证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2013年是公司实现"十二五"规划发展目标的关键之年,公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划,以做强做优为各项工作的主旋律,着力提升发展质量和运营效率,圆满完成了以"神舟十号载人交会对接"为代表的各项科研生产任务。?2013年上半年,在公司经营层和全体员工的努力下,公司主要经济指标较上年同期有所上升,其中,上半年共实现营业收入17.47亿元,较上年增长了8.64%,实现利润总额1.05亿元,较上年增长了16.41%,实现净利润0.75亿元,较上年增长了9.24%。

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证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2013-032

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2013年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、本次董事会会议于2013年7月27日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知;

3、本次董事会会议于2013年 8月7日(星期三)以通讯表决方式召开;

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王占臣先生、张俊超先生、王宗银先生,独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2013年半年度报告及摘要的议案

会议以投票表决方式通过关于《公司2013年半年度报告及摘要》的议案。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以投票表决方式通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:公司董事会2013年第六次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一三年八月九日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2013-033

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2013年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2013年7月27日以书面方式发出会议通知。

3、本次监事会会议于2013年8月7日(星期三)以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2013年半年度报告及摘要的议案

本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于《公司2013年半年度报告及摘要》的议案。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2013年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等的有关规定,监事会对董事会编制的2013年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,我们没有发现参与公司2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:公司监事会2013年第四次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

二〇一三年八月九日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2013-034

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2013年6月,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)以总股本811,040,784股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份,实际获配股份为228,496,253股,配股价为6.01元/股,募集资金总额为1,373,262,480.53元,扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元,北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

截止2013年6月30日,公司使用募集资金33,376.03万元用于补充流动资金项目,使用募集资金80,000万元用于暂时补充流动资金,募集资金账户余额为214,796,633.07元(含利息)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用及管理行为,保证募集资金的安全,提高募集资金使用效率,维护全体股东利益,公司制定有《募集资金管理办法》等募集资金使用的规章制度并严格予以执行。

按照上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》有关规定,公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户,2013年6月13日,公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了“募集资金三方监管协议”,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,该协议的履行不存在问题,协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

截至2013年6月30日,募资资金专项账户的情况如下:

专户银行名称: 中国建设银行武汉硚口支行

银行账号: 42001226408053011175

期末余额:214,796,633.07元(含利息收入)。

三、2013年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,公司在本次募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,投资总额为15,055.63 万元,其中,可以使用募集资金予以置换的金额为7,568.21 万元。有关募集资金投资项目进展情况如下:

1、激光雷达与激光通信产业化建设项目

本项目计划投资总额36,472万元,拟投入募集资金36,472万元,截至2013年6月30日,实际完成投资10,522万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为3034万元。目前已经完成部分厂房的基础建设,同时完成了部分测试与检测条件设备购置。

2、高频微波机电产品产业化项目

本项目计划投资总额8,254万元,拟投入募集资金8,254万元,截至2013年6月30日,实际完成投资727万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为727万元。目前已采购了部分设备。

3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目

本项目计划投资总额16,670万元,拟投入募集资金16,670万元,截至2013年6月30日,实际完成投资253万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为253万元。目前已采购了部分设备并已进厂安装和调试。

4、宇航高端集成电路产业化项目

本项目计划投资总额11,708万元,拟投入募集资金11,708万元,截至2013年6月30日,该项目尚未有募集资金投入。目前该项目建设准备工作已经完成,设备采购正在进行。

5、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目

本项目计划投资总额8,114万元,拟投入募集资金8,114万元,截至2013年6月30日,实际完成投资759万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为759万元。目前已经完成部分基建工程建设及部分设备采购工作。

6、水下声纳制导控制舱产业化项目

本项目计划投资总额7,038万元,拟投入募集资金7,038万元,截至2013年6月30日,实际完成投资289万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为289万元。目前已完成部分设备的招标采购工作,现正在安装调试中。

7、数据链传输设备产业化建设项目

本项目计划投资总额6,933万元,拟投入募集资金6,933万元,截至2013年6月30日,实际完成投资1,840万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为1,840万元。目前已完成部分厂房的土建改造工程及部分设备的采购工作。

8、高端继电器产业化项目

本项目计划投资总额6,283万元,拟投入募集资金总投入6,283万元,截至2013年6月30日,实际完成投资666万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为666万元。目前已完成部分设备购置。

9、补充流动资金项目

本项目拟投入募集资金33,376.03万元,截至2013年6月30日,该项目已实施完毕。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,公司在本次募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,投资总额为15,055.63 万元,其中,自公司董事会审议通过配股方案至2013 年6 月14 日投入自筹资金7,568.21 万元。

根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定,2013年7月2日,经公司董事会2013年第五次会议审议通过,公司决定以募集资金7,568.21 万元置换公司配股方案通过后预先投入的自筹资金,本次置换不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行。

截至本报告出具之日,本次置换事项正在实施。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为使公司利益最大化,根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定,2013年6月6日,经公司董事会2013年第四次会议通过,决定使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金,期限不超过12 个月。截至2013年6月30日,使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金已经实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年半年度,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

公司董事会2013年第六次会议决议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

二○一三年八月九日

附表

航天电子募集资金使用情况对照表

单位:万元

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