证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内公司管理层认真落实公司年初制度的发展战略和经营计划，紧紧把握行业走势和自身运营实际，认真贯彻年度计划制订各项工作措施，着力提升经营效益，保持规模的适度增长。2013年上半年，公司风机产业获国家研发资金补助，深入开展研制第三代核电风机国产化技术，目前进度良好，预期将取得核电风机领域同行领先的技术优势；公司漆包线产业存在的主要问题仍然是“需求不旺、产能过剩、成本上升”普通漆包线产品供应充足而高端产品供应不足。应对目前的市场竞争格局，公司管理层制定发展新思路、对标管理、以市场需求为导向，坚持与国内外多家知名企业建立战略合作关系。客户的高标准、严要求成为公司技术创新、质量过硬的直接驱动力，赢得了客户的高度认同和赞誉。公司以有竞争力的产品和技术为突破口，不断推向市场，获得多笔订单，先后与多家公司签订合同，成为持续性发展的战略合作伙伴。

2013年，公司仍持续坚持内生式发展和对外扩张并举的发展战略，对内通过强化经营管控，实现多文化的融合和多基地的协调；对外将继续保持稳健的扩张态势，逐步实现公司产业的整合和升级。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无发生变化的情况说明。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围无发生变化的情况说明。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月九日

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号： 2013-030

浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2013年7月26日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知。会议于2013年8月7日在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一三年半年度报告》全文及摘要;

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司广东奇电工材料有限公司提供担保议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（《关于为控股子公司广东奇电工材料有限公司提供担保议案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改公司<章程>的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司已根据2012年年度股东大会决议实施完成了2012年年度分红派息方案，公司拟对章程中有关股份总数、注册资本相关条款进行修订,具体内容如下:

变更前：

第六条公司注册资本为人民币205,179,120元。

第十八条 公司的股本总额为人民币205,179,120元，每股面值1 元，均为人民币普通股股票。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

第二十条 公司股份总数为205,179,120股。公司股本结构为：普通股205,179,120股，无其他种类股。

变更后：

第六条公司注册资本为人民币246,214,944元。

第十八条 公司的股本总额为人民币246,214,944元，每股面值1 元，均为人民币普通股股票。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

第二十条 公司股份总数为246,214,944股。公司股本结构为：普通股246,214,944股，无其他种类股。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审义《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

（《关于召开二〇一三年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网站http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二○一三年八月九日

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号： 2013-032

浙江上风实业股份有限公司关于为

控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合子公司经营情况，公司2013年拟为控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供6000万元贷款担保额度。对于公司为控股子公司广东威奇电工材料有限公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长选择合作银行，签署相关文件。

以上事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广东威奇电工材料有限公司

（1）成立日期：2001年12月7日

（2）注册资本：1488万美元

（3）注册地址： 佛山市顺德区北滘工业园第二十三区

（4）法定代表人： 刘开明

（5）经营范围： 生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线。

（6）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。广东威奇电工为本公司的控股子公司，本公司持有广东威奇电工75％股权，Special Shine Investments Limited全资子公司嘉禾电器集团（香港）有限公司持有广东威奇电工25％的股权。公司实际控制人与嘉禾电器集团（香港）有限公司实际控制人存在亲属关系。

（7）公司经营状况：正常

二、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保金额：人民币6000万元（具体担保金额和期限以银行核准额度为准）。

3、所提供担保的授信业务范围：银行贷款及银行承兑授信敞口、信用证授信敞口业务。

4、广东威奇电工材料股份有限公司拟以反担保的身份向浙江上风实业股份有限公司提供反担保。

三、累计对外担保情况

本次担保后，公司及公司控股子公司已审批对外担保金额为人民币43,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），占公司2012年经审计净资产的57.17%，本公司无逾期担保。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月九日

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号： 2013-034

浙江上风实业股份有限公司关于召开

二〇一三年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2013年8月7日审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2013年8月30日上午10：00-12：00

会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室

会议召开方式：现场表决

股权登记日：2013年8月29日

会议审议事项：

一、审议《关于为控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供担保的议案》。

二、审议《修改公司〈章程〉的议案》;

说明：该议案需要特别决议通过。

出席会议的对象：1、截止2013年8月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北27号 邮编：528311

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电0757-26335291

查询。

（四）其他事项：

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月九日

浙江上风实业股份有限公司

二〇一三年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江上风实业股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券帐户号码：

受托人姓名：   受托人身份证号码：

受托人签名：  受托日期及期限：

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。