证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

１．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

２．召开时间

现场会议召开时间：２０１３年８月８日１４：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年８月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年８月７日１５：００至２０１３年８月８日１５：００。

３．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

４．召集人：公司董事会

５．主持人：副董事长王虹女士

６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

７．会议通知情况：本次会议通知刊登于２０１３年７月１６日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

８．出席会议的股东情况

（１）出席会议的总体情况：

出席会议（含出席现场会议及参加网络投票）的股东及股东授权代表共４人，代表股份１１５，４１５，００６股，占公司有表决权股份总数２１５，０００，０００股的５３．６８１４０％。

（２）出席现场会议和参加网络投票的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共２人，代表股份１１５，００７，０００股，占公司有表决权股份总数的５３．４９１６３％，通过网络投票出席会议的股东共２人，代表股份４０８，００６股，占公司有表决权股份总数的０．１８９７７％。

（３）内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表 １人，代表股份１１５，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的５３．４８８３７％；出席会议的外资股（Ｂ股）股东３人，代表股份４１５，００６股，占公司有表决权股份总数的０．１９３０３％。

（４）流股股股东和非流通股股东出席情况

出席会议的非流通股（国有法人股）股东授权代表 １人，代表股份１１５，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的５３．４８８３７％；出席会议的流通股（Ｂ股）股东３人，代表股份４１５，００６股，占公司有表决权股份总数的０．１９３０３％。

９．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

１．提案表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

２．提案表决结果

提案１： 关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案。

表决情况：

表决结果：通过。

股东大会同意公司为南京普住光网络有限公司申请３０００万元银行综合授信额度按照股权比例提供不超过１５００万元的担保。

授权总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

２．律师姓名：于东升、胡宜金

３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

１．公司２０１３年度第一次临时股东大会决议；

２．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2013年8月9日