证券时报多媒体数字报

  （上接B5版）

  （2）上表中募集配套资金发行股份数量按发行底价9元/股模拟计算，即55,555,555股实际发行价格和发行股份数量将在本次交易得到中国证监会核准后询价确定。

  第二节 上市公司基本情况

  一、公司概况

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  二、公司设立及股本变动情况

  （一）江苏宏宝设立后至首次公开发行并上市前的股权变更

  1、江苏宏宝的设立

  2001年12月4日，经江苏省人民政府苏政复[2001]197号文批准，江苏宏宝集团五金工具有限公司以经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2001]A426号《审计报告》确认的净资产7,268万元（审计基准日为2001年9月30日），按1:1的比例折成7,268万股，整体变更为江苏宏宝五金股份有限公司，公司的原股东出资比例不变。2001年12月5日，江苏公证会计师事务所有限公司出具苏公W[2001]B188号《验资报告》对上述变更进行了验证确认。

  2001年12月13日，公司在江苏省工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。公司设立时的股权结构如下：

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  2、2006年1月股权转让

  2005年12月8日，抚顺特殊钢（集团）有限责任公司经抚顺市国有资产监督管理委员会《关于同意抚顺特殊钢（集团）有限责任公司转让所持有江苏宏宝五金股份有限公司8.4%股权的批复》（抚国资发[2005]127号）批准，委托抚顺市拍卖行将其所持江苏宏宝6,105,120股的股份予以公开拍卖，红塔创新投资股份有限公司通过竞买以人民币900万元成交价格成为上述股份的买受人（No.969号拍卖成交确认书）。拍卖完成后，红塔创新共持有江苏宏宝6,105,120股的股份，占总股本的8.4%。2006年1月23日，江苏宏宝在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

  本次股权转让后，公司的股权结构如下：

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  （二）公司首次公开发行并上市后的股本变动情况

  2006年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准，本公司公开发行新股5,000万股，于2006年10月在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码：002071，股票简称：江苏宏宝。

  经公司2009年年度股东大会审议通过，公司2009年年度权益分派分案：以2010年07月08日为权益分派股权登记日，以2009年12月31日的总股本122,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增股本前本公司总股本为122,680,000股，转增股本后总股本增至184,020,000股，同时注册资本变更为184,020,000元。2010年8月16日，由江苏省苏州工商行政管理局颁发了变更后的企业法人营业执照。

  截至2013年4月30日，公司前十大股东持股情况如下：

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  注：公司前十大股东中：江苏宏宝集团有限公司控股股东朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关系，属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

  三、公司最近三年的控股权变动及重大资产重组情况

  最近三年，本公司的控股权未发生过变动，未发生重大资产重组事项。

  四、公司最近三年主营业务发展情况

  本公司属普通机械制造业，本公司主要的经营范围包括：许可经营项目：无；一般经营项目：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品、模具制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  自2010年始，公司陆续涉足光伏业务，从事太阳能硅片、组件生产和太阳能光伏发电系统的运营，业务向新能源行业转型。但近年来，光伏行业发展进入低谷，且持续处于低迷状态，公司投资的太阳能硅片、组件项目，未投产即已计提大额减值准备。

  公司近三年的主营收入、成本情况如下：

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  五、公司最近三年主要财务数据

  1、最近三年合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  2、最近三年合并利润表主要数据

  单位：万元

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  3、最近三年合并现金流量表主要数据

  单位：万元

  ■

  六、公司控股股东及实际控制人基本情况

  截至本报告书签署日，宏宝集团持有本公司无限售流通股76,292,196股，占公司总股本的41.46%，为本公司的控股股东。

  （一）控股股东情况

  ■

  （二）实际控制人情况

  截至本报告书签署日，朱玉宝持有宏宝集团51.37%的股权，为本公司的实际控制人。

  公司实际控制人情况如下：

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  本公司与实际控制人之间的产权及控制关系图：

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  第三节 交易对方基本情况

  一、资产置换及发行股份购买资产的交易对方

  本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方为长城影视全体61名股东。

  （一）长城集团

  1、基本情况

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  2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

  （1）长城集团的设立

  长城集团成立于2010年10月12日，成立时的公司名称为“浙江新长城文化创意有限公司”，成立时注册资本为3,000万元，其中赵锐勇以货币方式认缴出资额2,000万元，赵非凡以货币方式认缴出资额1,000万元。成立时的公司章程规定，赵锐勇首期出资400万元，赵非凡首期出资200万元，其余出资在公司成立之日起一年内缴足。上述首期600万元出资已经杭州金瑞会计师事务所有限公司于2010年10月9日出具的“杭金瑞会验字（2010）第143号”《验资报告》确认。

  公司成立时的股权结构如下：

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  （2）缴纳第二期实收资本

  2010年10月18日，长城集团召开股东会，同意增加实收资本1,200万元，其中赵锐勇以货币方式实际缴纳出资800万元，赵非凡以货币方式实际缴纳出资400万元。杭州金瑞会计师事务所有限公司2010年10月21日出具的“杭金瑞会验字（2010）第154号”《验资报告》对该第二期实收资本缴纳进行了确认。

  （3）缴纳第三期实收资本

  2011年5月9日，长城集团召开股东会，同意赵锐勇以货币方式缴纳剩余出资800万元，赵非凡以货币方式缴纳剩余出资400万元。杭州金瑞会计师事务所有限公司2011年5月9日出具的“杭金瑞会验字（2011）第072号”《验资报告》对此进行了审验确认。

  （4）第一次增资

  2011年5月23日，长城集团召开股东会，同意将注册资本从3,000万元增加到5,000万元，其中股东赵锐勇以货币方式增资1,333.4万元，股东赵非凡以货币方式增资666.6万元。本次增资经杭州金瑞会计师事务所有限公司于2011年5月25日出具的“杭金瑞会验字（2011）第086号”《验资报告》确认。

  本次增资完成后，长城集团的股权结构为：

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  （5）公司更名

  2011年12月8日，长城集团召开股东会，同意将公司名称变更为“新长城文化创意集团有限公司”。

  2013年7月11日，公司名称再次变更，更名后的公司名称为“长城影视文化企业集团有限公司”。

  3、控股股东及实际控制人

  赵锐勇目前持有长城集团66.67%的股权，系长城集团的控股股东。赵锐勇、赵非凡父子合计持有长城集团100%股权，为长城集团实际控制人。

  长城集团及其下属企业的股权结构如下：

  ■

  注：虚线部分为拟注入上市公司的标的资产

  4、最近三年主营业务发展状况及财务数据

  长城集团为控股型公司，最近三年未从事具体业务。

  长城集团最近两年未经审计的合并报表主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  5、长城集团下属公司情况

  除长城影视外，长城集团控制的其他企业包括青苹果网络、诸暨创意园、石家庄动漫城、诸暨万城、纵横咨询及滁州创意园等6家企业，具体情况如下：

  （1）青苹果网络

  ■

  （2）诸暨创意园

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  （3）诸暨万城

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  （4）石家庄动漫城

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  （5）滁州创意园

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  （6）纵横咨询

  ■

  6、长城集团实际控制人控制的其他企业

  长城集团实际控制人控制的其他企业包括北京天马和长城纪实2家企业，具体情况如下：

  （1）北京天马

  实际控制人之一赵非凡持有北京天马50%股权。

  ■

  （2）长城纪实

  ■

  目前长城纪实股权结构如下：

  ■

  （二）浙江如山成长创业投资有限公司

  1、基本情况

  ■

  2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

  （1）如山创投的设立

  如山创投成立于2008年8月18日，成立时注册资本为1亿元人民币，其中杭州如山创业投资有限公司（以下简称“杭州如山”）以货币认缴注册资本8,000万元，诸暨市财务开发公司以货币认缴注册资本2,000万元。

  首期出资5,000万元，2008年8月13日，绍兴平准会计师事务所有限公司出具的“绍平准会验字[2008]第166号”《验资报告》对上述出资予以审验确认。

  如山创投设立时的股权结构如下：

  ■

  （2）缴纳第二期实收资本

  2009年11月23日，经绍兴平准会计师事务所有限公司出具的“绍平准会验字[2009]第177号”《验资报告》确认，杭州如山缴纳了第二期出资3,000万元。公司累计实收资本8,000万元。

  （3）缴纳第三期实收资本

  2010年7月22日，经绍兴平准会计师事务所有限公司出具的“绍平准会验字[2010]第137号”《验资报告》确认，杭州如山缴纳了第三期出资2,000万元。如山创投的股权结构变更为：

  ■

  3、控股股东及实际控制人

  ■

  （1）杭州如山目前持有如山创投80%股权，杭州如山基本情况如下：

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  （2）杭州如山股东出资情况

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  盾安控股集团有限公司成立于1996年12月14日，住所为杭州市滨江区泰安路，注册资本12亿元人民币，法定代表人姚新义；股东为姚新义、姚新泉兄弟，其中姚新义持股51%，姚新泉持股49%。盾安控股集团有限公司主要从事集团内部投资、控股、资产管理、资本运作；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件、水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备；金属材料；货物进出口。

  浙江青鸟旅游投资集团有限公司成立于2002年10月15日，住所为滨江区长河镇滨安路1190号，注册资本5,180万元人民币，法定代表人姚新泉。姚新义持股59.24%，姚新泉持股40.76%。浙江青鸟旅游投资集团有限公司主要从事旅游投资、旅游开发，旅游设施租赁，旅游产品开发与销售。

  杭州民泽科技有限公司成立于1998年10月16日，住所为杭州市滨江区滨安路1190号，注册资本2.88亿元人民币，法定代表人李富云。盾安控股集团有限公司持股86.8056%，姚新泉持股12.5347%，李富云持股0.6597%。杭州民泽科技有限公司主要从事预包装食品零售，技术开发、技术服务、成果转让，信息技术、电子机械及相关产品销售，科技投资，自有房屋租赁等。

  （3）诸暨市财务开发公司

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  诸暨市财务开发公司系诸暨市财政地税局100%持股。

  4、最近三年主营业务发展状况及财务数据

  如山创投为创业投资企业，最近三年主要从事创业投资、创业投资咨询业务。

  如山创投最近三年经审计的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  5、下属公司情况

  除参股长城影视外，如山创投还参股了下列企业：

  ■

  （三）横店集团控股有限公司

  1、基本情况

  ■

  2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

  （1）横店控股设立

  横店控股成立于1999年11月22日，成立时注册资本为6亿元人民币，其中横店集团有限公司（成立于1999年10月29日，注册资本12亿元人民币）以土地、房产、设备、材料作价及货币出资合计5.7亿元人民币，东阳市影视旅游促进会以土地、房产、设备、材料作价及货币出资合计3,000万元人民币。

  横店控股成立时的股权结构如下：

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  （2）股权转让及第一次增资

  2001年12月20日，横店控股召开股东会，同意横店社团经济企业联合会以实物增资14亿元人民币；同时股东横店集团有限公司将其持有的5.7亿元公司股权以原认购价格（5.7亿元人民币）全部转让给东阳市影视旅游促进会。

  本次股权转让及增资完成后，横店控股的股权结构为：

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  3、控股股东及实际控制人

  ■

  （1）横店社团经济企业联合会

  横店社团经济企业联合会为社会团体法人，住所为东阳市横店镇万盛南街横店集团大楼，法定代表人徐永安，注册资金14亿元，业务范围为：开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务；对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。主管单位为东阳市经济贸易局。

  （2）东阳市影视旅游促进会

  东阳市影视旅游促进会为社会团体法人，住所为横店镇康庄路88号，法定代表人徐文财，注册资金6亿元，业务范围：开展影视旅游经济理论研究，促进我市影视旅游事业的发展；对有关影视旅游业进行资本投入。主管单位为东阳市旅游局。

  4、最近三年主营业务发展状况及财务数据

  最近三年，横店控股主要通过下属企业进行实业投资与管理、影视娱乐、建筑建材、房产置业以及金融投资等。近三年，横店控股经审计的合并报表主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  5、下属公司情况

  除参股长城影视外，横店控股的主要控股、参股企业情况如下：

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  （四）杭州士兰创业投资有限公司

  1、基本情况

  ■

  2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

  （1）士兰创投设立

  士兰创投成立于2007年7月25日，成立时注册资本为3,000万元人民币，其中杭州士兰控股有限公司以货币认缴出资额2,700万元人民币；郑少波以货币认缴出资额300万元人民币。士兰创投首期出资900万元，郑少波首期出资100万元，首期1,000万元出资已由浙江中浩华天会计师事务所有限公司于2007年7月20日出具的“华天会验[2007]第130号”《验资报告》确认。成立时的股权结构如下：

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  （2）缴纳第二期实收资本

  2008年7月15日，经浙江瑞信会计师事务所有限公司出具的“浙瑞验字（2008）第202号”《验资报告》确认，股东共同缴纳了第二期出资1,000万元，其中郑少波第二期实缴出资100万元，杭州士兰控股有限公司第二期实缴出资额900万元。全体股东累计实缴注册资本2,000万元。

  （3）缴纳第三期实收资本

  2009年6月12日，经浙江中浩华天会计师事务所有限公司出具的“华天会验[2009]第156号”《验资报告》确认，股东共同缴纳了第三期出资1,000万元，其中郑少波第三期实缴出资100万元，杭州士兰控股有限公司第三期实缴出资额900万元。全体股东累计实缴注册资本3,000万元。

  （4）股权转让

  2010年2月杭州士兰控股有限公司将其持有的士兰创投5%的股权（对应出资额150万元）转让给杭州科艺投资管理有限公司；郑少波将其持有的士兰创投10%的股权（对应出资额300万元）转让给杭州科艺投资管理有限公司。

  本次股权转让完成后，士兰创投的股权结构为：

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  （5）第一次增加注册资本

  2012年11月，杭州士兰控股有限公司与杭州科艺投资管理有限公司对士兰创投同比例增资，士兰创投注册资本及实收资本由3,000万元增加到1亿元，增资后的股权结构如下：

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  3、控股股东及实际控制人

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  （1）杭州士兰控股有限公司

  杭州士兰控股有限公司目前持有士兰创投85%股权，其基本情况为：

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  杭州士兰控股有限公司的股权结构：

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  （2）杭州科艺投资管理有限公司

  杭州科艺投资管理有限公司目前持有士兰创投15%股权，其基本情况为：

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  杭州科艺投资管理有限公司的股权结构：

  ■

  4、最近三年主营业务发展状况及财务数据

  士兰创投主要从事创业投资业务，最近三年经审计的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  5、下属公司情况

  除持有长城影视股份外，士兰创投还参股或控股下列公司：

  ■

  （五）杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）

  1、基本情况

  ■

  2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

  赛伯乐晨星成立于2010年9月21日，由浙江赛伯乐投资管理有限公司和陈斌作为普通合伙人，杭州高科技创业投资管理有限公司、杭州鑫辰创业投资有限公司、浙江同携创业投资有限公司、邵建雄、吴建农作为有限合伙人共同出资成立的有限合伙企业。成立时的合伙协议约定的出资额共计2亿元人民币。

  设立以来，赛伯乐晨星的合伙人和出资情况如下：

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  3、控股股东及实际控制人

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  （1）浙江赛伯乐投资管理有限公司

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  赛伯乐投资的股权结构：

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  杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司是一家成立于2006年8月10日的外商独资企业，投资人为开曼公司Cybernaut Ventures Ltd.，投资总额600万美元，注册资本500万美元，法定代表人为徐郁清，注册地址为萧山区北干街道金城路1038号，经营范围：服务：投资咨询（除证券、期货）、投资管理。经营期限至2026年8月9日。

  （2）浙江同携创业投资有限公司

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  浙江同携创业投资有限公司的股权结构：

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  （3）杭州鑫辰创业投资有限公司

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  杭州鑫辰创业投资有限公司股权结构：

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  杭州鑫辰创业投资有限公司的股东之一：杭州杭开电气有限公司

  杭州杭开电气有限公司成立于1994年3月26日，法定代表人邵建雄，注册资本1亿元，注册地位于杭州市拱墅区康桥镇康景路18号，经营范围是制造、加工：机电自控成套装置，高、低压开关柜及元件，可控硅中频感应成套设备，自控制冷设备，蓄电池搬运车及拖车，光导测量装置。批发、技术咨询：机电自控成套装置，高、低压开关柜及元件，可控硅中频感应成套设备，自控制冷设备，蓄电池搬运车及拖车，光导测量装置；租赁：机械加工设备；批发、零售：仪表材料及元器件。

  杭州杭开电气有限公司股权结构为：浙江杭开控股集团有限公司投资6,800万元，持股比例68%；衢州市绿都房地产投资开发有限公司投资2,000万元，持股比例20%；杭州电气控制设备厂投资1,200万元，持股比例12%。

  浙江杭开控股集团有限公司成立于2007年9月7日，注册资本5,000万元，法定代表人邵建雄，住所为杭州市拱墅区康桥镇康景路18号，经营范围主要包括：实业投资，投资管理，投资咨询，电气成套开关设备及元件、桥架母线、环境监测分析系统设备、逆变器、电能质量监测控制装置的制造、加工，自有房屋租赁，新能源等技术开发、咨询及服务。其股权结构为：邵建雄投资4,000万元，持股80%；邵建英投资1,000万元，持股20%。

  衢州市绿都房地产投资开发有限公司成立于2000年5月9日，注册资本2,600万元，法定代表人邵建雄，住所位于衢州市衢化路89-5号1单元3楼，经营范围为对外投资（国家有专项规定的除外）、房地产开发（凭资质证书经营）。股权结构为：邵建雄投资2,340万元，持股比例90%；邵建英投资260万元，持股比例10%。

  杭州电气控制设备厂成立于1982年3月29日，注册资本161万元，法定代表人为邵建雄，住所为拱墅区和睦路75号，主要经营：电气传动自动仪表成套装置，高、低压开关柜及元件，变压器，调压器等。其投资人为衢州市绿都房地产有限公司，投资比例为100%。衢州市绿都房地产有限公司注册资本800万元，其中邵建雄出资720万元，刘晓康出资80万元。

  杭州鑫辰创业投资有限公司的股东之二：浙江同景科技有限公司

  浙江同景科技有限公司成立于2007年10月10日，法定代表人吴建农，注册资本2,000万元，住所为江山市虎山街道城南通达路203号，主要经营：电光源产品技术研发及销售，技术装备、科技培训和信息咨询等科技服务，货物进出口和技术进出口，对外投资。

  浙江同景科技有限公司股权结构为：吴建农投资1,720万元，持股86%；姜建明投资160万元，持股8%；徐水升投资60万元，持股3%；乔建平投资60万元，持股3%。

  （4）杭州高科技创业投资管理有限公司

  杭州高科技创业投资管理有限公司成立于2008年4月9日，注册资本80,200万元，法定代表人孙铸环，住所为杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦1908室，经营范围：创业投资管理。其股东为杭州市高科技投资有限公司。

  4、最近三年主营业务发展状况及财务数据

  赛伯乐晨星主要从事股权投资业务，最近三年未经审计的主要财务指标如下：

  单位：万元

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  5、下属公司情况

  除持有长城影视股权外，赛伯乐晨星还参股或控股的企业如下：

  ■

  （六）浙江诸暨惠风创业投资有限公司

  1、基本情况

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  2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

  （1）惠风投资设立

  惠风投资成立于2008年8月6日，成立时的公司名称为“浙江富润创业投资有限公司”，成立时的注册资本为10,832万元，发起人为富润控股集团有限公司以及赵林中、马力、郭晓映、王坚、陈黎伟等48名自然人，全体股东均以货币出资，其中首期出资共计2,166.4万元，为认缴出资额的20%，剩余出资在公司成立后5年内缴足。

  惠风投资成立时的股权结构如下：

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  （2）缴纳第二期实收资本

  2009年8月18日，惠风投资全体股东以货币认缴第二期出资1,299.84万元；实收资本由原来的2,166.4万元变更为3,466.24万元。

  （3）第一次股权转让、第一次更名

  2010年6月18日，富润控股集团有限公司所持惠风投资19%股权无偿划转给菲达集团有限公司，由菲达集团有限公司按照章程规定缴纳出资，全体股东明确放弃优先受偿权；公司名称变更为“浙江诸暨惠风创业投资有限公司”。

  （4）第二次股权转让

  2010年9月30日，菲达集团有限公司在诸暨市产权交易有限公司以公开竞价方式转让其持有的诸暨惠风19%的股权，最终赵林中中标，双方于当日签订了成交确认书以及股权转让合同。

  （下转B7版）