证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银泰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于2013年8月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2013年8月8日上午10:00以通讯会议方式召开。会议由董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司委托内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发有限责任公司对矿区进一步勘查的议案；

  为扩大找矿前景和增加资源储备，公司控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司拟与内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发有限责任公司签署《内蒙古自治区花敖包特银铅锌多金属矿地质勘查协议书》，委托内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发有限责任公司在公司矿权范围内进行进一步勘查工作。勘查作业范围为开采矿区及周边探矿区域。具体勘查工作为开展已知较大规模矿体、矿带深部及延长的找矿勘查；在以往勘查工程控制稀疏区域，补充开展勘查工程控制；在矿区外围探矿区域，选择勘查靶区，进行资源远景评价。预计内蒙古玉龙矿业股份有限公司2013年度委托勘查费用为4,245.67万元。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举张志凤先生为第五届董事会审计委员会委员的议案；

  鉴于公司独立董事卢文彬先生辞去了董事会审计委员会委员职务，依据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，董事会选举张志凤先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举王水先生为第五届董事会审计委员会委员的议案；

  鉴于公司董事林毅建先生辞去了董事会审计委员会委员职务，依据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，董事会选举王水先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举张志凤先生为第五届董事会提名委员会委员的议案；

  鉴于公司独立董事卢文彬先生辞去了董事会提名委员会委员职务，依据《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》等的有关规定，董事会选举张志凤先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举张志凤先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

  鉴于公司独立董事卢文彬先生辞去了董事会薪酬与考核委员会委员职务，依据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等的有关规定，董事会选举张志凤先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月八日