证券时报多媒体数字报

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-061

  张家港化工机械股份有限公司关于使用

  部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本议案尚需提交股东大会审议通过。

  为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》（２０１３年２月５日修订）的规定，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

  公司于２０１３年８月９日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币８，０００万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］２８３号），核准公司非公开发行不超过６，６００万股新股，用于控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司年产６万吨重型非标压力容器制造项目。公司已完成本次非公开发行，实际发行价格为９．００元／股，募集资金总额５９，４００．００万元，扣除各项发行费用２，１１７．４０万元，实际募集资金净额５７，２８２．６０万元，以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（２０１３）第４７０７号《验资报告》。

  二、募集资金的管理、使用和存放情况

  １、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据该制度及相关规定，公司及子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“张化机伊犁”）先后于２０１３年６月２６ 日、２０１３ 年７月１１日连同国信证券股份有限公司与中国建设银行张家港港城支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司后塍支行签署了《募集资金三方监管协议》并严格履行。

  ２、募集资金使用情况

  ２０１３年６月２６日，公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于以募集资金向控股子公司出资用于实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向张化机伊犁增资２０，７７２万元，用于募投项目建设。详见公司２０１３年６月２７日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《第二届董事会第十次会议决议的公告》。公司已于２０１３年６月２７日完成本次增资，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（２０１３）第４９２９号《验资报告》。

  ２０１３年７月１１日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司用募集资金７，２４８．７０万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁６万吨重型非标化工装备制造项目。详见公司２０１３年７月１２日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《张家港化工机械股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。

  ３、募集资金余额存放情况

  截至２０１３年７月１９日，公司募集资金账户余额为４９，５１０．１９万元，其中江苏张家港农村商业银行股份有限公司后塍支行账户１２，６８２．１９万元，中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账户３６，８２８．００万元。（上述数据未经审计。）

  由于募集资金项目张化机伊犁６万吨重型非标化工装备制造项目分两期建设，整个项目建设工期为三年，目前一期工程正在建设当中，因此公司存放于中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账户中的募集资金３６，８２８．００万元将在短期内闲置。

  经２０１３年８月９日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司计划在保证募集资金项目建设和使用的前提下，使用不超过人民币８，０００万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，公司承诺在股东大会审议通过之日起一年内将选择一年期以内包括２个月、３个月、半年期、一年期等不等期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

  三、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

  １、投资目的

  为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，购买保本型银行理财产品，提高闲置募集资金收益。

  ２、投资额度

  公司拟使用不超过８，０００万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过１２个月）保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０ 号：风险投资》规定的品种。

  ４、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  ５、实施方式

  在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  ６、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  四、对公司日常经营的影响

  １、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

  ２、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、投资风险及风险控制措施

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  １、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所涉及的品种；

  ２、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  ３、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  ４、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  六、其他事项

  公司在过去十二个月内未进行风险投资。

  七、独立董事、监事会及保荐机构意见

  １、独立董事意见

  公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司滚动使用最高额度不超过人民币８，０００万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。

  ２、监事会意见

  公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司滚动使用最高额度不超过人民币８，０００万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。

  ３、保荐机构意见

  经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：

  １、张化机本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；张化机本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

  根据张化机公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品须经提交公司股东大会审议。

  ２、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见，国信证券对张化机本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的计划表示无异议。

  八、备查文件

  １、第二届董事会第十二次会议决议；

  ２、第二届监事会第十次会议决议；

  ３、独立董事意见；

  ４、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月10日

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-062

  张家港化工机械股份有限公司关于使用

  部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本议案尚需提交股东大会审议通过。

  为提高募集资金使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》（２０１３年２月５日修订）的规定，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金。

  公司于２０１３年８月９日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用人民币２８，０００万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议通过。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］２８３号），核准公司非公开发行不超过６，６００万股新股，用于控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司年产６万吨重型非标压力容器制造项目。公司已完成本次非公开发行，实际发行价格为９．００元／股，募集资金总额５９，４００．００万元，扣除各项发行费用２，１１７．４０万元，实际募集资金净额５７，２８２．６０万元，以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（２０１３）第４７０７号《验资报告》。

  二、募集资金的管理、使用和存放情况

  １、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。 根据该制度及相关规定，公司及子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“张化机伊犁”）先后于２０１３年６月２６ 日、２０１３ 年７月１１日连同国信证券股份有限公司与中国建设银行张家港港城支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司后塍支行签署了《募集资金三方监管协议》并严格履行。

  ２、募集资金使用情况

  ２０１３年６月２６日，公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于以募集资金向控股子公司出资用于实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向张化机伊犁增资２０，７７２万元，用于募投项目建设。详见公司２０１３年６月２７日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《第二届董事会第十次会议决议的公告》。公司已于２０１３年６月２７日完成本次增资，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（２０１３）第４９２９号《验资报告》。

  ２０１３年７月１１日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司用募集资金７，２４８．７０万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁６万吨重型非标化工装备制造项目。详见公司２０１３年７月１２日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《张家港化工机械股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。

  ３、募集资金余额存放情况

  截至２０１３年７月１９日，公司募集资金账户余额为４９，５１０．１９万元，其中江苏张家港农村商业银行股份有限公司后塍支行账户１２，６８２．１９万元，中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账户３６，８２８．００万元。（上述数据未经审计。）

  三、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，公司非公开发行股票募集资金用于张化机伊犁重型装备制造有限公司６万吨重型非标化工装备制造项目，由于该项目分两期建设，整个项目建设工期为三年，目前一期工程正在建设当中，因此公司存放于中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账户中的募集资金３６，８２８．００万元将在短期内闲置。

  鉴于现阶段公司发展迅速，对资金的需求量大，而银行融资成本高，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金中的２８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司保证：

  １、保证用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

  ２、本次补充流动资金时间不超过十二个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

  ３、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；

  ４、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  公司本次补充流动资金金额超过募集资金净额１０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金管理相关规定，提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准后实施，股东大会通知详见公司２０１３年８月１０日刊载于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

  四、独立董事意见

  根据法律、法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司独立董事对提交公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关情况进行了审查。

  结合公司的财务、生产经营和募投项目建设情况，独立董事发表意见：公司暂时使用闲置募集资金２８，０００万元补充流动资金，不会影响募投项目资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。本次使用募集资金暂时补充流动资金期限为１２个月，且公司承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金２８，０００万元暂时补充流动资金。

  五、监事会意见

  监事会认为：使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。同意公司使用部分闲置募集资金２８，０００万元暂时补充流动资金。

  六、保荐机构保荐意见

  经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：

  １、张化机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；张化机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为目的主要为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，加快资金周转和使用效率，不影响公司募集资金项目的正常建设，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。公司决策层在决定本次用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜前，与国信证券进行了充分沟通，并履行相关审批程序；

  公司本次补充流动资金金额超过募集资金净额１０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金管理相关规定，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金须经提交公司股东大会审议。

  ２、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见，国信证券对张化机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划表示无异议。

  七、备查文件

  １、第二届董事会第十二次会议决议。

  ２、第二届监事会第十次会议。

  ３、独立董事独立意见。

  ４、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月10日

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-063

  张家港化工机械股份有限公司关于全资子公司

  向关联法人出租码头部分场地的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本议案尚需提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  １、交易情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“张化机”）第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司控股子公司张家港锦隆重件码头有限公司（以下简称“码头公司”）向关联方张家港市五友拆船再生利用有限公司（以下简称“五友拆船”）出租位于张家港市金港镇长山村的重件码头部分场地，出租范围为１＃、２＃、３＃、５＃泊位及附属堆场、道路等配套设施，使用面积５５，０００平方米，租赁期限为自股东大会审议通过之日起至２０１３年１２月３１日，租赁费用为２０００万元／年。

  ２、关联关系

  五友拆船为张化机实际控制人陈玉忠及董事钱润琦实际控制的法人，法定代表人为陈玉忠，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ３、审议程序

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本议案涉及的关联董事陈玉忠、钱润琦在董事会审议该议案时回避了表决，由非关联董事表决通过，本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，董事、监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过，本议案尚需要提交股东大会进行审议。

  二、关联方基本情况

  １、出租方：

  公司名称：张家港锦隆重件码头有限公司

  注册地址：张家港市金港镇长山村

  公司类型：有限公司（法人独资）

  注册资本：１５，０００万元

  法定代表人：陈玉忠

  经营范围：许可经营项目：码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。一般经营项目：无。

  股东情况：张家港锦隆重件码头有限公司为张化机全资子公司。

  ２、承租方

  公司名称：张家港市五友拆船再生利用有限公司

  注册地址：张家港市金港镇德积新益村

  公司类型：有限公司（法人独资）

  注册资本：７，１６７万元

  法定代表人：陈玉忠

  经营范围：拆旧船；五金电器配件加工。

  关联关系：

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  码头公司本次出租给五友拆船的是公司全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司位于金港镇长江村的１＃、２＃、３＃、５＃泊位及附属堆场、道路等配套设施，使用面积５５，０００平方米。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次租金价格的确定是在遵循公平、公正、公开的原则下，参考周边同行业上市公司公开披露的资产收益率而制定的。按公司定价２０００万元／年计算，资产收益率为约为５．２６％。

  五、交易协议的主要内容

  租赁期限：自股东大会审议通过之日起至２０１３年１２月３１日

  租金：年租金人民币２０００万元

  交易结算方式：按季支付

  协议签署状况：本协议目前尚未签署，提交股东大会审议通过后签署。

  六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  公司将处于闲置的码头资产租赁给五友拆船，能够有效的盘活码头公司的资产，提高公司资产的利用效率，同时也满足了关联方五友拆船的生产经营需要。该项交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

  七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至本次交易发生前，公司未与五友拆船发生其他关联交易。

  八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第二届董事会第十二次会议审议。

  经第二届董事会第十二次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：码头公司与五友拆船签订的租赁合同，能将公司闲置资产进行合理利用，提高公司资产的使用效率；该关联交易定价是经双方充分协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益；该项关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议非关联董事审议通过，关联董事陈玉忠、钱润琦回避了表决，其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。

  九、保荐机构意见

  经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：

  １、上述关联交易已经公司董事会审议批准并将提交发行人股东大会审议，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  ２、码头公司与五友拆船签订的租赁合同，能将公司闲置资产进行合理利用，提高公司资产的使用效率；该关联交易定价是经双方充分协商确定，交易价格与周边同类码头租赁价格基本一致，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益；

  保荐人对公司上述关联交易无异议。

  十、备查文件目录

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  ２、独立董事事前认可的函；

  ３、独立董事意见；

  ４、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月10日

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-064

  张家港化工机械股份有限公司关于

  向关联法人购买土地及房产的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本议案尚需提交股东大会审议通过。

  一、关联交易概述

  １、交易情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“张化机”）第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司向张家港市飞腾铝塑板有限公司（以下简称“飞腾公司”）购买位于张家港市金港镇高桥村路，占地面积为９６１９平方米的土地使用权及附属房屋（在建）和其它附属设施，购买价格为人民币２，４５０万元。

  ２、关联关系

  张家港市飞腾铝塑板有限公司为张化机实际控制人陈玉忠及董事钱润琦持股的关联法人，其中陈玉忠持股９９％，钱润琦持股１％，陈玉忠为法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ３、审议程序

  根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉及的关联董事陈玉忠、钱润琦在董事会审议该议案时回避了表决，由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，董事、监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过，本议案尚需要提交股东大会进行审议。

  二、关联方基本情况

  公司名称：张家港市飞腾铝塑板有限公司

  注册地址：金港镇后塍高桥村

  公司类型：有限公司（自然人控股）

  注册资本：１，０００万元

  法定代表人：陈玉忠

  经营范围：铝塑复合板制造、加工、销售、金属材料及制品、塑料制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品的购销，自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。

  三、关联交易标的基本情况

  公司本次购买的土地使用权面积为９６１９平方米，土地使用期限５０年，在建房屋建筑面积７５６３平方米，包括但不限于８１套公寓及围墙等附属设施。

  四、交易的定价政策及定价依据

  江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具《评估报告》，以成本法对交易标的进行了评估，交易标的在２０１３年７月１８日评估时点的评估值为２，４０６．６５万元。本次交易以评估价为基础，定价遵循公平、公正、公开的原则，拟定价格２，４５０万元，溢价比例为１．８％。

  由于评估时工程尚未竣工结算，部分现场费用未考虑在内，溢价比例１．８％主要考虑双方确认的现场待结算费用。

  五、交易协议的主要内容

  转让价格： ２，４５０万元

  支付方式：合同生效后１０天内支付５００万元，房屋竣工验收合格后１０天内支付１，０００万元，全部登记过户手续完成后１０天内支付９５０万元。

  权利状况：出让方转让的包含土地使用权、房屋开发及所有权和其他相关附属权利是其合法拥有，均不存在抵押、查封、第三人主张权利等产权瑕疵；出让方取得上述权利的一切已付和应付的款项、费用，由出让方承担，出让方承诺不存在债权、债务争议。

  协议签署情况：本协议目前尚未签署，股东大会审议通过后签署。

  六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  公司购买该土地、房屋主要作为企业中高层职工公寓楼使用，解决公司员工住宿问题。人才是企业发展的根本，以此作为员工福利有助于公司吸引和留住人才，有利于公司管理团队的稳定和公司的长足稳定发展。该项交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

  七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至本次交易发生前，公司未与飞腾公司发生其他关联交易。

  八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第二届董事会第十二次会议审议。

  经第二届董事会第十二次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：公司与关联企业飞腾公司签订的土地及房屋转让合同，用于建设公司公寓房，有利于提高职工福利，管理团队的稳定，有利于公司的长足稳定发展；该关联交易定价以评估价为基础，经双方充分协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益；该项关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议非关联董事审议通过，其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。

  九、保荐机构意见

  经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：

  １、上述关联交易已经公司董事会审议批准并将提交发行人股东大会审议，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  ２、公司与关联企业飞腾公司签订的土地及房屋转让合同，用于建设公司公寓房，有利于提高职工福利，管理团队的稳定，有利于公司的长足稳定发展；该关联交易定价是经双方充分协商确定，交易价格跟周边同类商品房销售价格基本一致，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益；

  保荐人对公司上述关联交易无异议。

  十、备查文件目录

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  ２、独立董事事前认可的函；

  ３、独立董事意见；

  ４、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月10日

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-065

  张家港化工机械股份有限公司（含下属子公司）

  与关联法人日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本议案尚需提交股东大会审议通过。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  ２０１３年８月９日，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“张化机”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司（含下属子公司）与关联法人日常关联交易预计的议案》，同意公司（含下属子公司）向关联法人张家港中港再生资源有限公司（以下简称“中港公司”）出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等废料，自股东大会审议通过后至２０１３年１２月３１日累积不超过人民币７００万元；同意公司（含下属子公司）向关联法人张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装、道板用钢材，自股东大会审议通过后至２０１３年１２月３１日累计不超过人民币３００万元。由于张家港中港再生资源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司的实际控制人为张化机董事陈玉忠、钱润琦，上述交易构成关联交易。

  该交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事发表了同意意见，关联董事陈玉忠、钱润琦回避了表决。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，董事、监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过，本议案尚需要提交股东大会进行审议。

  本次关联交易不构成重大资产重组。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

  年初至本公告披露日，公司与中港公司累计已发生的各类关联交易金额合计为０元。

  二、关联人介绍和关联关系

  １、基本情况

  （１）张家港中港再生资源有限公司

  注册地址：张家港市金港镇德积朝南村

  公司类型：有限公司（法人独资）

  注册资本：１，１７７万元

  法定代表人：陈玉忠

  经营范围：废旧物资回收、金属材料，机械设备及零部件、建筑材料、汽车零部件、电子产品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  关联关系：

  ■

  （２）张家港市五友拆船再生利用有限公司

  注册地址：张家港市金港镇德积新益村

  公司类型：有限公司（法人独资）

  注册资本：７，１６７万元

  法定代表人：陈玉忠

  经营范围：拆旧船；五金电器配件加工。

  关联关系：

  ■

  ２、与上市公司的关联关系

  张家港中港再生资源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司的实际控制人为张化机董事陈玉忠、钱润琦，上述交易构成关联交易。

  ３、履约能力分析

  根据张家港中港再生资源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司成立以来的履约情况分析，公司认为资信情况良好，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

  三、关联交易主要内容

  公司根据生产经营计划，将生产过程产生的废钢边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花出售给中港公司，双方按照市场定价原则进行实务操作。

  （１）交易内容：公司（含下属子公司）向张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等废料；向张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装、道板用钢材。

  （２）定价原则和依据：以统一市场价格为依据。

  （３）预计金额：公司（含下属子公司）向张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等，自股东大会审议通过后至２０１３年１２月３１日累积不超过人民币７００万元；公司（含下属子公司）向张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装、道板用钢材，自股东大会审议通过后至２０１３年１２月３１日累计不超过人民币３００万元。

  （４）付款安排和结算方式：按月以转账方式支付。

  本交易的协议尚未签署，股东大会审议通过以后签署正式协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  １、关联交易的必要性：

  公司生产过程中不可避免的出现废钢边角料、黑铁刨花等废弃物，公司将上述废弃物集中出售给专业的公司进行回收处理，有利于加强车间废弃物回收管理，提高原材料利用率，减少浪费，由于专业公司在其废钢出售时有更多的话语权，相应的在其收购废钢时也能在价格上有更好的保障。

  公司在车间新建、改建、现场施工过程中需要用到工装、道板钢板，使用旧钢板有利于节约成本，提高效率。公司向张家港市五友拆船再生利用有限公司直接购买旧船拆卸钢板，价格相对低，有利于节约成本。

  ２、关联交易的公允性：公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

  ３、关联交易对上市公司独立性的影响：公司与关联法人发生的交易为公司车间废弃原材料的回收利用以及零星工装用钢材的采购，不属于公司的主营业务，不会影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司就本次日常关联交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事出具了如下独立意见： 我们认为：公司与关联法人张家港中港再生资源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司之间的业务属于正常的交易行为，有利于公司提高原材料利用率，提升效益，节约成本。上述关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：

  １、上述关联交易已经公司董事会审议批准并将提交发行人股东大会审议，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  ２、公司与关联法人张家港中港再生资源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司之间的业务属于正常的交易行为，有利于公司提高原材料利用率，提升效益，节约成本。

  保荐人对公司上述关联交易无异议。

  七、备查文件

  １、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

  ２、独立董事事前认可意见

  ３、独立董事意见

  ４、保荐机构核查意见

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月10日

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-066

  张家港化工机械股份有限公司

  关于调整坏账计提比例的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：本次会计政策变更自２０１３年７月１日起开始执行，不影响公司２０１３年半年度报告。

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑，根据当前实际经营情况，经第二届董事会第十二次会议审议通过，决定调整坏账准备计提比例，具体情况说明如下：

  一、 应收款项坏账准备计提比例变更情况说明

  １、变更原因

  随着公司资产规模不断扩大，产品结构也在发生变化，单个合同订单金额增大，公司合同订单总量不断增加且大额订单占比增加，合同收款账期相对延长，公司应收账款的回款周期相应延长。此外，公司收购新煤化工设计院（上海）有限公司，拥有三等甲级总承包资质，总承包业务也进一步拓展。

  随着公司业务规模的扩大及产品结构不断调整，合同回款周期偏长的应收账款占比将会加大，在合同信用期内应收账款总量将会增加，整体应收账款回款周期也将相对延长。

  公司评估了上市以来客户回款的安全性、客户构成、资产规模的扩大、单个订单金额增大、大额订单比例增加以及随之而来的账期延长、单笔计提金额增大等公司实际经营情况，以及公司上市以来应收款项的回款特点、公司以往应收款项坏账核销情况，并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，对应收款项坏帐准备的计提比例进行了调整。

  ２、变更情况

  公司坏账政策计提比例变更前后的应收款项坏账准备计提比例如下：

  ■

  公司坏账政策计提比例调整后与同行业上市公司坏账政策对比如下：

  ■

  三、本次会计政策变更执行时间及对公司的影响

  本次会计政策变更自２０１３年７月１日起开始执行。根据《企业会计准则第２８号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

  根据公司２０１２年度的经审计的财务报表，此项会计估计变更影响公司２０１２年度经审计的净利润增加３，０７３．９５万元，占比为 ２７％；影响２０１２年经审计的所有者权益增加３，０７３．９５万元，占比１．４２％，均未超过５０％。另外，此项会计估计变更亦未导致公司的盈亏性质发生变化。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１３号：会计政策及会计估计变更》的规定，未达到提交股东大会标准。

  四、董事会关于本次变更合理性的说明

  董事会认为：公司对坏帐计提比例进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。

  五、审批程序

  公司第二届董事会第十二次会议对《关于调整坏账计提比例的议案》进行了审议，与会董事一致通过了该项议案。公司独立董事及监事会均发表了意见。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：公司对应收款项坏账准备计提比例进行调整，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司第二届董事会第十二次会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；同意公司本次会计估计变更。

  七、监事会意见

  监事会认为：公司对应收款项坏账准备计提比例进行调整，符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司调整坏账计提比例。

  八、备查文件目录

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  ２、独立董事意见；

  ３、公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月10日

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-067

  张家港化工机械股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１３年８月３日以书面及传真形式通知全体董事，于２０１３年８月９日上午以现场会议的方式召开。应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以举手表决方式审议通过了下列议案：

  １、会议以９票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币８，０００万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ２、会议以９票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

  同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用人民币２８，０００万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ３、会议以７票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的议案》，关联董事陈玉忠、钱润琦在审议本议案时回避了表决。

  同意出租全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司位于张家港市金港镇长山村的重件码头部分场地。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的关联交易公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ４、会议以７票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于向关联法人购买土地及房产的议案》，关联董事陈玉忠、钱润琦在审议本议案时回避了表决。

  同意公司向关联方张家港市飞腾铝塑板有限公司购买位于张家港市金港镇高桥村的土地使用权、房屋及附属设施。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于向关联法人购买土地及房产的关联交易公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ５、会议以７票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司（含下属子公司与关联法人日常关联交易的议案》，关联董事陈玉忠、钱润琦在审议本议案时回避了表决。

  同意公司（含下属子公司）向关联法人张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等，自股东大会审议通过后至２０１３年１２月３１日累积不超过人民币７００万元；同意公司（含下属子公司）向关联法人张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装、道板用钢材，自股东大会审议通过后至２０１３年１２月３１日累计不超过人民币３００万元。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司（含下属子公司）与关联法人日常关联交易预计的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ６、会议以９票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于调整坏账计提比例的议案》。

  同意公司修改应收款项坏账准备计提比例，具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《关于应收款项坏账计提比例变更的公告》。

  ７、会议以９票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于审议＜公司章程＞（修正案）的议案》。

  同意根据公司非公开发行股票６，６００万股的发行结果相应修改《公司章程》中关于股本金额和注册资本的条款。

  章程第六条：

  修订前：“公司注册资本为人民币３０，３８５．６万元。”

  修订后：“公司注册资本为人民币３６，９８５．６万元。”

  章程第十九条：

  修订前：“公司股份总数为３０，３８５．６万股，全部为普通股。”

  修订后：“公司股份总数为３６，９８５．６万股，全部为普通股。”

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ８、会议以９票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于２０１３年８月２６日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，审议上述议案１、２、３、４、５、７，具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  １、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月10日

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-068

  张家港化工机械股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１３年８月３日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于２０１３年８月９日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式表决，会议审议通过了以下议案：

  １、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币８，０００万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ２、会议以３票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

  同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用人民币２８，０００万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ３、会议以３票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的议案》。

  同意出租全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司位于张家港市金港镇长山村的重件码头部分场地。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的关联交易公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ４、会议以３票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于向关联法人购买土地及房产的议案》。

  同意公司向关联方张家港市飞腾铝塑板有限公司购买位于张家港市金港镇高桥村的土地使用权及房屋，作为公司中高层职工公寓楼，以此作为员工福利有助于公司吸引和留住人才。公司本次购买的土地使用权面积为９６１９平方米，土地使用期限５０年，在建房屋建筑面积７５６３平方米，包括但不限于８１套公寓及围墙等附属设施。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于向关联法人购买土地及房产的关联交易公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ５、会议以３票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司（含下属子公司与关联法人日常关联交易的议案》。

  同意公司（含下属子公司）向关联法人张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等，自股东大会审议通过后至２０１３年１２月３１日累积不超过人民币７００万元；同意公司（含下属子公司）向关联法人张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装道板用钢材，自股东大会审议通过后至２０１３年１２月３１日累计不超过人民币３００万元。具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司（含下属子公司）与关联法人日常关联交易预计的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ６、会议以３票赞同、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于调整坏账计提比例的议案》。

  同意公司修改应收款项坏账准备计提比例，具体内容详见公司于２０１３年８月１０日巨潮资讯网《关于调整坏账计提比例的公告》。

  三、备查文件

  １、张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  监事会

  2013年8月10日

  证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-071

  张家港化工机械股份有限公司

  召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定召开２０１３年第二次临时股东大会，现将召开公司２０１３年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１３年８月２６日１４：００

  （２）网络投票时间：２０１３年８月２５日—８月２６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年８月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年８月２５日１５：００至２０１３年８月２６日１５：００的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：张家港市金港镇长山村临江路１号

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  ５、出席对象：

  （１） 截止２０１３年８月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事、高级管理人员；

  （３）公司邀请的见证律师。

  二、会议审议事项

  １、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  ２、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

  ３、审议《关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的议案》

  ４、审议《关于向关联法人购买土地及房产的议案》

  ５、审议《关于公司（含下属子公司）与关联法人日常关联交易的议案》

  ６、审议《关于审议＜公司章程＞（修正案）的议案》

  以上议案具体内容在《张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》中披露，公告全文刊登在２０１３年８月１０日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  三、说明事项

  所有股东均有权出席本次会议，如若不能按时亲自出席，请书面委托代理人代为出席并行使表决权，该股东代理人可以不是公司股东，授权委托书附后。

  四、参加现场会议登记方法：

  １、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

  ２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  ３、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  ４、登记时间：２０１３年８月２１日～２０１３年８月２３日

  （上午８：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００，节假日除外）

  ５、登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路２０号张家港化工机械股份有限公司证券部

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年８月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６２５６４；投票简称：“化机投票”。

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１） 买卖方向为买入投票。

  （２） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案， １．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

  ■

  （４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ４、投票举例

  （１）股权登记日持有 “张化机”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （２）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  １、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年８月２５日１５：００至２０１３年８月２６日１５：００的任意时间。

  ２、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“张化机２０１３年第二次临时股东大会投票”。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

  （３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （４）确认并发送投票结果。

  六、其 他 事 项

  １、会务工作由董事会承办，请现场会议与会股东于２０１３年８月２３日１７：００前将附件回执及相关资料提交至公司董事会。

  ２、联 系 人：高玉标、梁灿

  电 话：０５１２－５６７９７８５２ ０５１２－５８７８８３５１

  传 真：０５１２－５８７８８３２６

  以上事项特此通知。

  张家港化工机械股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月10日

  附件一：

  张家港化工机械股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会回执

  致：张家港化工机械股份有限公司

  本人拟亲自 ／ 委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿出席贵公司于２０１３年８月２６日（星期一）下午１４：００点召开的贵公司２０１３年第二次临时股东大会。

  ■

  日期： ＿＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿＿日 个人股东签署：

  法人股东盖章：

  附注：

  １、请用正楷书写中文全名。

  ２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  ３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（法人股东见附件二、个人股东见附件三）。

  附件二：

  法人股东授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于２０１３年８月２６日召开的股份有限公司股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：

  ■

  股东: 有限公司(签章)

  法定代表人签名:

  2013年___月___日

  附件三：

  个人股东授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于２０１３年８月２６日召开的股份有限公司股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

  ■

  股东(签名):

  2013年___月___日