证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

（一）总体情况概述

报告期内，公司所处产业产能释放增速放缓，经营效益季度环比逐步改善。但由于受宏观经济复苏缓慢、国内外市场需求增长乏力、纺织服装行业景气度持续低迷等因素的影响，石化化纤行业发展处于去产能化的结构性调整过程中。

面对复杂多变的经营环境，公司董事会和管理层本着规范运作、稳健经营的基本方针，积极进行技术革新和管理创新，坚持以石化化纤为核心的发展战略，巩固ＰＴＡ－聚酯产业的龙头地位，稳步拓展ＣＰＬ产业，做精、做细差别化纤维。全公司以市场需求为导向，以降本增效为主线，精心组织生产经营，降低成本费用，调整市场结构和产品结构，确保安全生产管理，圆满完成了上半年的销售和生产任务。

报告期内，公司核心竞争优势进一步提升，行业龙头作用凸显。文莱炼化一体化项目紧密推进，公司全产业链竞争优势逐步显现；市场化经营水平突出，产销平稳，产销率近１００％，实现经营性现金流较去年同期增长了近四分之一；产品差别化经营特点突出，提高了中高端客户品牌认可度；同时，公司费用控制成效显著，单位ＰＴＡ非ＰＸ成本保持在７００元／吨以下，单位己内酰胺综合耗苯控制在０．９吨以下，财务费用较去年同期下降超过１００％。

报告期末，公司资产总额为２２６亿元，较年初增长６．２４％；报告期内，公司实现营业收入１４４亿元，比上年同期下降１３．８１％；实现利润总额１．３５亿元，比上年同期下降７２．８９％；实现归属于上市公司股东的净利润１．０２亿元，比上年同期下降６７．２０％；基本每股收益０．０９元；加权平均净资产收益率为１．９６％。

（二）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（１）重点项目建设稳步推进

报告期内，公司重大战略项目ＰＭＢ石油化工项目获得了国家发改委、商务部的批复和文莱政府环保批准，按照项目建设时间表，项目重点工作亦在稳步推进中。报告期内，公司海南逸盛２１０万吨ＰＴＡ项目取得国家环保部环评批复。

（２）生产装置稳定运行

报告期内，公司以市场需求为导向，动态调整生产装置负荷比例，继续强化现场管理和减少非计划停车，增强了“产、供、销”协调机制，保证了生产装置稳定运行。

（３）产品品种结构优化

报告期内，公司继续加快产品结构的调整与优化，通过技术革新，增加差别化长丝比例，提高供应偏紧产品比例；通过提供优质的服务，提高客户满意度，提升产品附加值。

（４）确保安全生产和环保管理

报告期内，公司继续加强安全及环保管理，认真落实安全责任制，进一步强化现场管理，实施２４小时全程监控，及时清除安全隐患，杜绝了重大安全事故发生。公司继续确保各项工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设，确保了各污染物的排放均达到相关要求。

（５）生产成本费用有效控制

报告期内，公司以降本增效为主线，各产品生产成本费用降低，以ＰＴＡ成本和己内酰胺为例，ＰＴＡ单位非ＰＸ成本控制在７００元／吨以内；己内酰胺单位综合耗苯量控制在０．９吨以下。

（６）财务成本下降显著

报告期内，公司一方面优化融资结构，增加美元负债，降低单位融资成本，另一方面，受益于人民币升值，公司汇兑收益大幅增长，财务成本显著下降。报告期内，公司财务费用较去年同期下降３５，７０１万元，下降比例为１０１％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本次半年报未经审计。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-038

恒逸石化股份有限公司

关于调整2013年度日常关联交易的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于２０１３年４月１２日披露《恒逸石化股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１３－０１０），现根据公司实际情况，需对２０１３年度日常关联交易部分调整如下：

１、调整２０１３年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额

《恒逸石化股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易预计公告》中预计公司全资子公司宁波恒逸实业有限公司（以下简称“宁波恒逸实业”）２０１３年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“巴陵恒逸己内酰胺”）供应苯发生的关联交易金额预计为不超过２５，０００万元。

鉴于公司计划下半年加大对上游产品的经营力度，增强公司对苯产品的议价能力，同时进一步降低巴陵恒逸己内酰胺的原料采购成本，故需在原先预计交易基础上增加宁波恒逸实业向巴陵恒逸己内酰胺供应苯的数量。结合２０１３年１－７月实际执行情况，公司预计２０１３年度向巴陵恒逸己内酰胺供应苯发生的关联交易预计金额需调整为不超过８０，０００万元。

公司于２０１３年８月８日召开第八届董事会第二十六次会议，就《关于调整２０１３年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》进行了审议和表决，公司关联董事邱建林先生、方贤水先生对该交易事项按规定回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，本次关联交易预计金额调整事项尚需提交公司股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东在股东大会上对该项议案表决时将进行回避。

（二）本次关联交易调整情况

单位：万元

注１：该数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系说明

（一）关联人基本情况

巴陵恒逸己内酰胺成立于２００８年１月１０日，注册地址为萧山区临江工业园区（农二场），法定代表人为王松林。经营范围为筹建生产己内酰胺、环己烷、环己酮、环己醇、硫酸铵、纯碱、硫酸、双氧水及其他苯加氢产生的下游产品、化工原料项目。截至２０１３年６月３０日，该公司总资产为４，２００，９１２，１７９元，股东权益为１，１６４，５９６，３９０元；２０１３年１－６月实现营业收入１，８８８，７７２，２７３元，利润总额２２，５０３，１４３元，净利润２２，８２９，００８元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

（三）履约能力分析

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司与巴陵恒逸己内酰胺的交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则分配各自的权利义务，并保证提供的产品价格不偏离第三方价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与巴陵恒逸己内酰胺的关联交易是因宁波恒逸实业根据公司介入上游产品的经营策略，同时降低巴陵恒逸己内酰胺原料采购成本需要而发生的，而本次对该关联交易预计金额进行调整则是由于公司计划下半年加大对上游产品的经营力度，增强公司对苯产品的议价能力，同时进一步降低巴陵恒逸己内酰胺的原料采购成本而发生的。

上述关联交易有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，实现公司对上游产品经营的尝试，并有利于巩固公司产业链一体化优势，因此存在交易的必要性。

上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

（一）公司在召开董事会前，就《关于调整２０１３年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事就《关于调整２０１３年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》发表了独立意见，认为本次调整２０１３年度向巴陵恒逸己内酰胺供应苯关联交易预计金额是公司计划下半年加大对上游产品的经营力度，增强公司对苯产品的议价能力，同时进一步降低巴陵恒逸己内酰胺原料采购成本的结果。本次调整符合国家相关法律法规的要求，关联交易事项合同各方的权利义务公平、合理，交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；本次调整的程序合法、有效，符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，并符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

六、备查文件

（一）恒逸石化股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；

（二）恒逸石化股份有限公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年八月八日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 编号:2013-039

恒逸石化股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议决议，公司决定于２０１３年８月２６日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司董事会；

（二）会议时间：２０１３年８月２６日（星期一）上午９：３０时；

（三）会议地点：杭州市萧山区市心北路２６０号南岸明珠３栋２７层会议室；

（四）召开方式：现场投票方式；

二、会议审议事项：

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称：

《关于调整２０１３年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》

（三）披露情况：

上述议案的具体内容，详见２０１３年８月９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第八届董事会第二十六次会议决议公告。

三、出席会议人员：

１、截止２０１３年８月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

股权登记日：２０１３年８月２１日

２、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

３、本公司董事、监事及高级管理人员。

４、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

四、登记方法：

１、报到手续：

出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股票帐户卡和持股凭证；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理报到手续。

２、登记时间：２０１３年８月２３日８：３０—１７：００。

五、其他事项：

１、报到地点：杭州市萧山区市心北路２６０号南岸明珠３栋２４层董事会办公室；

２、参加会议人员交通、食宿费自理。

３、联系电话：０５７１－８３８７１９９１

４、联系人：赵东华

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二０一三年八月八日

附：授权委托书一份

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司／个人出席恒逸石化股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（代理人）姓名：

受托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期限：２０１３年 月 日——２０１３年 月 日

委托日期：２０１３年 月 日

说明：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

备注：授权委托书复印、自制均有效

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-040

恒逸石化股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于２０１３年７月１９日以传真或电子邮件方式发出通知，并于２０１３年８月８日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事７人，授权董事２人。授权出席情况为：董事方贤水先生因公务出国原因未能出席本次会议，书面授权邱建林先生出席本次会议并代其行使表决权；董事高勤红女士因工作出差原因未能出席本次会议，书面授权邱建林先生出席本次会议并代其行使表决权。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

１、审议通过《＜２０１３年半年度报告＞及其摘要的议案》

审议通过《２０１３年半年度报告》及其摘要，详见 ２０１３年８月９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年半年度报告》及其摘要（公告编号：２０１３－０３７）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过《关于调整２０１３年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》

同意公司２０１３年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“巴陵恒逸己内酰胺”）供应苯关联交易预计金额调整为不超过８０，０００万元。

本次调整关联交易预计金额事项的详细内容见２０１３年８月９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整２０１３年度日常关联交易的公告》（编号：２０１３－０３８）。

由于公司董事长邱建林先生以及公司董事兼总经理方贤水先生担任巴陵恒逸己内酰胺的董事，公司副总经理王松林先生同时担任巴陵恒逸己内酰胺的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（三）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易，邱建林先生、方贤水先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

３、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１３年８月２６日在公司会议室召开２０１３年第二次临时股东大会，详见２０１３年８月９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（编号：２０１３－０３９）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年八月八日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-041

恒逸石化股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于２０１３年７月１９日以传真或电子邮件方式发出通知，并于２０１３年８月８日在公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到２人，授权监事１人。授权出席情况为：监事谢集辉先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权蔡萍女士出席本次会议并代其行使表决权，会议由王铁铭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

１、审议通过了公司《２０１３年半年度报告》及其摘要的议案

监事会认为：公司《２０１３年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《２０１３年半年度报告》真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二Ｏ一三年八月八日