证券时报多媒体数字报

  证券代码：600332 股票简称：广州药业 编号：2013－031

  广州药业股份有限公司

  第五届第二十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州药业股份有限公司（"本公司"）第五届第二十四次董事会（"董事会"）会议通知于2013年8月6日以传真和电邮方式发出，于2013年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

  1、同意杨荣明先生辞去本公司执行董事、董事长及其在本公司董事会辖下专门委员会担任的职务，并于同日生效。

  本公司董事会在此谨对杨荣明先生为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

  2、选举李楚源先生（简历附后）为广州白云山医药集团股份有限公司董事长，任期为获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止（根据本公司2012年度股东大会决议，本公司已申请变更工商登记并获得工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照，本公司更名为"广州白云山医药集团股份有限公司"。鉴于本公司变更证券简称及相关事项的工作正在进行中，本公司将于相关变更手续完成后尽快予以公告）。

  鉴于本公司重大资产重组方案已基本实施完成，为适应本公司重组完成后发展的需要，现决定公开招聘董事会秘书（届时请见本公司网站及相关媒体刊登的招聘启示）。

  特此公告。

  广州药业股份有限公司

  董事会

  2013年8月8日

  附件：

  董事长简历：

  李楚源先生，47岁，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。李先生于1988年7月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长、广州白云山制药股份有限公司总经理助理与副总经理、董事长和广州医药集团有限公司（"广药集团"）总经理、副董事长、党委副书记。李先生自2010年6月起任本公司副董事长，同时亦为全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴，广东省十大创新人物，广东省政协科教卫体委员会副主任、广东省政协委员、广州市人大代表、市党代表；2013年7月至今任广药集团董事长、党委书记，同时亦为广州和记黄埔中药有限公司总经理，广州医药有限公司副董事长，广州白云山中一药业有限公司、广州白云山潘高寿药业有限公司、广州白云山星群（药业）股份有限公司、广州白云山陈李济药厂有限公司、广州采芝林药业有限公司、广州王老吉大健康产业有限公司、广州医药进出口有限公司、广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司的董事，广州白云山制药总厂、广州白云山化学制药厂、白云山何济公制药厂管委会成员以及保联公司董事会召集人。李先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

  证券代码：600332 股票简称：广州药业 编号：2013－032

  广州药业股份有限公司

  董事长辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州药业股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此宣布，杨荣明先生因已达法定退休年龄，向本公司董事会提出辞去本公司执行董事、董事长及战略发展与投资委员会主席职务，自2013年8月8日起生效。

  杨荣明先生确认并无任何与其辞去有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与杨荣明先生确认(i)并不知悉尚有须向本公司及其附属公司（合称"本集团"）负担之任何私人责任或因退任而可能对本集团营运产生影响；及(ii)杨荣明先生与本公司之间并无任何分歧而致使杨荣明先生须辞去其职务。

  本公司董事会在此谨对杨荣明先生为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广州药业股份有限公司

  董事会

  2013年8月8日