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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利０．１０元（含税），同时每１０股送红股２股，并以资本公积每１０股转增２股。

●扣税前与扣税后每股现金红利：每股现金红利（扣税前）０．１０元；自然人股东和证券投资基金暂按５％税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利０．０８５元；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东按１０％税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利０．０７０元

●股权登记日：２０１３年８月１４日

●除权除息日：２０１３年８月１５日

●新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年８月１６日

●现金红利发放日：２０１３年８月２１日

一、通过分配、转增股本实施方案的股东大会届次和日期

公司２０１２年度利润分配方案已经公司２０１３年６月２１日召开的公司２０１２年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１３年６月２２日的上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

二、分配、转增股本方案

１、本次利润分配方案为：以２０１２年年末总股本１，８５０，３８７，０００股为基数，（１）派发现金红利：每１０股派发１元（含税）；（２）送红股：每１０ 股送２股；（３）资本公积转增：每１０股转增２股。共计派发现金股利１８，５０３．８７万元，送红股３７，００７．７４万股，资本公积转增３７，００７．７４万股。

２、发放年度：２０１２年度。

３、根据国家税法的有关规定：

（１）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［２０１２］８５号）有关规定，公司暂按５％的税率代扣个人所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股０．０８５元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持有期在一年以内（含一年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月５个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在１个月以内（含１个月）的，实际税率为２０％；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，实际税率为１０％，；持股期限超过１年的，实际税率为５％。

（２）对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）（简称“通知”）要求，按 １０％的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股 ０．０７０元。如相关股东认为其取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

（３）对于公司其他股东，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［２０１２］８５号）有关规定，符合代扣代缴个人所得税的股东，公司按照前述第一条规定执行；其他自行缴纳所得税的股东，公司实际派发现金红利为每股 ０．１０元。

三、相关日期

１、股权登记日：２０１３年８月１４日

２、除权除息日：２０１３年８月１５日

３、新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年８月１６日

４、现金红利发放日：２０１３年８月２１日

四、分派对象

截止２０１３年８月１４日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配、转增实施办法

１、持有无限售条件流通股的法人股股东国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司现金红利由本公司直接发放；

２、除上述股东以外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、送红股股票股利和资本公积金转增股本而新增无限售条件流通股份按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

七、公司实施送红股及资本公积转增方案后，按新股本总额摊薄计算的２０１２年度每股收益为０．５２元。

八、咨询与联系

联系电话：０５５４－８６６１８１９ 传真：０５５４－８６６１９２２

联系人：国投新集能源股份有限公司证券部

联系地址：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区１＃２层

九、备查文件目录

国投新集能源股份有限公司２０１２年年度股东大会决议。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一三年八月九日