限公司董事、董事长（法人代表）；2011年3月至今兼任普兴移动通讯设备有限公司董事、董事长（法人代表）；2011年5月至今兼任中国普天信息产业股份有限公司董事、执行董事、执行委员会成员；2012年10月至今兼任普天国脉网络科技有限公司董事长（法人代表）。

徐千先生目前在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司及实际控制人中国普天信息产业集团公司任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2013-018

南京普天通信股份有限公司

关于召开2013年度第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会届次：2013年度第二次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案。

3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开方式：现场投票方式。

5. 会议召开日期和时间：2013年8月23日（星期五）9：00。

6. 出席对象：

（1）公司国有法人股股东；截止2013年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东（B股最后交易日为2013年8月14日）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7. 会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议将审议以下提案：

（1）审议关于调整公司第六届董事会成员的议案。

2. 上述提案的详细内容可查阅与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间：2013年8月19日至8月22日（8：30-17：00，节假日除外）

3. 登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：张沈卫先生、肖红女士

电话：025-58962072

传真：025-52409954

联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号

邮编：210012

2. 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2013年8月8日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：

注：请在相应意见栏里打“√”。

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名：

法人股东单位盖章：

本委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

注：1. 此委托书剪报、复印或自制均有效；

2. 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

3. 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4. 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。