证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司《章程》相关规定，本公司董事会于2013年8月3日以电话、传真方式发出经董事长提议召开董事会临时紧急会议的通知，决定召开公司第八届董事会第十二次会议。会议于2013年8月8日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到7人，李志军董事因公出差委托董事长杨世江代为行使表决权，独立董事周一虹亦因公出差不能亲自出席会议，委托独立董事万红波代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

  会议以举手表决的方式审议并通过了公司《关于杨纪强先生辞去"黄河啤酒集团"总裁职务，及根据公开招聘结果聘任杨世涟先生为"黄河啤酒集团"总经理的议案》；

  1、杨纪强先生因年龄及身体原因，日前向公司董事会提出申请退休并辞去本公司所属"黄河啤酒集团" 总裁职务。公司董事会同意杨纪强先生退休并辞去 "黄河啤酒集团" 总裁职务，对杨纪强先生作为兰州黄河创始人所作出的卓越贡献，以及在本公司任职期间的勤勉尽职表示衷心的感谢。

  2、同意"黄河啤酒集团"总裁的称谓更改为"总经理"。

  3、为不影响啤酒业务正常生产经营，根据公司经理层公开招聘结果及总裁提名，同意聘任杨世涟先生为"黄河啤酒集团" 总经理。杨世涟先生现年41岁，中共党员，工商管理硕士，曾任兰州黄河源食品饮料有限公司董事长、兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事总经理、本公司副总裁兼"黄河啤酒集团" 总裁（2009-2011年），现任兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事、酒泉西部啤酒有限公司董事、兰州精炼玻璃制品包装有限公司总经理。杨世涟先生与杨纪强先生是父子关系，与本公司董事长杨世江先生是兄弟关系。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  兰州黄河企业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月八日