证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2013年8月8日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

  本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于转让深圳市金瑞中核电子有限公司55%股权的议案》；

  根据公司战略发展的安排，公司将进一步集中资金资源做大做强有一定竞争优势的主业，从那些不具备竞争优势和与主业关系不大的行业中逐步退出，董事会同意转让公司持有的深圳市金瑞中核电子有限公司55%股权，并授权公司经理层按现行法律法规及相关程序办理相关具体事宜。

  公司将根据股权转让进度及时履行相应内部决策程序并公告有关进展情况。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  金瑞新材料科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月九日